Grootste elektronische beurs ter wereld wordt door de VS beschuldigd van fraude

Cryptovaluta en aandelen van crypto- en blockchaingerelateerde bedrijven kelderden op 5 juni, nadat de Amerikaanse toezichthouder op effectenbeurzen een rechtszaak had aangespannen tegen cryptobeurs Binance.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Binance en CEO Changpeng Zhao (CZ) aangeklaagd voor het heimelijk beheren van Binance.US als onderdeel van een 'oplichterijwebsite' om de Amerikaanse wetgeving te omzeilen.

"Fraude, omzeiling van de wet"

De klacht van de SEC, ingediend bij de federale rechtbank in Washington D.C., bevat 13 beschuldigingen tegen Binance, de heer Zhao en de zogenaamd onafhankelijke Amerikaanse beursbeheerder.

De SEC beschuldigde Binance ervan de handelsvolumes op haar platform te hebben opgeblazen, geld van klanten te hebben omgeleid en Amerikaanse klanten niet van haar platform te hebben geweerd. Daarnaast heeft Binance investeerders misleid over markttoezichtmaatregelen.

De SEC beweert ook dat Binance en haar oprichter Changpeng Zhao — een van de meest vooraanstaande tycoons in de crypto-industrie — in het geheim de activa van klanten beheerden, waardoor ze de fondsen van beleggers naar believen konden mixen en herverdelen.

Volgens de SEC heeft Binance aparte Amerikaanse entiteiten opgericht als onderdeel van een uitgebreid plan om de Amerikaanse federale effectenwetgeving te omzeilen. De SEC verwijst daarbij naar een reeks onderzoeken naar de beurs die dit jaar en in 2022 zijn aangekondigd.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Binance en zijn CEO aangeklaagd bij een federale rechtbank in Washington D.C. op 13 aanklachten. Foto: CNBC

"Wij beweren dat de heer Zhao en de Binance-entiteiten betrokken waren bij een enorm web van fraude, belangenverstrengeling, gebrek aan transparantie en opzettelijke wetsontduiking", aldus SEC-voorzitter Gary Gensler in een verklaring.

De rechtszaak van de SEC is slechts één van de juridische problemen waarmee Binance de laatste tijd te maken heeft gehad.

In maart werd het bedrijf aangeklaagd door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegens het exploiteren van een illegale beurs met valse nalevingsprogramma's. De heer Zhao zei dat de CFTC niet de hele waarheid vertelde.

Binance wordt ook onderzocht door het Amerikaanse Ministerie van Justitie vanwege vermoedelijke witwaspraktijken en overtredingen van sancties.

Vóór de rechtszaak van de SEC meldde Reuters dat Binance de controle over de bankrekeningen van Binance.US had overgenomen, ondanks dat het bedrijf beweerde dat de faciliteit onafhankelijk opereerde en niets met Binance China te maken had.

Volgens Reuters was een senior manager van Binance de primaire beheerder van vijf bankrekeningen van BAM Trading, de exploitant van Binance.US, waaronder één met geld van Amerikaanse klanten.

“Discussie te goeder trouw”

"We zullen ons platform krachtig verdedigen", aldus Binance in een blogpost, eraan toevoegend dat "aangezien Binance geen Amerikaanse beurs is, de maatregelen van de SEC beperkt in reikwijdte zullen zijn."

"Alle gebruikersactiva op Binance en aan Binance gelieerde platforms, waaronder Binance.US, zijn veilig en beveiligd", aldus een blogpost van Binance.

Binance zei dat het "te goeder trouw gesprekken" heeft gevoerd met de SEC en "actief heeft gereageerd op hun vragen en hun zorgen heeft aangepakt", inclusief het proberen te bereiken van een onderhandelde schikking.

"Met de klacht van vandaag heeft de SEC die procedure stopgezet. In plaats daarvan hebben ze ervoor gekozen om eenzijdig te handelen en te procederen. We zijn niet tevreden met die keuze", aldus Binance.

Binance is niet gevestigd in de VS, dus de toegang van de SEC tot de beurs zal beperkt zijn. Foto: Coin Desk

Bitcoin, 's werelds grootste cryptocurrency, daalde op 5 juni met meer dan 6%, en de verliezen namen later op de dag toe. In de middag van 5 juni daalde de cryptocurrency tot ongeveer $ 25.500 - het laagste niveau in maanden. Bitcoin is bijna 14% gedaald ten opzichte van zijn recente hoogtepunt van ongeveer een maand geleden. De cryptocurrency van Binance (BNB) daalde ook met 9,72%.

Ethereum, de op één na grootste cryptocurrency qua marktkapitalisatie, kreeg ook een klap na het nieuws over de rechtszaak. Ethereum daalde met meer dan 5% tot ongeveer $ 1.800/ETH.

Binance was echter de grootste verliezer na het nieuws over de rechtszaak. De munt van Binance (BNB) daalde bijna 10% nadat investeerders zich terugtrokken uit Binance. Volgens coinglass.com werden er ongeveer 9.802 BTC, ter waarde van $ 249,36 miljoen, overgeboekt van de bitcoinreserves van Binance.

Volgens marktdeelnemers zouden de beschuldigingen van de SEC nadelig kunnen uitpakken voor Binance en gevolgen kunnen hebben voor de sector waarin Binance dominant is. In 2022 verwerkte Binance dagelijks ongeveer $ 65 miljard aan transacties.

Binance werd in 2017 opgericht in Shanghai en heeft zijn hoofdkantoor op de Kaaimaneilanden. De heer Zhao is een Canadees staatsburger die tot zijn twaalfde in China is geboren en getogen. De beurs zegt geen hoofdkantoor te hebben. De heer Zhao heeft gezegd dat het hoofdkantoor van het bedrijf zich op elk willekeurig moment bevindt .

Nguyen Tuyet (volgens Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

Bron: https://www.nguoiduatin.vn/san-giao-dich-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-bi-my-cao-buoc-lua-dao-a611305.html