Oplichters uit Zuidoost-Azië 'overspoelen' Sri Lanka.

TPO - Sri Lanka ontwikkelt zich tot een nieuw centrum voor transnationale cybercriminaliteit, na harde maatregelen in Zuidoost-Azië die oplichtersnetwerken hebben gedwongen hun activiteiten te verplaatsen.

​

De politie van Colombo heeft onlangs bij een inval 250 computers en 500 mobiele telefoons in beslag genomen. (Foto: Bloomberg)

Op 16 juni verklaarde Fredrick Wootler, woordvoerder van de Sri Lankaanse politie, dat het land een "alarmerende" toename ziet van cybercriminaliteit gepleegd door personen die het land binnenkomen als toeristen. Deze personen, die met een toeristenvisum arriveren, hebben in het geheim oplichtingscentra opgezet die zich richten op slachtoffers over de hele wereld .

Sinds het begin van dit jaar hebben de Sri Lankaanse autoriteiten meer dan een dozijn razzia's uitgevoerd in gelegenheden die verdacht worden van het faciliteren van fraude, waarbij bijna 700 buitenlanders zijn gearresteerd en het land uitgezet.

Op 11 juni voerde de Sri Lankaanse politie haar meest recente inval uit in de hoofdstad Colombo, waarbij 18 Chinese staatsburgers werden gearresteerd. De verdachten lieten op de plaats delict een groot aantal vervalste documenten achter, waaronder valse juridische certificaten, vervalste documenten van het Amerikaanse ministerie van Financiën en valse bedrijfsregistraties waarin werd beweerd dat hun bedrijven tot wel 10 miljard dollar waard waren.

Een inspecteur van het Bureau voor Crimineel Onderzoek die aan de inval deelnam, zei dat de autoriteiten 62 paspoorten in beslag namen, waarvan de meeste van Chinese burgers waren.

"We vonden telefoons, laptops, usb-sticks, RAM-geheugen, computerprocessoren, zegels die gebruikt werden om documenten te vervalsen en een hoop vervalste papieren. Ook een ingelijst certificaat aan de muur was vervalst om aan te tonen dat het bedrijf in de VS geregistreerd stond", aldus de inspecteur.

Hoofdcommissaris Kamal Ariyawansa bevestigde dat het hier ging om een ​​criminele organisatie onder leiding van Chinese staatsburgers, die Amerikaanse investeerders probeerden op te lichten door hen geld te laten steken in een nepbedrijf in de VS.

Dit vind je misschien ook leuk

Verlies van 5 miljard VND van een bankrekening: Geen biometrische verificatie, en toch is het geld verdwenen?Tussen 01:19 en 01:33 uur op 13 december 2025 werd 5 miljard VND van een klantenrekening bij Kien Long Bank overgemaakt door fraudeurs via 11 transacties. De zaak is tot op de dag van vandaag onopgelost.

Een 29-jarige vrouw is vervolgd en gearresteerd voor het oplichtten van een man voor honderden miljoenen dong met betrekking tot investeringsmogelijkheden in de cosmetica-industrie.De politie van Da Nang heeft een rechtszaak aangespannen en Pham Thi My Tuyet gearresteerd op verdenking van fraude en verduistering van eigendom door het werven van investeringskapitaal voor cosmetica.

Vinachem breidt de samenwerking uit en bevordert zakelijke contacten in India en Sri Lanka.Van 5 tot en met 9 mei 2026 heeft Vietnam Chemical Corporation (Vinachem), in het kader van het staatsbezoek van secretaris-generaal en president To Lam aan de Republiek India en de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka, diverse activiteiten ondernomen om de handel te bevorderen, bedrijven met elkaar in contact te brengen en samenwerkingsmogelijkheden te zoeken op het gebied van meststoffen, landbouwchemicaliën en groene chemicaliën.

De meerderheid van de gearresteerden en gedeporteerden waren Chinese staatsburgers, maar er waren ook burgers van India, Indonesië, de Filipijnen, Maleisië, Myanmar en andere landen. Volgens de politie waren ze allemaal het land binnengekomen met een toeristenvisum .

Verkleinen, constant verhuizen

De transnationale fraude-industrie is de afgelopen jaren in Zuidoost-Azië sterk gegroeid en uitgegroeid tot een van de grootste vormen van georganiseerde misdaad ter wereld. Deze activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd door Chinese bendes, die honderdduizenden mensen inzetten, van wie velen slachtoffer zijn van mensenhandel of gedwongen worden om deel te nemen aan de fraude.

Vanuit grootschalige, versterkte complexen in Cambodja en Myanmar zetten deze 'fraudecentra' een scala aan oplichtingspraktijken in, waaronder romantische oplichting, cryptovaluta-fraude, online gokken en witwassen van geld, op wereldwijde schaal. De VS schat dat hun burgers in 2024 ongeveer 10 miljard dollar verloren aan fraudecentra in Zuidoost-Azië.

Door de toenemende politieke druk in Zuidoost-Aziatische landen hebben de autoriteiten hard opgetreden tegen veel frauduleuze criminele organisaties, waardoor criminele bendes en hun Chinese opdrachtgevers gedwongen zijn nieuwe locaties te zoeken.

Volgens experts is Sri Lanka een nieuwe bestemming aan het worden vanwege de eenvoudige aanvraagprocedure voor toeristenvisa en het recent ingevoerde visumprogramma voor 'digitale nomaden'. Bovendien kent het land soepele regelgeving met betrekking tot simkaarten en internetverbindingen, terwijl kantoor- en hotelhuur relatief goedkoop is.

Sri Lanka kent al een aanzienlijke aanwezigheid van Chinese bedrijven en infrastructuurprojecten, waardoor de komst van Chinese burgers niet veel aandacht heeft getrokken. Het land heeft onlangs de regelgeving met betrekking tot gokken en online gaming versoepeld, terwijl de mechanismen voor de bestrijding van cybercriminaliteit beperkt blijven. Momenteel is de meest voorkomende maatregel deportatie van buitenlanders die schuldig bevonden worden aan cybercriminaliteit, in plaats van strafrechtelijke vervolging.

In plaats van grote, gemakkelijk te herkennen complexen te bouwen, opereren deze groepen doorgaans in kleine groepjes van ongeveer vijf personen, die zich constant verplaatsen tussen verschillende hotels, appartementen en kantoren, ongeveer elke drie maanden.

Verenigde Staten - Vietnam: Mis het niet

Vietnam moedigt Amerikaanse bedrijven aan om hun investeringen in hoogwaardige technologie uit te breiden.Op de ochtend van 26 juni ontving vicepremier Ho Quoc Dung de heer Jeff Place, Supply Chain Director van Coherent Group (VS), in het regeringsgebouw. ​​Tijdens de bijeenkomst bevestigde de vicepremier dat Vietnam Amerikaanse bedrijven aanmoedigt om hun investeringen uit te breiden, met name in de hightech-, innovatie- en halfgeleiderindustrie.

Stimuleer Amerikaanse bedrijven om hun investeringen in hightechsectoren uit te breiden.Vicepremier Ho Quoc Dung zei dat Vietnam Amerikaanse bedrijven verwelkomt die hun activiteiten in Vietnam verder willen uitbreiden, met name in hightechindustrieën en sectoren met een hoge toegevoegde waarde.

Vietnam en de Verenigde Staten versterken hun samenwerking bij het aanpakken van de gevolgen van de oorlog.VTV.vn - Op 22 juni ontving secretaris-generaal en president To Lam de waarnemend secretaris van de Amerikaanse marine, Hung Cao.

De Chinese ambassade in Colombo heeft ook publiekelijk erkend dat Chinese burgers betrokken zijn bij telefoonfraude-bendes, en bevestigd dat deze personen naar Sri Lanka zijn verhuisd nadat ze het doelwit waren geworden van repressieve maatregelen in Zuidoost-Azië.

"Dergelijke incidenten veroorzaken grote schade. De Chinese ambassade steunt de Sri Lankaanse wetshandhavingsinstanties volledig in hun vastberaden optreden tegen de verdachten," aldus de Chinese ambassade.

Bron: https://tienphong.vn/toi-pham-lua-dao-tu-dong-nam-a-do-bo-sri-lanka-post1851902.tpo