Het dossier van de zaak 'Mr. Pips' wordt teruggestuurd voor nader onderzoek.

(Chinhphu.vn) - Het Openbaar Ministerie van Hanoi heeft besloten het dossier terug te sturen naar het recherchebureau van de politie van Hanoi voor verder onderzoek naar de zaak van Pho Duc Nam (ook bekend als Mr. Pips) en 82 andere verdachten die werden vervolgd voor de misdrijven "Fraude toe-eigening van eigendom", "Witwassen van geld", "Het verbergen van door criminele activiteiten verkregen vermogen", "Het niet melden van een misdrijf" en "Belastingontduiking".

Verdachten Pho Duc Nam (ook bekend als Mr. Pips) en Le Khac Ngo (ook bekend als Mr. Hunter, rechts) - Foto: Openbaar Ministerie van Hanoi

Volgens het besluit om het dossier terug te sturen voor verder onderzoek, op basis van de artikelen 41, 174, 240 en 245 van het Wetboek van Strafvordering; en op basis van het rapport van het strafrechtelijk onderzoek van 12 februari 2026, waarin vervolging wordt aanbevolen, van de recherche van de politie van Hanoi, stelt het Openbaar Ministerie van Hanoi vast dat de gezochte verdachten Tran Quoc Huy en Phan Thi Hoa zich tijdens de vervolgingsfase op 4 maart 2026 hebben overgegeven aan de opsporingsdienst.

Het verzoek van het onderzoeksteam om de dossiers betreffende "Fraudematige toe-eigening van eigendom", "Witwassen van geld", "Het verbergen van door criminele activiteiten verkregen vermogen", "Het niet melden van een misdrijf" en "Belastingontduiking" in te trekken, zoals bepaald in het besluit tot aanvang van de strafzaak van 30 oktober 2024, en deze samen te voegen met de zaak onder het besluit tot hervatting van het onderzoek van 4 maart 2026, is gegrond.

Daarom heeft het Openbaar Ministerie van Hanoi besloten het dossier, conform het aanklachtbesluit van 30 oktober 2024, terug te sturen naar de zaak conform het hervattingsbesluit van het onderzoek van 4 maart 2026 van het recherchebureau van de politie van Hanoi, om een ​​objectieve, alomvattende en volledige afhandeling van de zaak te garanderen. De aanvullende onderzoeksperiode mag niet langer dan twee maanden duren.

Eerder had het recherchebureau van de politie van Hanoi zijn onderzoeksrapport afgerond en het Openbaar Ministerie van Hanoi aanbevolen om 75 verdachten te vervolgen, onder wie Pho Duc Nam (ook bekend als Mr. Pips, geboren in 1994, woonachtig in de wijk Tam Thang, Ho Chi Minh-stad). Hij werd aanbevolen voor vervolging op twee aanklachten: "Fraudematige toe-eigening van eigendom" (zoals bepaald in artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht) en "Witwassen van geld" (zoals bepaald in artikel 324 van het Wetboek van Strafrecht).

In dit geval had het onderzoeksteam op de datum van afgifte van het rapport van het strafrechtelijk onderzoek, waarin vervolging werd aanbevolen (12 februari 2026), strafvervolging ingesteld tegen in totaal 83 verdachten. Het onderzoeksteam heeft het rapport en de dossierstukken doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie van Hanoi, met het advies om 75 verdachten te vervolgen.

Concreet worden twee verdachten, Pho Duc Nam en Nguyen Thanh Phong (geboren in 1990, woonachtig in de gemeente Cau Ben, provincie Tay Ninh ), aanbevolen voor vervolging op beschuldiging van "frauduleuze toe-eigening van eigendom" en "witwassen van geld"; zes verdachten worden aanbevolen voor vervolging op beschuldiging van "witwassen van geld", waaronder Nguyen Hoa Binh (ook bekend als Shark Binh, geboren in 1981, voorzitter van de raad van bestuur van Ngan Luong Joint Stock Company); 65 verdachten worden aanbevolen voor vervolging op beschuldiging van "frauduleuze toe-eigening van eigendom"; één verdachte wordt aanbevolen voor vervolging op beschuldiging van "belastingontduiking" en "witwassen van geld"; en één verdachte wordt aanbevolen voor vervolging op beschuldiging van "het verbergen van door criminele activiteiten verkregen vermogen".

Wat betreft de acht voortvluchtigen, onder wie Isik Uran (Turkse nationaliteit); Vuong Phuong Anh; Dang Hoang Lien Anh; Trinh Van Thai; Phan Thi Hoa; Tran Van Lam; Le Ha Trang; en Tran Quoc Huy, heeft het onderzoeksteam arrestatiebevelen uitgevaardigd en hun dossiers afgescheiden voor verder onderzoek en vervolging wegens fraude en verduistering.

Volgens de conclusies van het onderzoek heeft Pho Duc Nam in 2019 overlegd met een zekere Isik Uran (geboren in 1984, Turkse nationaliteit) over het creëren van 36 websites en zijn ondergeschikten opdracht gegeven om zogenaamde "shell"-bedrijven op te richten.

De daders gebruikten de namen van deze bedrijven om personeel te werven, contracten te sluiten voor het leveren van telefoonnummerverhuurdiensten voor de Zoiper-applicatie en 69 bankrekeningen en rekeningen bij tussenliggende betalingsbedrijven te openen die gelieerd zijn aan de eerdergenoemde beurzen om investeringsgeld van slachtoffers te ontvangen.

Phó Đức Nam huurde kantoren in grote steden en provincies zoals Hanoi, Ho Chi Minh-stad, Da Nang en Binh Duong (voorheen) om medewerkers te werven voor verschillende afdelingen. Hij voerde onafhankelijke activiteiten uit die elkaar nauw aanvulden en zo een compleet systeem vormden voor fraude en verduistering van vermogen. De onderzoeksdocumenten bieden voldoende gronden om vast te stellen dat Phó Đức Nam zich schuldig heeft gemaakt aan het misdrijf "Fraudematige verduistering van vermogen" zoals omschreven in artikel 174, lid 4, van het Wetboek van Strafrecht. Hij fungeerde als het brein en de leider achter alle 738 frauduleuze gevallen, waarbij meer dan 1,3 miljard VND werd verduisterd.

De medeplichtige die Nam aanzienlijke hulp heeft geboden, is geïdentificeerd als verdachte Le Khac Ngo (ook bekend als Mr. Hunter, geboren in 1990, woonachtig in de wijk Phu Dien in Hanoi). Ngo besprak met Pho Duc Nam de uitbreiding van het aandelen- en valutahandelssysteem in Vietnam op nationaal niveau.

Ngo kreeg van Nam de opdracht om 20 kantoren te beheren om slachtoffers te verleiden en over te halen te investeren, met als doel hun bezittingen in beslag te nemen. De onderzoeksdocumenten bieden voldoende gronden om vast te stellen dat Le Khac Ngo zich schuldig heeft gemaakt aan de misdaad van "frauduleuze toe-eigening van eigendom" zoals omschreven in artikel 174, lid 4, van het Wetboek van Strafrecht, als actieve medeplichtige, waarbij Nam de rol van brein en leider vervulde. Ngo is verantwoordelijk voor 180 frauduleuze gevallen; de in beslag genomen bezittingen hadden een totale waarde van 216 miljard VND.

Wat betreft Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam en Nguyen Thi Nam, heeft het onderzoeksteam vastgesteld dat: Vanaf juni 2020 wisten de verdachten Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam en Tran Thi Thanh Tam dat de handelsplatformen DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor en ScopeMarkets, eigendom van Pho Duc Nam, illegaal opereerden en door de politie werden onderzocht; desondanks gaf Binh, om te profiteren van de transactiekosten die werden geïnd via de Ngan Luong-walletaccounts van deze forexplatformen, Nam en Tam de opdracht om door te gaan met het verlenen van klantenservice en het operationeel houden van de Ngan Luong-wallets van deze platforms.

Tegelijkertijd gaf Binh Nam en Tam de opdracht om met Pho Duc Nam en medewerkers van de handelsplatformen te communiceren en af ​​te spreken hoe gegevens vervalst konden worden. Vervolgens moesten ze informatie over nepwallets en de transactiegeschiedenis van die nepwallets aan de politie verstrekken om de verificatie van de geldtransfers van de slachtoffers en de werking van de echte Ngan Luong-wallets op het forexplatform te belemmeren.

Onderzoekers hebben vastgesteld dat tussen 15 juni 2020 en 23 september 2022 in totaal 150 slachtoffers meer dan 213,4 miljard VND hebben overgemaakt naar e-wallet-accounts van Ngan Luong bij verschillende banken, onder de naam Ngan Luong Joint Stock Company, om te investeren in forex-handelsplatformen: GKFX, DK Trade, ASX, ACX en Sea Investing, eigendom van Pho Duc Nam.

De verzamelde documenten bieden voldoende gronden om te concluderen dat Nguyen Hoa Binh, Tran Thi Thanh Tam en Nguyen Thi Nam zich schuldig hebben gemaakt aan het misdrijf "witwassen van geld" zoals omschreven in artikel 324, lid 3, van het Wetboek van Strafrecht.

Volgens het onderzoeksteam betreft dit een bijzonder ernstige zaak van fraude, witwassen, het verbergen van crimineel verkregen vermogen en belastingontduiking, die plaatsvond in Hanoi en diverse andere provincies en steden in het hele land. De daders zijn een transnationale criminele organisatie die informatietechnologie en internet gebruikt om illegale internationale handelsplatformen voor aandelen en valutahandel op te zetten.

In dit geval gebruikten de verdachten geavanceerde methoden en tactieken om opsporing door de wetshandhavingsinstanties te ontwijken, zoals: het opzetten van onafhankelijke werkafdelingen; communiceren, beheren en aansturen via zeer beveiligde applicaties; en het grondig exploiteren van diverse OTT-diensten (Zalo, Telegram, Signal, Zoiper-applicatie, enz.) voor communicatie en reclame voor de activiteiten van het illegale handelsplatform om hun illegale activiteiten uit te voeren.

Toan Thang

Bron: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm