Oplichtingspraktijken met cryptovaluta-investeringen duiken opnieuw op.

Na een periode van rust duiken er nu weer cryptovaluta-oplichtingstrucs op.

Mensen oplichten, websites platleggen…

De afgelopen dagen is er online veel ophef geweest over meningen en klachten waarin een persoon genaamd NNA ervan wordt beschuldigd dat hij 5-6 jaar geleden veel mensen heeft verleid om te investeren in het SCSJ-cryptocurrencyproject. Tijdens de cryptohype van 2019-2020 maakten veel mensen geld over naar NNA's rekening om te investeren in het SCSJ-project, met een minimumbedrag van $1.000 (ongeveer 25 miljoen VND). Ze kregen accounts en wachtwoorden om in te loggen op de website. Hun initiële investering zou naar verwachting vertienvoudigen of zelfs verhonderdvoudigen zodra het project op een beurs genoteerd zou staan. Veel mensen geloofden dit en maakten geld over naar NNA's persoonlijke rekening om cryptocurrency te kopen, bedragen van $5.000 tot $10.000 (gelijk aan 125 tot 250 miljoen VND). Tegelijkertijd moedigde NNA ook kennissen aan om te investeren.

Niet lang daarna crashte de website echter, konden investeerders er geen toegang meer toe krijgen en werd de SCSJ-cryptovaluta niet meer op de beurs genoteerd. NNA bood vervolgens zijn excuses aan en gaf toe slachtoffer te zijn geworden van de oplichting. Investeerders dachten destijds nog dat het gewoon pech was en accepteerden hun verliezen met tegenzin. Maar onverwachts plaatste NNA onlangs een bericht in een socialemediagroep waarin hij opschepte over de aankoop van een huis in Hoi An om daar een homestay te beginnen. Veel investeerders reageerden hierop en uitten hun vermoeden dat A. flink had geprofiteerd van de eerdere cryptovaluta-oplichting om zo'n riant pand en een luxueuze levensstijl te kunnen bekostigen.

Een verontwaardigde investeerder verklaarde dat ze, in vertrouwen op de beloftes van NNA, in september 2019 $5.400 had overgemaakt om in SCSJ te investeren. Een maand later, toen ze NNA vroeg haar munten te verkopen, zei NNA tegen haar: "Wacht tot de prijs stijgt, verkoop dan, en als iemand ze wil kopen, help me dan met de verkoop." Kort daarna crashte de website. "Ik moet mezelf ook de schuld geven dat ik de te aantrekkelijke aanbiedingen van het project dat jij en je neef hebben bedacht om mensen op te lichten, heb geloofd. De berichten staan ​​er nog steeds. Maar al vijf jaar lang heb je me geen bevredigende verklaring gegeven," aldus de investeerder.

Cryptocurrency-beleggers moeten voorzichtig zijn en oppassen dat ze niet in oplichtingstrucs trappen.

FOTO: DAO NGOC THACH

Dit vind je misschien ook leuk

Bitcoin zakt onder de $70.000 per BTC.De Bitcoin-koers is onder de $70.000 per BTC gezakt te midden van een risicomijdend sentiment dat de wereldwijde markten overspoelt. $70.000 per BTC is de laagste prijs van Bitcoin in de afgelopen 15 maanden.

Buitenlanders mogen huizen kopen in het FPT-project van meer dan 4,3 biljoen VND.Het stadsontwikkelingsproject van FPT Group in Gia Lai is onlangs toegevoegd aan de lijst van commerciële woningbouwprojecten die buitenlandse organisaties en particulieren mogen bezitten.

EVN waarschuwt voor een nieuwe oplichtingstruc met valse OTP-berichten.EVN waarschuwt voor valse OTP-berichten met verdachte links, die een risico vormen voor datadiefstal; raadt af om op links te klikken, codes te verstrekken en alleen de officiële EVN-klantenservice-app te gebruiken.

Cryptocurrencyfraude zoals hierboven beschreven kwam in het verleden regelmatig voor. Sinds het begin van het jaar heeft de politie talloze organisaties en individuen ontmaskerd en vervolgd die investeerders hebben misleid en opgelicht. In februari meldde de politie van het district Cau Giay (Hanoi) nog dat twee personen, Do Huy Hoang en Hoang Van Quyet, sinds 2023 samenspanden en contact opnamen met Alexsandr Mamasidikov (39 jaar, Oezbeekse nationaliteit) om de MPX-cryptocurrency te verspreiden en te verkopen via de website Crossfi.org, waarbij ze adverteerden dat ze actief waren in de wereldwijde cryptocurrency-markt.

Vervolgens publiceerde deze groep veel informatie over toekomstige cryptovalutaprojecten en adverteerde ze met het potentieel van de XFI-cryptovaluta om de MPX-energievaluta te verkrijgen en te verkopen (de daders adverteerden dat MPX kon worden "gedolven" om XFI te verkrijgen). Tijdens het lokken van investeerders organiseerden de daders reizen naar Dubai voor hun "slachtoffers"; adverteerden ze met de mogelijkheid om Visa-kaarten, geïntegreerd met XFI, te gebruiken om te betalen in supermarkten en winkels; en manipuleerden ze de waarde van XFI... dit alles om MPX te verkopen en zo het vermogen van investeerders te verduisteren.

Onderzoek heeft uitgewezen dat bijna 2.000 slachtoffers zijn geworden van deze geraffineerde cryptovaluta-oplichting, waarbij een totaalbedrag van meer dan 2 biljoen VND is gestolen. Volgens onderzoekers zorgde CrossFi, voorheen bekend als MinePlex, voor opschudding in de cryptovaluta-investeringswereld door te beweren een gedecentraliseerde elektronische bank te zijn. Door aantrekkelijke rendementen te beloven, heeft dit model in de loop der jaren miljoenen dollars opgehaald…

"Auteursrecht"-fraude

Sinds begin maart heeft de overheid de relevante ministeries en instanties verzocht om proefprojecten in te dienen voor het beheer van digitale activa. Direct daarna begonnen mensen op diverse fora over beleggen in cryptovaluta investeerders aan te sporen om snel cryptovaluta te kopen, omdat zodra het wettelijke kader er is en "Vietnam het officieel toestaat, cryptovaluta de kans krijgen om in waarde te stijgen"...

Zonder veel voorkennis is elke vorm van beleggingsaanbod die rendementen belooft die meer dan drie keer zo hoog zijn als de spaarrente een teken van fraude. Want in geen enkele markt kan iemand 100% succes garanderen voor elke investering.

Financiële marktdeskundige Phan Dung Khanh

Financieel expert Phan Dung Khanh waarschuwt: Net als bij veel andere oplichtingspraktijken verzinnen de oplichters steeds nieuwe smoesjes, maar de essentie blijft hetzelfde. Ze beloven enorme winsten in korte tijd, een week, een maand... zelfs een 'terugbetaling bij verlies'-garantie, maar in werkelijkheid heeft niemand ooit een vergoeding ontvangen. Deze chatgroepen plaatsen continu berichten op sociale media met foto's van mensen die enorme winsten maken (maar alles is bewerkt en voorzien van afbeeldingen van supercars, luxe villa's en foto's met beroemdheden)... De laatste truc om de oplichting te beëindigen is dat de website ontoegankelijk wordt en de personen die het plan hebben opgezet verdwijnen. Khanh benadrukt: "Zelfs zonder veel voorkennis is elke vorm van werving of investeringspromotie die winsten belooft die meer dan drie keer zo hoog zijn als de spaarrente een teken van fraude. Want in de markt, ongeacht de sector, kan niemand 100% succes garanderen met elke investering."

Dit vind je misschien ook leuk

Het idee is om een ​​standaardtemperatuur voor airconditioners vast te stellen om elektriciteit te besparen.(PLVN) - Tijdens het seminar "Elektriciteitsbesparing tijdens het hoogseizoen: verantwoordelijkheden en oplossingen", dat onlangs in Hanoi werd gehouden met deelname van vertegenwoordigers van het Ministerie van Industrie en Handel, de Vietnam Electricity Group (EVN), experts en bedrijven uit de energiesector, werden veel oplossingen en ideeën voor elektriciteitsbesparing gepresenteerd.

Laos staat op het punt de elektriciteit voor cryptomining af te sluiten en prioriteit te geven aan AI en elektrische voertuigen.Vanaf begin 2026 zal Laos stoppen met het leveren van elektriciteit aan cryptominingbedrijven om de energie te richten op waardevollere industrieën zoals AI, metaalraffinage, elektrische voertuigen en de export van elektriciteit.

In de VS hebben meer dan 450 mensen 68 miljoen dollar verloren doordat ze goud kochten met buitensporig hoge toeslagen.VS - Meer dan 450 oudere beleggers hebben 68 miljoen dollar (ongeveer 1,734 biljoen VND) verloren als gevolg van enorme en niet-openbaar gemaakte toeslagen bij de aankoop van goud en zilver.

Volgens advocaat Truong Thanh Duc, directeur van advocatenkantoor ANVI, kent Vietnam momenteel geen regelgeving met betrekking tot digitale activa en cryptovaluta, maar er zijn ook geen bepalingen die ze verbieden. Daarom kan het worden beschouwd als een "grijs gebied" op dit gebied. Zelfs als de overheid een proefregeling voor cryptovaluta zou uitvaardigen, zou deze geen betrekking hebben op de handel op internationale beurzen of veel van de huidige virtuele valuta, met name die welke door particulieren worden uitgegeven. Investeerders die particulieren vertrouwen en geld investeren in cryptovaluta lopen daarom nog steeds het risico hun geld te verliezen zonder enige bescherming van de autoriteiten. Veel cryptovaluta die door groepen particulieren worden geïntroduceerd, hebben geen intrinsieke waarde en zijn vrij vaag wat betreft toepassing of de mogelijkheid om ze op beurzen te verhandelen. "De aard en de risico's van beleggen in cryptovaluta zijn onbekend en dat is altijd al zo geweest, omdat ze niet genoteerd staan ​​op bekende internationale beurzen. Investeerders moeten daarom voorzichtig zijn met aanbiedingen om te beleggen met de belofte van hoge rendementen," aldus advocaat Truong Thanh Duc.

Het Ministerie van Financiën heeft op 11 maart bekendgemaakt dat het voorstel nr. 64/TTr-BTC heeft ingediend bij de regering. Dit voorstel schetst een ontwerpresolutie over de proefimplementatie van de uitgifte en handel in cryptovaluta. In dit voorstel stelt het Ministerie van Financiën een gecoördineerd beheermechanisme voor tussen instanties zoals het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Openbare Veiligheid en de Staatsbank van Vietnam. Dit mechanisme moet de marktactiviteit bevorderen, de risico's voor de financiële veiligheid minimaliseren en de stabiliteit van de financiële en monetaire markten waarborgen. De uitgifte en handel in cryptovaluta ontwikkelen zich snel, zowel qua volume, transactiewaarde als complexiteit. De activiteiten rondom cryptovaluta zijn dynamisch, divers en trekken een groot aantal deelnemers aan. Dit brengt talrijke risico's met zich mee en heeft gevolgen voor het monetaire beleid, de handel en de veiligheid in verschillende landen, waaronder Vietnam. De proefimplementatie stelt regelgevende instanties in staat de haalbaarheid en de praktische voorwaarden van de implementatie grondig te bestuderen en te beoordelen. Hierdoor worden illegale activiteiten zoals witwassen en terrorismefinanciering geminimaliseerd, worden investeerders beschermd en wordt een basis gelegd voor de ontwikkeling van een transparante, veilige en duurzame financiële markt.

Bron: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm