De trucs achter de ineenstorting van ONUS

VTV.vn - De ontmanteling van de cryptovalutaring die verbonden is aan het ONUS-ecosysteem heeft veel geavanceerde methoden aan het licht gebracht die werden gebruikt om geld van investeerders te werven en te verduisteren.

De geheimen achter het ONUS-cryptocurrency-ecosysteem

Na maanden van verificatie en bewijsvergaring heeft het Ministerie van Openbare Veiligheid een bende ontmanteld die naar verluidt computernetwerken, telecommunicatienetwerken en elektronische middelen gebruikte om activa in de cryptosector, gerelateerd aan het ONUS-ecosysteem, te verduisteren. Volgens de autoriteiten gaat het om een ​​zaak van uitzonderlijk grote omvang, waarbij miljarden dollars aan investeerdersgeld zijn buitgemaakt.

Naar aanleiding van instructies van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft de Economische Veiligheidsdienst, in samenwerking met de Onderzoeksdienst en andere professionele eenheden van het Ministerie van Openbare Veiligheid en de lokale politie in Hanoi, Ho Chi Minh-stad, Can Tho, Da Nang en Dak Lak, een operatie opgezet om de criminele organisatie te ontmantelen. Op 20 en 21 maart 2026 hebben meerdere taskforces gelijktijdig huiszoekingen verricht en meer dan 140 personen opgeroepen voor verhoor. Op 23 maart 2026 heeft de Onderzoeksdienst van het Ministerie van Openbare Veiligheid besloten tot het starten van een strafvervolging voor de misdrijven "Gebruik van computernetwerken, telecommunicatienetwerken of elektronische middelen voor het plegen van vermogensonteigening" en "Witwassen van geld", gepleegd in Hanoi en diverse andere provincies en steden.

Volgens eerste onderzoeken zijn er sinds 2018 verschillende personen betrokken geweest bij de ontwikkeling en exploitatie van het ONUS-cryptocurrency-ecosysteem. Onder degenen die een sleutelrol speelden, bevinden zich Vuong Le Vinh Nhan, algemeen directeur van Digital Asset Management Joint Stock Company; Tran Quang Chien, technisch beheerder van de ONUS-cryptocurrencybeurs; en Ngo Thi Thao, directeur van HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone Joint Stock Company. Deze groep creëerde en gaf talloze cryptocurrencies uit, zoals VNDC, ONUS, HNG, enz., en verkocht deze vervolgens aan investeerders via de ONUS-cryptocurrencybeurs. Door middel van diverse promotiemethoden werden deze cryptocurrencies gepresenteerd als onderdeel van een "technologisch ecosysteem" met een hoog groeipotentieel, wat een groot aantal deelnemers aantrok.

Opvallend is dat de beschuldigde, om vertrouwen te wekken en kapitaalinstroom in het systeem te stimuleren, veel valse informatie verspreidde en transacties uitvoerde die bedoeld waren om een ​​kunstmatige vraag en aanbod op de markt te creëren. Dit mechanisme zorgde ervoor dat de waarde van cryptovaluta op de beurs fluctueerde, zowel stijgend als dalend, afhankelijk van de aanpassingen in het systeem.

De technische manoeuvres achter dit handelssysteem werden onthuld door de getuigenis van een technisch medewerker van de beurs. De verdachte, Bui Duc Thinh, verklaarde: "Dit systeem genereerde koop- en verkooporders die op de actuele prijs wachtten. Op een bepaald moment, wanneer een gebruiker kocht of verkocht, werd de openstaande order in het systeem gematcht, waardoor de prijs steeg of daalde afhankelijk van de koop- of verkooprichting van de gebruiker. De prijsaanpassingsratio werd direct gecontroleerd door de heer Chien."

Daarnaast hebben deze personen een uitgebreid netwerk van agenten en 'ondergeschikten' opgebouwd. Deze mensen delen regelmatig afbeeldingen van zogenaamd 'zeer winstgevende' transacties in online socialemediagroepen, waardoor een psychologisch effect ontstaat en meer deelnemers worden aangetrokken.

Naast de cryptovaluta die door het systeem zelf werden gecreëerd, noteerde de ONUS-beurs ook bijna 600 cryptovalutaprojecten van andere partners. Met een groot handelsvolume wordt aangenomen dat er miljarden dollars door het systeem stroomden. Om dit hele ecosysteem te beheren, richtten de daders 52 bedrijven op, zowel nationaal als internationaal, als onafhankelijke rechtspersonen. Volgens de onderzoekende autoriteiten deelden deze entiteiten echter een gemeenschappelijke organisatiestructuur en hetzelfde personeel.

Op 24 maart 2026 heeft de recherche van het ministerie van Openbare Veiligheid besloten om Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao en diverse andere personen te vervolgen en vast te houden voor het misdrijf "Gebruik van computernetwerken, telecommunicatienetwerken of elektronische middelen voor het plegen van vermogensonteigening". Tegelijkertijd werd een andere verdachte ook vervolgd voor "witwassen". Volgens de autoriteiten is het onderzoek nog gaande om de rollen van alle betrokken partijen te verduidelijken.

Het incident met het ONUS-ecosysteem onderstreept eens te meer de inherente risico's van de cryptomarkt.

Risico's van cryptovalutaplatformen

Het incident met het ONUS-ecosysteem benadrukt eens te meer de inherente risico's van de cryptomarkt, met name wanneer handelsplatformen online opereren maar geen duidelijke verificatie hebben. De afgelopen jaren hebben cryptocurrencies, parallel aan de ontwikkeling van digitale technologie , veel aandacht getrokken van individuele beleggers. Velen zien ze als een nieuwe investeringsmogelijkheid met de potentie voor snelle winst. De realiteit laat echter zien dat niet alle platforms transparant zijn.

In het geval van ONUS zorgde het vermogen van het systeem om automatisch koop- en verkooporders te genereren ervoor dat veel beleggers zich niet realiseerden dat hun handelsresultaten door het systeem gemanipuleerd konden zijn. Wanneer er verliezen optraden, gingen ze er gemakkelijk van uit dat het om normale marktvolatiliteit ging. Dit mechanisme, in combinatie met een wijdverspreid advertentienetwerk op sociale media, zorgde ervoor dat velen geloofden in de geadverteerde winsten. Veel beleggers stapten in met de verwachting hoge rendementen te behalen met de beleggingspakketten die op het platform werden aangeboden.

In werkelijkheid speelt informatie een bijzonder cruciale rol in een nieuwe investeringsomgeving zoals die van cryptocurrency. Wanneer informatie vervalst of niet geverifieerd is, lopen individuele beleggers een aanzienlijk risico. Nadat de zaak was aangespannen, sloot de politie de ONUS-beurs en verzocht de slachtoffers contact op te nemen met de inlichtingendienst om informatie te verstrekken die kan helpen bij het beheer van hun bezittingen. Tegelijkertijd waarschuwden de autoriteiten het publiek voor oplichtingspraktijken die misbruik maken van het incident om hun frauduleuze activiteiten voort te zetten.

Kolonel Pham Manh Hung, adjunct-directeur van de afdeling Economische Veiligheid van het Ministerie van Openbare Veiligheid, waarschuwde: "Mensen moeten uiterst waakzaam zijn voor criminelen die deze situatie misbruiken om fraude te plegen, geld op te nemen namens anderen of rekeningen te herstellen. Bij het waarnemen van verdachte signalen die wijzen op frauduleuze toe-eigening van eigendommen, wordt men dringend verzocht om onmiddellijk het dichtstbijzijnde politiebureau te informeren, zodat de zaak conform de wet kan worden behandeld."

Deze waarschuwing laat zien dat oplichters na elk groot incident vaak misbruik maken van de angst van de slachtoffers om nieuwe frauduleuze activiteiten te ontplooien. De ONUS-zaak werpt bovendien een serieuze vraag op voor individuele beleggers. In de context van snel ontwikkelende technologie ontstaan ​​veel nieuwe financiële modellen met aantrekkelijke rendementen. Zonder een volledig begrip van de werkingsmechanismen kunnen deelnemers echter gemakkelijk ten prooi vallen aan deze misleidende fondsenwervingsconstructies. De cryptomarkt is nog in ontwikkeling en de regelgeving wordt nog steeds verbeterd. Daarom is voorzichtigheid geboden bij online beleggingsaanbiedingen.

Het verhaal van ONUS gaat niet alleen over een grote economische misdaadzaak. Het dient ook als een herinnering dat in het digitale tijdperk de waakzaamheid en het begrip van beleggers de belangrijkste "barrière" blijven om zichzelf te beschermen tegen de verleidingen van veelbelovende, maar potentieel risicovolle beleggingsmodellen.

Bron: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm