Voorgestelde zin: 4

Op 19 juni zette de Volksrechtbank van Ho Chi Minh-stad de fase van het verhoor voort in de eerste aanleg van het proces tegen 67 verdachten in de zaak van onregelmatigheden bij Thuduc House Development Joint Stock Company, de belastingdienst van Ho Chi Minh-stad en andere instanties.

De verdachte Nguyen Thi Bich Hanh (54 jaar, voormalig adjunct-directeur van de belastingdienst van Ho Chi Minh-stad) wordt vervolgd voor het overtreden van de regelgeving inzake het beheer van staatsbezittingen, wat heeft geleid tot verliezen en verspilling, op grond van artikel 219, lid 3, van het Wetboek van Strafrecht, waarop een gevangenisstraf van 10 tot 20 jaar staat.

Beklaagde Nguyen Thi Bich Hanh.

Tijdens het proces stelde het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minh-stad voor dat de rechtbank verdachte Hanh zou veroordelen tot 4-5 jaar gevangenisstraf; haar ondergeschikten tot 2-3 jaar (voorwaardelijke straf) tot 4-5 jaar gevangenisstraf; Nguyen Vu Bao Hoang (47 jaar) en Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 jaar) tot 8-10 jaar gevangenisstraf; Quan Minh Tuan (60 jaar) tot 10-12 jaar gevangenisstraf; Nguyen Phuong Nam tot 12-13 jaar gevangenisstraf; Dao Thi Nga tot 5-6 jaar gevangenisstraf; Ngo Huynh Luy tot 3-4 jaar gevangenisstraf; Nguyen Hung Long tot 3-4 jaar gevangenisstraf; Dang Thi Minh Chau en Tran Bao Thinh tot 2-3 jaar gevangenisstraf elk, maar met een voorwaardelijke straf; Dang Thi Huynh Yen en Vo Quang Lam tot 3-4 jaar gevangenisstraf elk. Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh en Nguyen Le Hung werden door het Openbaar Ministerie allen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 tot 3 jaar, maar met een voorwaardelijke straf. Verdachte Bui Huu Tren werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 tot 24 maanden, eveneens met een voorwaardelijke straf.

Volgens de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie heeft verdachte Hanh in de periode van april 2018 tot juni 2019 gedurende 15 periodes beslissingen over belastingteruggaven voor Thu Duc Housing Company genomen en ondertekend, in strijd met de regelgeving, waarbij hij signalen van fiscale risico's negeerde en geen risicobeheersingsprincipes toepaste bij het beheer van belastingteruggaven.

Bovendien gaf de verdachte de afdelingen die de belastingteruggaven voor Thu Duc Housing Company verwerkten de opdracht om de procedures en richtlijnen voor het beheer van belastingteruggaven niet volledig toe te passen, waardoor de staat een verlies leed van 331 miljard VND.

Eerder gaf verdachte Hanh toe dat de beschrijving van haar handelingen in de aanklacht accuraat was en verklaarde zij dat zij in haar werk altijd naar haar geweten en verantwoordelijkheid had gehandeld, zonder eigenbelang.

Wat betreft de belastingteruggaveaanvraag voor Thuduc House, en andere belastingteruggaveaanvragen die gedaagde Hanh moest behandelen, leidde de buitensporige werkdruk tot enkele subjectieve fouten van haar kant.

" Ik had destijds te veel taken en was ook nog aan het studeren, dus ik heb een fout gemaakt. Ik hoop dat de rechtbank hiermee rekening zal houden," aldus verdachte Hanh.

Verweerster Nguyen Thi Bich Hanh was in haar hoedanigheid als adjunct-directeur van de belastingdienst van Ho Chi Minh-stad verantwoordelijk voor de verwerking van belastingteruggaven voor Thuduc House vanaf maart 2018.

Met betrekking tot de 15 belastingteruggaveaanvragen van Thuduc House die onderworpen waren aan de procedure "eerst teruggave, dan controle" (van april 2018 tot juni 2019), werd gedaagde Hanh op de hoogte gesteld van mogelijke fiscale risico's, maar gaf zij de betreffende afdelingen geen opdracht tot verificatie, noch droeg zij de afdelingen op om informatie uit te wisselen en de problemen op te lossen wanneer er meningsverschillen waren.

Verweerster Hanh negeerde de risico-indicatoren die werden gepresenteerd door ambtenaren en leidinggevenden van de afdeling Belastingaangifte en -administratie en de juridische afdeling. Ze verzuimde tijdig inspecties en audits te laten uitvoeren, wachtte niet op de conclusies van de inspecties en audits alvorens te beslissen over belastingteruggaven, en ondertekende en keurde direct 14 voorstellen voor belastingteruggave (en aanvullende voorstellen) goed die door de afdeling Belastingaangifte en -administratie waren ingediend… Dit leidde tot een verlies van meer dan 331 miljard VND.

Tijdens het onderzoek gaf verdachte Hanh toe dat zij de voorstelformulieren, beoordelingsformulieren en beslissingen over belastingteruggave voor Thuduc House, zoals hierboven vermeld, had ondertekend en goedgekeurd, en erkende zij haar tekortkomingen in het niet correct naleven van de voorschriften en procedures voor de behandeling van aanvragen voor belastingteruggave.

Volgens de aanklacht fungeerde Trinh Tien Dung (momenteel voortvluchtig) van 2016 tot 2020 als het brein achter de fraude. Hij gaf zijn medeplichtigen opdracht om frauduleuze methoden te gebruiken door middel van de productie en het gebruik van namaak-, vervalste en gebruikte goederen om circulaire handel te drijven, prijzen vele malen op te drijven, vervalste en illegale documenten van overheidsinstanties te gebruiken om spookbedrijven op te richten en te exploiteren; procedures uit te voeren voor de aan- en verkoop en export van goederen, en documenten te creëren voor bedrijven zoals Thuduc House, Saigon Tay Nam en Hoang Nam Anh om elektronische componenten te kopen van bedrijven die door Dung waren opgericht.

Nadat hij geld had ontvangen van de bedrijven Thuduc House, Saigon Tay Nam en Hoang Nam Anh, gaf de heer Trinh Tien Dung opdracht om het geld op een omweg over te maken naar rekeningen van organisaties en particulieren, waarbij hij het volledige bedrag van 538 miljard VND aan btw opnam en verduisterde.

Verweerder Nguyen Thi Bich Hanh heeft rechtstreeks voorstellen voor belastingteruggave, beslissingen over btw-teruggave en 15 bevelen tot teruggave van overheidsinkomsten aan Thuduc House ondertekend en goedgekeurd, wat een verlies van 331 miljard VND heeft veroorzaakt.

Daarnaast ontvingen de drie verdachten, Dao Thi Nga (voormalig ambtenaar van de belastingdienst van district 1), Nguyen Phuong Nam (voormalig ambtenaar van de belastingdienst van district 3) en Ngo Huynh Luy (voormalig ambtenaar van de belastingdienst van district 5), steekpenningen ter waarde van in totaal meer dan 7,3 miljard VND.

De zaak betreft ook zeven douanebeambten in havengebied I van Saigon (onder de douane van Ho Chi Minh-stad), die hun taken niet naar behoren uitvoerden, de informatie in het systeem voor douaneafhandeling van zendingen niet bijwerkten en de smokkelactiviteiten van Trinh Tien Dung en zijn handlangers niet ontdekten.

Hoang Tho

Gunstig
Emotie
Creatief
Uniek

Bron: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html