Op 3 oktober maakte de politie van Ho Chi Minh-stad bekend dat zij een strafzaak is gestart wegens "frauduleuze toe-eigening van eigendom" bij Sam Group Joint Stock Company.
Tot op heden heeft de politie van Ho Chi Minh-stad voldoende gronden om vast te stellen dat Tran Van Quy (voorzitter van de raad van bestuur van Sam Group), Le Ngoc Thach (algemeen directeur) en Le Van Xa (directeur) fraude hebben gepleegd en vermogen van vele mensen hebben verduisterd.
De politie van Ho Chi Minh-stad heeft vastgesteld dat Sam Group een fictief project heeft opgezet om fraude te plegen.
Het totale bedrag dat verduisterd is, bedraagt meer dan 16,3 miljard VND. Het geld is op verschillende manieren weggesluisd, onder andere via aanbetalingscontracten, reserveringsbewijzen en registratieformulieren voor de overdracht van grond/appartementen.
Uit eerste onderzoeken blijkt dat Sam Group Company geen wettelijke documenten met betrekking tot grond bezit en geen investeringsvergunning of investeringscertificaat heeft verkregen in de provincie Lam Dong .
Le Van Xa tekende echter talrijke aanbetalingscontracten met klanten waarin hij beloofde percelen over te dragen in de projecten "Sam World Dam'ri Villa Area", "Sam Hills Loc Quang" en "Sam World Loc Quang" in Bao Loc City en Bao Lam District, voorheen provincie Lam Dong.
De slachtoffers maakten het aanbetalingsgeld over naar de rekening van Sam Group en de rekening van Tran Van Quy. Nadat Sam Group het geld had ontvangen, ondertekende het bedrijf het contract niet zoals afgesproken, maar nam het volledige bedrag op voor andere doeleinden.
Om het onderzoek te vergemakkelijken en de rechten van de slachtoffers te beschermen, verzoekt de politie van Ho Chi Minh-stad iedereen die slachtoffer is geworden van Sam Group Company om vóór 8 oktober 2025 contact op te nemen met de recherche van de politie van Ho Chi Minh-stad, zodat hun zaak volgens de geldende regels kan worden afgehandeld.
Contactadres: Politieonderzoeksbureau Ho Chi Minh-stad, Doan Nhu Hai-straat 14, wijk Xom Chieu, Ho Chi Minh-stad; telefoonnummer: 0693187783 of telefoonnummer van de dienstdoende officier: 0903852528.
Bron: https://nld.com.vn/cong-an-tp-hcm-khoi-to-vu-an-lua-dao-tai-sam-group-196251003093024947.htm
Reactie (0)