Op 19 juni zette de rechtbank van Ho Chi Minhstad het verhoor in eerste aanleg voort tegen 67 verdachten in de zaak van overtredingen die plaatsvonden bij Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), de belastingdienst van Ho Chi Minhstad en andere eenheden.
De verdachte Nguyen Thi Bich Hanh (54 jaar oud, voormalig adjunct-directeur van de belastingdienst van Ho Chi Minhstad) werd vervolgd voor het overtreden van de regels inzake het beheer van staatsactiva, hetgeen verlies en verspilling tot gevolg had, overeenkomstig paragraaf 3, artikel 219 van het Wetboek van Strafrecht. Hij riskeert een gevangenisstraf van 10 tot 20 jaar.
Beklaagde Nguyen Thi Bich Hanh.
Tijdens het proces stelde het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minhstad voor dat de rechters de verdachte Hanh zouden veroordelen tot 4-5 jaar gevangenisstraf; haar ondergeschikten tot 2-3 jaar gevangenisstraf (met voorwaardelijke straf) tot 4-5 jaar gevangenisstraf; Nguyen Vu Bao Hoang (47 jaar oud), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 jaar oud) tot 8-10 jaar gevangenisstraf; Quan Minh Tuan (60 jaar oud) tot 10-12 jaar gevangenisstraf; Nguyen Phuong Nam tot 12-13 jaar gevangenisstraf; Dao Thi Nga tot 5-6 jaar gevangenisstraf; Ngo Huynh Luy tot 3-4 jaar gevangenisstraf; Nguyen Hung Long tot 3-4 jaar gevangenisstraf; Dang Thi Minh Chau en Tran Bao Thinh tot 2-3 jaar gevangenisstraf, maar met een voorwaardelijke straf; Dang Thi Huynh Yen, Vo Quang Lam tot 3-4 jaar gevangenisstraf; Het Openbaar Ministerie stelde voor om Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh en Nguyen Le Hung allemaal te veroordelen tot 2-3 jaar gevangenisstraf, maar met een voorwaardelijke straf. Beklaagde Bui Huu Tren kreeg een gevangenisstraf van 18 tot 24 maanden, maar kreeg een voorwaardelijke straf.
Volgens de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie heeft de verdachte Hanh gedurende 15 perioden, van april 2018 tot en met juni 2019, beslissingen over belastingteruggaven voor Thu Duc Housing Company gegeven en ondertekend, in strijd met de regelgeving, waarbij hij signalen van belastingrisico's negeerde en de principes van risicobeheer niet toepaste bij het beheer van belastingteruggaven.
Bovendien gaf deze gedaagde de afdelingen die de belastingteruggaven van Thu Duc Housing Company afhandelden de opdracht om de procedures en documenten voor het beheer van belastingteruggaven niet volledig toe te passen, waardoor de staat een verlies leed van 331 miljard VND.
Eerder erkende de verdachte Hanh dat de aanklacht met betrekking tot zijn handelen juist was en dat hij in zijn werk altijd gewetensvol, verantwoordelijk en zonder eigenbelang handelde.
Met betrekking tot het belastingteruggavedossier van Thuduc House, maar ook met betrekking tot andere belastingteruggavedossiers die gedaagde Hanh moest afhandelen, heeft gedaagde, in het kader van te veel werk, een aantal subjectieve fouten gemaakt.
" De verdachte kreeg toen te veel werk en was ook nog aan het studeren, dus ik heb een fout gemaakt. Ik hoop dat de jury daar rekening mee zal houden", aldus verdachte Hanh.
Verdachte Nguyen Thi Bich Hanh was in haar rol en functie als adjunct-directeur van de belastingdienst van Ho Chi Minhstad verantwoordelijk voor het regelen van belastingteruggaven voor Thuduc House vanaf maart 2018.
Met betrekking tot 15 sets documenten voor belastingteruggave van Thuduc House die onderworpen zijn aan inspecties vóór en na de teruggave (van april 2018 tot en met juni 2019), kreeg beklaagde Hanh signalen dat er belastingrisico's waren. Hij gaf de afdelingen echter geen opdracht om verificaties uit te voeren en gaf geen opdracht tot overleg tussen afdelingen om de problemen op te lossen als er meningsverschillen waren.
Verdachte Hanh negeerde de signalen van risico die de functionarissen en leiders van de afdeling Belastingaangifte - Boekhouding en de Juridische Dienst hadden gemeld. Hij gaf geen opdracht tot tijdige inspecties en controles en wachtte niet op de afronding van de inspectie en controle om te beslissen over belastingteruggaven; hij ondertekende en keurde 14 voorstellen voor belastingteruggave (en aanvullende voorstellen) van de afdeling Belastingaangifte - Boekhouding rechtstreeks goed... Als gevolg hiervan veroorzaakte hij een verlies van meer dan 331 miljard VND.
Tijdens het onderzoek bekende de verdachte Hanh dat hij de hierboven genoemde voorstelformulieren, taxatieformulieren en belastingteruggavebesluiten voor Thuduc House had ondertekend en goedgekeurd. Ook gaf hij toe dat hij de regelgeving en procedures voor het verwerken van belastingteruggavedossiers niet op de juiste wijze had uitgevoerd.
Volgens de aanklacht gaf Trinh Tien Dung (momenteel voortvluchtig) als meesterbrein tussen 2016 en 2020 zijn medeplichtigen opdracht tot frauduleuze trucs door de productie en het gebruik van namaak-, vervalste en gebruikte goederen om goederen heen en weer te verhandelen, prijzen vele malen te verhogen, valse documenten en illegale documenten van overheidsinstanties te gebruiken om 'spookbedrijven' op te richten en te gebruiken; procedures uit te voeren voor het kopen, verkopen en exporteren van goederen en documenten te creëren voor bedrijven als Thuduc House, Saigon Tay Nam en Hoang Nam Anh om elektronische componenten te kopen van bedrijven die door de heer Dung zijn opgericht.
Nadat hij geld had ontvangen van de bedrijven Thuduc House, Saigon Tay Nam en Hoang Nam Anh, gaf de heer Trinh Tien Dung opdracht om het geld over te boeken naar rekeningen van organisaties en individuen. Hierbij werd de volledige 538 miljard VND aan btw ingehouden om het geld te kunnen innen.
De beklaagde Nguyen Thi Bich Hanh tekende rechtstreeks voor de goedkeuring van het voorstel voor belastingteruggave, het besluit over de teruggave van btw en 15 bevelen om begrotingsinkomsten terug te betalen aan Thuduc House, wat leidde tot een verlies van 331 miljard VND.
Daarnaast ontvingen drie verdachten, Dao Thi Nga (voormalig ambtenaar van de belastingdienst van district 1), Nguyen Phuong Nam (voormalig ambtenaar van de belastingdienst van district 3) en Ngo Huynh Luy (voormalig ambtenaar van de belastingdienst van district 5), steekpenningen ter waarde van ruim 7,3 miljard VND.
In deze zaak waren er ook 7 douanebeambten van Saigon Port Area I (onder de douane van Ho Chi Minhstad) die verzuimden de hun toegewezen taken naar behoren uit te voeren, de informatie in het systeem voor het inklaren van zendingen bij te werken en de smokkelactiviteiten van Trinh Tien Dung en zijn handlangers niet op te sporen.
Hoang Tho
Bruikbaar
Emotie
Creatief
Uniek
Bron
Reactie (0)