Worden cryptovalutafraude en -zwendel binnenkort gefilterd?

"Filter"-zwendelprojecten

Vietnam heeft een proefmarkt voor cryptovaluta, waaronder cryptovaluta en digitale valuta, toegestaan, maar is ook gewaarschuwd dat er veel risico's zullen zijn, met name fraude op het gebied van digitale valuta. Met de ondertekeningsceremonie van het VN-Verdrag ter voorkoming van cybercriminaliteit (Verdrag van Hanoi ), die onlangs heeft plaatsgevonden met vertegenwoordigers van 72 landen die zich hebben geregistreerd om deel te nemen aan het verdrag, zullen deze risico's beperkt blijven.

Lừa đảo, gian lận tiền số sẽ được lọc sớm?- Ảnh 1.

Lừa đảo, gian lận tiền số sẽ được lọc sớm?- Ảnh 2. — Het voorkomen van cybercriminaliteit, opsporing en fraude met cryptovaluta wordt effectiever zodra meer landen zich bij het Verdrag van Hanoi aansluiten.

Cybersecurity-expert Vo Do Thang analyseerde de oplichtingspraktijken op de cryptomarkt, met betrekking tot cryptovaluta wereldwijd en in Vietnam, die de laatste tijd voortdurend plaatsvinden. De eerste reden is dat cryptovaluta gedecentraliseerd van aard zijn en transacties anoniem zijn. Dit maakt het voor organisaties of landen onmogelijk om te controleren, wat leidt tot veel frauduleuze projecten. Ten tweede hadden veel landen in het verleden geen relevante regelgeving, waardoor er geen basis is om fraude en criminaliteit op het gebied van cryptovaluta aan te pakken. Iedereen, ongeacht persoon of organisatie, kan cryptovaluta uitgeven, "virtuele" projecten lanceren of "dieven met de blote hand betrappen" om beleggers op te lichten.

Wanneer veel landen zich aansluiten bij het Verdrag van Hanoi, zullen ze de relevante wetgeving inzake cybercriminaliteit, waaronder cryptovaluta, herzien, wijzigen en afkondigen. Vanaf dat moment zullen personen en organisaties die cryptovaluta willen uitgeven, zich moeten houden aan de algemene regelgeving. Met andere woorden, alle activiteiten of projecten die aan het publiek worden gepresenteerd, moeten worden geïdentificeerd en niet langer anoniem zijn. Vanuit dat wettelijk kader zal er een toezichtsmechanisme zijn vanuit ministeries en afdelingen, niet alleen van één land, maar ook van meerdere landen.

Het Verdrag van Hanoi kan worden vergeleken met een Interpol (Internationale Criminele Politie Organisatie) in cyberspace, die met name Vietnam en vele andere landen zal helpen om internationale fraude effectiever te voorkomen en cybercriminaliteit in het algemeen te bestrijden.

Cybersecurity-expert Vo Do Thang

Bovendien zal wereldwijde coördinatie onder het Verdrag van Hanoi veel landen helpen om bij cyberaanvallen of fraudeonderzoeken op de cryptomarkt een contactpunt te hebben, gegevens uit te wisselen en sneller te traceren. Tegelijkertijd is het delen van gegevens in het kader van beveiligingsactiviteiten en de bestrijding van cybercriminaliteit van groot belang, zodat landen de markt vroegtijdig kunnen waarschuwen.

"Het Verdrag van Hanoi kan worden vergeleken met een Interpol (Internationale Criminele Politie Organisatie) in cyberspace, die met name Vietnam en veel andere landen zal helpen om internationale fraude effectiever te voorkomen en cybercriminaliteit in het algemeen te bestrijden", aldus de heer Vo Do Thang.

Cybersecurity-expert Ngo Minh Hieu deelde deze mening en zei ook dat fraude of witwassen met cryptovaluta in het verleden vaak werd ontdekt wanneer criminelen geld opnamen via een bepaalde officiële exchange. Fraudegevallen zouden daarentegen moeilijk te traceren zijn als criminelen "mixers" gebruikten en handelden via veel verschillende cryptovaluta. Maar in de nabije toekomst, met de coördinatie tussen veel landen en het delen van gegevens, zal tracering sneller en effectiever zijn. Tegelijkertijd zal de aanpak van individuen en criminele organisaties of fraude ook betere resultaten opleveren.

De heer Ngo Minh Hieu benadrukte: "Voorheen woonden personen en organisaties die fraude pleegden in een bepaald land. Zelfs als Vietnam dit ontdekte, kon het niet worden aangepakt omdat er geen basis was voor grensoverschrijdende coördinatie. Het Verdrag van Hanoi biedt een duidelijke rechtsgrondslag en die coördinatie zal helpen om misdrijven sneller op te sporen en aan te pakken. Het kan zelfs het aantal slachtoffers van fraude en aanvallen voorkomen en verminderen."

Beperk marktrisico's

Volgens de heer Vo Do Thang is het belangrijkste dat de deelname van veel landen consensus en overeenstemming heeft getoond om cybercriminaliteit in het algemeen, of fraude op de cryptomarkt in het bijzonder, te voorkomen en te bestrijden. Cybercriminaliteit groeit immers nog steeds sterk, gezien de technologische ontwikkelingen. Met name de cryptomarkt en cryptovaluta vormen een gebied met veel potentiële risico's voor beleggers en organisaties die aan de markt deelnemen.

Het creëren van een gemeenschappelijke rechtsgrondslag in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit

De meeste cyberaanvallen op de Vietnamese infrastructuur zijn afkomstig van groepen in het buitenland. De bundeling van de strafbaarstelling in het Verdrag van Hanoi zal daarom een belangrijke stap voorwaarts zijn en een gemeenschappelijke rechtsgrondslag creëren in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Tegelijkertijd zullen de identificatie en preventie van cyberrisico's, de internationale samenwerking en capaciteitsopbouw, en de technische ondersteuning worden verbeterd. Experts en functionarissen die verantwoordelijk zijn voor cyberbeveiliging in Vietnam zullen hun eigen capaciteit moeten verbeteren om te kunnen samenwerken met ontwikkelde landen zoals de VS, Europa, enz. Dienstverleners en bedrijven die cyberbeveiligingsoplossingen aanbieden, zullen ook hun kwaliteit, producten en oplossingen moeten verbeteren om te voldoen aan de wereldwijde gemeenschappelijke technologische normen.

De heer Vu Ngoc Son , hoofd van onderzoek, advies, technologische ontwikkeling en internationale samenwerking van de National Cyber Security Association

De heer Ngo Minh Hieu analyseerde verder: Cryptovalutafraude is vaak een vorm van cybercriminaliteit in combinatie met transnationale financiering. Met andere woorden, cryptovalutafraude is een kruising tussen deze twee soorten criminaliteit. Transnationale financiële misdaadorganisaties kunnen cryptovaluta gebruiken om geld wit te wassen en terrorisme te financieren; cybercriminaliteit houdt verband met aanvallen op elektronische wallets, fraude en geldroof in cyberspace. Het Verdrag van Hanoi, dat zich richt op het voorkomen en bestrijden van cybercriminaliteit, noemt cryptovaluta ook in de implementatietekst.

Om cryptofraude in het bijzonder en cybercriminaliteit in het algemeen effectief te kunnen voorkomen, heeft Vietnam veel oplossingen ingezet. Zo wordt binnenkort de Cybersecuritywet aangenomen en is er een beleid voor de cryptomarkt gelanceerd. Tegelijkertijd zijn er veel programma's en campagnes om de hele bevolking te betrekken bij de bestrijding van fraude en het vergroten van het bewustzijn. Dit is van groot belang, want wanneer mensen waakzaam zijn en minder snel worden opgelicht, kunnen de autoriteiten zich ook meer richten op andere zaken, zoals de bestrijding van witwassen, grootschalige cyberaanvallen, enzovoort.

"Het Verdrag van Hanoi zal zorgen voor een duidelijke en consistente coördinatie tussen landen. Met name de uitwisseling van cybercriminaliteitsgegevens en digitaal bewijsmateriaal over de grenzen heen zal veel landen in het algemeen, en Vietnam in het bijzonder, helpen om de voorwaarden te scheppen om cybercrimegroepen in het algemeen of cryptofraude in het bijzonder gemakkelijker te voorkomen, te stoppen en te vernietigen. Vietnam moet ook snel personeel opleiden in informatiebeveiligingsvaardigheden; tegelijkertijd moeten bedrijven worden aangemoedigd om nieuwe technologische producten te ontwikkelen die aansluiten op de praktische behoeften van Vietnam om te voldoen aan de behoeften van informatiebeveiliging en cybercriminaliteit te voorkomen", aldus de heer Ngo Minh Hieu.

Bron: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm