Het ontmantelen van een fraudebende die zich specialiseert in de truc "Vietnamezen bedriegen Vietnamezen"

(NLDO) - De politie van Quang Binh heeft zojuist in Cambodja een grensoverschrijdende fraudebende opgerold, waarbij een groep Chinezen Vietnamezen tot werktuigen omvormde.

Dinh Van Quan bij het onderzoeksbureau (blauwe jas)

De onderzoekspolitie van de provincie Quang Binh heeft zojuist besloten de zaak te vervolgen en 15 verdachten met verschillende rollen en posities in een grensoverschrijdende fraudeorganisatie die in Cambodja actief is, te vervolgen voor het misdrijf "frauduleuze toe-eigening van eigendommen". Dit is een geavanceerde criminele organisatie met veel nieuwe trucs en een goed georganiseerde organisatie.

Chinese criminelen leiden fraudeorganisatie

Deze criminele organisatie wordt geleid door Chinezen en is actief in het PoiPet-gebied in Cambodja, een gebied dat grenst aan Thailand en bekend staat om zijn vele casino's en illegale activiteiten. Deze criminelen maken met name gebruik van Vietnamezen om Vietnamezen op te lichten.

Dinh Van Quan (geboren in 1996; woonachtig in het district Vinh Loc, provincie Thanh Hoa ) vertrok aanvankelijk naar Cambodja om te werken in de PoiPet-afdeling. Vanwege slechte werkprestaties werd Quan overgeplaatst naar een keukenhulpje. In juni 2024 keerde Quan terug naar de fraudeafdeling van het bedrijf, waar hij werd toegewezen aan het verkoopteam met als taak "klanten te vermoorden" – rechtstreeks fraude plegen.

Volgens Quans verklaring bedroeg het totale salaris en de bonussen die hij van zijn Chinese bazen ontving ongeveer 150 miljoen VND. Tijdens zijn werk heeft Quan ongeveer 1,5 miljard VND van Vietnamese slachtoffers opgelicht en gekaapt.

Vu Quang Khai (geboren in 2000; woonachtig in Bac Giang City, provincie Bac Giang) werkt sinds april 2024 bij het frauduleuze bedrijf. Khai kreeg een medewerkerscode waarmee hij contact kon opnemen met de teamleider en de betrokken afdelingen en werk kon melden. Eind maart 2024 alleen al had Khai ongeveer 1,2 miljard VND opgelicht. Het totale salaris en de bonus die Khai van het bedrijf ontving, bedroegen ongeveer 160 miljoen VND.

Volgens het onderzoeksbureau opereert deze criminele organisatie nauw, met een duidelijke taakverdeling tussen de groepen: groepen die bellen (slachtoffers leren kennen en lokken); groepen die sms'en en interacteren (instructies geven, vertrouwen creëren); groepen die redenen geven (slachtoffers verleiden om meer te betalen); groepen die de rol van slachtoffer spelen (vertrouwen vergroten, hebzucht aanwakkeren)...

De truc om 'Vietnamees te gebruiken om Vietnamezen te misleiden'

De Vietnamese medewerkers die bij PoiPet werkten, waren allemaal ingehuurd door Chinese onderdanen. De Vietnamese oplichtingsoperatie was georganiseerd in verschillende afdelingen, waarbij elke afdeling een deel van het uitgebreid geënsceneerde oplichtingsscenario voor zijn rekening nam.

De verdachten worden vastgehouden voor onderzoek en opheldering.

De belafdeling is verantwoordelijk voor het vinden van "potentiële klanten" en het introduceren van vacatures met een 5-sterrenbeoordeling op Google Maps. Wanneer klanten akkoord gaan met deelname, krijgen ze de opdracht om vrienden te worden met het Zalo-account van de begeleidingsafdeling en de persoon die de oplichting rechtstreeks uitvoert.

Nadat de klant vrienden heeft gemaakt op Zalo, zal de gids chatten en het slachtoffer vragen om een ​​account te downloaden en te registreren op de interne chatapplicaties van het bedrijf, zoals Cochat, Dealay..., en een portemonnee te registreren om geld te ontvangen op websites die door het bedrijf worden aangeboden, zoals: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

De slachtoffers worden vervolgens in werkgroepen geplaatst, die bestaan ​​uit veel nepaccounts die zich voordoen als echte deelnemers. Deze proefpersonen laten zien dat ze het takenpakket hebben gekocht, succesvol geld hebben gestort en winst hebben gemaakt om vertrouwen bij de slachtoffers te wekken.

Aanvankelijk betaalt deze organisatie het slachtoffer meestal een kleine winst om hem of haar te verleiden meer te investeren. Wanneer het slachtoffer een groot bedrag stort, geeft de begeleidingsafdeling redenen zoals: een foutieve handeling, een onjuiste inhoud van de geldtransfer, de noodzaak om meer geld te storten om de kredietscore te verhogen en geld te kunnen opnemen... Daarna wordt het volledige bedrag in beslag genomen.

De begeleidingsafdeling verzamelt de bankrekeninggegevens van het slachtoffer en stuurt deze door naar de afdeling accountmanagement om de opname te verwerken. De verificatieafdeling neemt rechtstreeks contact op met het slachtoffer om het bedrag dat is opgenomen te bevestigen en te controleren of dit overeenkomt met het rapport van de begeleidingsafdeling.

Tijdens de uitvoering van het project heeft de gezamenlijke politiemacht (bestaande uit: de districtspolitie van Le Thuy, de afdeling Cyber ​​Security van de provinciale politie van Quang Binh en de grenspolitie van de internationale luchthaven van Noi Bai) 12 verdachten gedagvaard: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (geboren in 2001), Luu Hoang Nam (geboren in 2004), Tran Van Thuan (geboren in 1997), Le Van Chien (geboren in 1998), Le Thi Linh (geboren in 2000), Trieu Hoai Thu (geboren in 2004), allen afkomstig uit Thanh Hoa.

De groep verdachten in de provincie Bac Giang in deze ring bestaat uit: Vu Van Khiem (geboren in 1986), Nguyen Van Vuong (geboren in 2002), Tran Thi Vui (geboren in 1991) en Dao Quynh Trang (geboren in 2008). Na uitbreiding van het onderzoek identificeerden de autoriteiten nog drie verwante verdachten, waaronder: Dinh Van Sang (geboren in 2000); Dao Van Thu (geboren in 1984); Hoang Thi Viet Anh (geboren in 1982).

Uit de verklaringen van de verdachten heeft het onderzoeksbureau afgeleid dat in het gebouw in het PoiPet-gebied, dat beheerd wordt door Chinezen, elke verdieping een werkplek is voor werknemers uit landen als China, Japan, Korea, Vietnam, etc. De Chinese managers rekruteerden en gebruikten werknemers die de taal van het betreffende land kenden om de burgers van dat land op te lichten.

De zaak wordt nog steeds onderzocht om de leiders te arresteren en te vervolgen.

Bron: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm