Hoe wordt goud gesmokkeld?
Volgens de eerste onderzoeken hebben de verdachte Nguyen Thi Hoa (woonachtig in Lao Bao, district Huong Hoa, provincie Quang Tri ) en de verdachte Nguyen Thi Gai van 2022 tot heden een smokkelring georganiseerd die meer dan 3 ton goud heeft verhandeld, met een totale waarde van ongeveer 5.000 miljard VND.
Goud wordt vanuit Laos via de grensovergang Lao Bao (provincie Quang Tri) gesmokkeld om vervolgens met illegale winst aan lokale winkels te worden verkocht.
Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company wordt beschouwd als een schakel in een smokkelnetwerk. Dit bedrijf heeft valse verklaringen en rapporten ingediend met betrekking tot de belastingaangifte van 2021. Phu Quy heeft belastingontduiking gepleegd, waardoor de staat schade heeft geleden die aanvankelijk werd geschat op 6,145 miljard VND.
Volgens de krant Tuoi Tre gaat het om een interne smokkelring, aangezien bijna alle vervolgden familie van elkaar zijn. De goudsmokkelactiviteiten van deze 'familie' waren al geruime tijd aan de gang, maar werden pas onlangs door de autoriteiten ontmanteld.
Goudsmokkel wordt vergemakkelijkt door de geografische ligging van de provincie Quang Tri, die grenst aan Laos, met talrijke routes die een gemakkelijke oversteek tussen de twee landen mogelijk maken.
De daders huurden mensen in om goud vanuit Laos naar Vietnam te vervoeren en te smokkelen voor de verkoop. Ze betaalden hen op basis van de hoeveelheid gesmokkeld goud. Eenmaal in Vietnam werd het goud verkocht aan verschillende goudhandelaren in het land.
Hoe voert Phu Quy Gold haar activiteiten uit?
Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company werd opgericht in 2003 en heeft haar hoofdkantoor in Hanoi . De belangrijkste bedrijfsactiviteiten zijn de productie en distributie van goud, zilver, sieraden, diamanten en trouwringen.
Phu Quy Gold is al meer dan twintig jaar actief en is een van de grootste goud- en zilverbedrijven in Vietnam, met vestigingen in de belangrijkste goudhandelscentra aan de Tran Nhan Tongstraat (Hanoi) en de Ham Nghistraat (Ho Chi Minh-stad).
Naast de distributie en verkoop van SJC-goudstaven en 999,9% zuivere gouden ringen, investeert Phu Quy ook in en ontwikkelt het bedrijf kunstproducten van 24-karaats goud, gouden sieraden, diamanten en trouwringen. Phu Quy presenteert zich tevens als een door de Vietnamese centrale bank erkend handelscentrum voor goudstaven.
Bovendien behoort Phu Quy tot de 500 grootste bedrijven van Vietnam. Het bedrijf maakt zijn omzet en winst echter niet openbaar.
De goudsmokkelzaak met 3 ton goud (ter waarde van ongeveer 5 biljoen VND) wordt als ernstig beschouwd, niet alleen vanwege het verlies aan belastinginkomsten, maar ook omdat het de economische orde, het beheer van de buitenlandse handel en het belastingstelsel van de staat beïnvloedt. Goudsmokkel komt al jaren veel voor vanwege het verschil tussen de binnenlandse en internationale goudprijzen.
Goud wordt niet alleen vanuit Laos gesmokkeld, maar komt ook per vliegtuig aan vanuit verschillende andere landen, waaronder Zuid-Korea, met de medeplichtigheid van piloten en stewardessen van binnenlandse luchtvaartmaatschappijen (zoals in 2016 het geval was).
Vaak zorgde het verschil tussen de wereldwijde goudprijs (omgerekend met de USD-wisselkoers van de bank) en de binnenlandse goudprijs, variërend van 10 tot 20 miljoen VND per ounce, voor lucratieve mogelijkheden en leverde het enorme winsten op voor degenen die betrokken waren bij de smokkel en import van goud.
Concreet bedroeg de wereldwijde goudprijs op 26 juni om 9:00 uur $1.925 per ounce. Omgerekend met de USD-wisselkoers van de bank komt de wereldwijde goudprijs uit op 55,4 miljoen VND per tael (inclusief belastingen en kosten), wat ongeveer 11,6 miljoen VND per tael lager is dan de binnenlandse goudprijs.
Als de 3 ton gesmokkeld goud succesvol op de binnenlandse markt was verkocht, met een winstmarge van 11 miljoen VND per tael, hadden de smokkelaars en degenen die dit gesmokkelde goud legaliseerden, illegale winsten van duizenden miljarden VND kunnen behalen.
Volgens de World Gold Council was de waarde van de in Vietnam geïmporteerde goudstaven in de loop der tijd vaak zeer hoog, hoger dan de statistieken van binnenlandse instanties. Er waren jaren waarin de Vietnamese centrale bank geen vergunningen verleende aan bedrijven om goud te importeren. Goud kon Vietnam daarom op twee manieren binnenkomen: ten eerste doordat de Vietnamese centrale bank commerciële banken toestond buitenlandse goudposities te kopen, en ten tweede door gesmokkelde goudstaven.
De smokkel van goud naar Vietnam kan diverse gevolgen hebben, waaronder effecten op de wisselkoers. Hoewel de vraag naar legitieme buitenlandse valuta al jaren relatief stabiel is en de valutareserves aanzienlijk zijn toegenomen, kent de wisselkoers nog steeds af en toe schommelingen.
Volgens het ministerie van Openbare Veiligheid zijn Le Xuan Tung, voorzitter en algemeen directeur van Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, en Le Thuy Quynh vervolgd voor belastingontduiking, op grond van artikel 200, lid 3, van het Wetboek van Strafrecht. Concreet wordt Le Xuan Tung beschuldigd van belastingontduiking in een smokkelnetwerk dat 3 ton goud vanuit Laos naar Vietnam bracht. Phu Quy Gold Company heeft valse verklaringen en rapporten ingediend met betrekking tot de belastingaangifte van 2021, waardoor de staat een verlies leed van meer dan 6,1 miljard VND. Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) en Nguyen Thi Gai zijn samen met 16 anderen aangeklaagd voor smokkel, op grond van artikel 188, lid 4, van het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast waren er nog diverse andere verdachten betrokken bij deze smokkelring. Momenteel verzamelt de recherche van het ministerie van Openbare Veiligheid documenten en bewijsmateriaal om de strafbare feiten van de vervolgde verdachten aan te tonen en breidt het onderzoek uit; de bezittingen van de verdachten worden beoordeeld, in beslag genomen en bevroren om de staat te verzekeren dat deze teruggevorderd zullen worden. |
Goudsmokkel tiert momenteel welig in sommige zuidwestelijke grensgebieden, waarbij steeds geavanceerdere methoden worden gebruikt, waardoor preventie steeds moeilijker wordt.
Bron
Reactie (0)