De autoriteiten hebben een oplichtersbende ontmanteld die gespecialiseerd was in de tactiek waarbij Vietnamezen andere Vietnamezen oplichtten.

(NLDO) - De politie van Quang Binh heeft zojuist een grensoverschrijdende fraudebende ontmanteld die actief was in Cambodja. Een groep Chinese staatsburgers maakte daarbij gebruik van Vietnamese mensen als instrumenten.

Dinh Van Quan bij het onderzoeksbureau (in een blauwe jas)

Het recherchebureau van de provinciale politie van Quang Binh heeft zojuist besloten een strafvervolging in te stellen tegen 15 verdachten met verschillende functies binnen een grensoverschrijdende fraudeorganisatie die actief is in Cambodja. Zij worden beschuldigd van "frauduleuze toe-eigening van eigendom". Het betreft een geavanceerde criminele organisatie met veel nieuwe trucs en een goed georganiseerde structuur.

Chinese staatsburgers zijn de leiders van een frauduleuze organisatie.

Deze criminele organisatie, geleid door Chinese staatsburgers, opereert in het PoiPet-gebied in Cambodja, een grensstreek met Thailand die bekendstaat om zijn vele casino's en illegale activiteiten. Opvallend is dat deze personen Vietnamese mensen gebruiken om andere Vietnamese mensen op te lichten.

Dinh Van Quan (geboren in 1996; woonachtig in het district Vinh Loc, provincie Thanh Hoa ) ging aanvankelijk naar Cambodja om in de regio PoiPet te werken. Vanwege slechte werkprestaties werd Quan overgeplaatst naar een functie als keukenhulp. In juni 2024 keerde Quan terug naar de fraudeafdeling van het bedrijf, waar hij werd ingedeeld bij het "verkoopteam" met de taak om "klanten te misleiden" - oftewel, rechtstreeks frauduleuze activiteiten uit te voeren.

Volgens de bekentenis van Quân bedroeg het totale bedrag aan salaris en bonussen dat hij van zijn Chinese werkgevers ontving ongeveer 150 miljoen VND. Tijdens zijn dienstverband heeft Quân Vietnamese slachtoffers voor ongeveer 1,5 miljard VND opgelicht.

Op vergelijkbare wijze werkte Vu Quang Khai (geboren in 2000; woonachtig in Bac Giang , provincie Bac Giang) vanaf april 2024 bij het frauduleuze bedrijf. Khai kreeg een personeelscode toegewezen om te communiceren en te rapporteren aan de teamleider en relevante afdelingen. Alleen al eind maart 2024 fraudeerde Khai voor ongeveer 1,2 miljard VND. Het totale bedrag aan salaris en bonussen dat Khai van het bedrijf ontving, bedroeg ongeveer 160 miljoen VND.

Volgens de onderzoekers opereerde deze criminele organisatie zeer strak, met een duidelijke taakverdeling tussen de verschillende groepen. Zo waren er groepen die telefonisch contact opnamen (om slachtoffers te leren kennen en te rekruteren), groepen die via sms communiceerden (om advies te geven en vertrouwen op te bouwen), groepen die smoesjes verzonnen (om slachtoffers ertoe aan te zetten meer geld te betalen) en groepen die de slachtofferrol speelden (om hun geloofwaardigheid te vergroten en hebzucht aan te wakkeren)...

De tactiek om "Vietnamezen te gebruiken om andere Vietnamezen te misleiden".

De Vietnamese werknemers van de PoiPet-vestiging waren allemaal in dienst genomen door Chinezen. De oplichting, gericht op Vietnamese slachtoffers, was georganiseerd in verschillende afdelingen, die elk verantwoordelijk waren voor een deel van het uitgekiende fraudeplan.

De verdachten worden momenteel vastgehouden voor onderzoek.

De medewerkers van het callcenter hebben de taak om "potentiële klanten" te vinden en hen een baan aan te bieden waarbij ze 5-sterrenrecensies op Google Maps moeten achterlaten. Zodra klanten akkoord gaan, worden ze gevraagd om het Zalo-account van de callcentermedewerker en de persoon die de oplichting uitvoert, als vrienden toe te voegen.

Nadat het slachtoffer de oplichter op Zalo heeft toegevoegd, zal de klantenservice contact met hen opnemen via een chatfunctie. Ze vragen het slachtoffer om accounts te downloaden en te registreren op de interne chat-apps van het bedrijf, zoals Cochat, Delay, enzovoort, en om een ​​wallet aan te maken om geld te kunnen ontvangen op websites van het bedrijf, zoals: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

De slachtoffers werden vervolgens in werkgroepen geplaatst, waaronder veel nepaccounts die zich voordeden als echte deelnemers. Deze personen deden alsof ze missiepakketten hadden gekocht, geld hadden gestort en winst hadden gemaakt om het vertrouwen van de slachtoffers te winnen.

Aanvankelijk betaalde deze organisatie slachtoffers vaak een kleine winst om hen aan te moedigen meer te investeren. Wanneer slachtoffers grote bedragen stortten, verzonnen de instructeurs smoesjes zoals: onjuiste procedure, verkeerde overschrijvingsgegevens, meer geld storten om de kredietscore te verhogen voordat er geld opgenomen kon worden, enzovoort. Vervolgens werd het hele bedrag gestolen.

De afdeling begeleiding verzamelt de bankgegevens van het slachtoffer en stuurt deze door naar de afdeling rekeningbeheer om de opname te verwerken. De verificatieafdeling neemt vervolgens rechtstreeks contact op met het slachtoffer om het gestolen bedrag te bevestigen en te controleren of dit overeenkomt met het rapport van de afdeling begeleiding.

Tijdens de operatie riepen de gecoördineerde eenheden (waaronder de districtspolitie van Le Thuy, de afdeling cyberbeveiliging van de provinciale politie van Quang Binh en de grenspolitie van de internationale luchthaven Noi Bai) twaalf personen op: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (geboren in 2001), Luu Hoang Nam (geboren in 2004), Tran Van Thuan (geboren in 1997), Le Van Chien (geboren in 1998), Le Thi Linh (geboren in 2000) en Trieu Hoai Thu (geboren in 2004), allen afkomstig uit de provincie Thanh Hoa.

De groep personen in de provincie Bac Giang die betrokken is bij deze drugshandel omvat: Vu Van Khiem (geboren 1986), Nguyen Van Vuong (geboren 2002), Tran Thi Vui (geboren 1991) en Dao Quynh Trang (geboren 2008). Nader onderzoek door de autoriteiten bracht nog drie verwante personen aan het licht: Dinh Van Sang (geboren 2000); Dao Van Thu (geboren 1984); en Hoang Thi Viet Anh (geboren 1982).

Op basis van de verklaringen van de verdachten stelden de onderzoekers vast dat in het gebouw in het PoiPet-gebied, dat beheerd werd door Chinese staatsburgers, elke verdieping een werkruimte was voor werknemers uit landen als China, Japan, Zuid-Korea en Vietnam. De Chinese managers rekruteerden en namen personeel in dienst dat een specifieke taal sprak om burgers van dat land op te lichten.

De zaak wordt nog steeds uitgebreid onderzocht om de kopstukken op te sporen en te vervolgen.

Bron: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm