 |
En politibetjent inspiserer et svindelforetak i Kampot-provinsen i Kambodsja i februar. Foto: Reuters . |
Den 3. juni, under en rettssak i Singapore , ble detaljer om den transnasjonale svindelringen med base i Kambodsja avslørt da tiltalte De Villar Rizalyn Panganiban, 35, en filippinsk statsborger, ble stilt for retten for angivelig å ha deltatt i et kriminelt nettverk som spesialiserer seg på svindel som involverte utgivelse av seg for å være myndighetspersoner.
Ifølge tiltalen lurte gruppen ofrene til å tro at bankkontoene eller kredittkortene deres var blitt kompromittert, og overtalte dem deretter til å overføre penger til kontoer som faktisk var under svindlernes kontroll.
De Villar var blant 12 personer som ble tiltalt i september i fjor etter at singaporsk politi, i samarbeid med kambodsjansk nasjonalpoliti, oppløste ringen i en grenseoverskridende operasjon.
Den gang sa politiet i Singapore at organisasjonen var mistenkt for å være involvert i minst 330 rapporterte svindelsaker, noe som forårsaket tap på mer enn 40 millioner S$ (omtrent 31 millioner USD ).
Tredelt svindelscenario
Ifølge dokumenter som både påtalemyndigheten og forsvaret har blitt enige om, ble De Villar i mars 2025 introdusert for en jobb i Kambodsja av en kvinne. Hun trodde hun ville jobbe som kontoransatt for et nettbasert gamblingselskap med en lønn på 1500 dollar per måned.
Rettsdokumentene spesifiserer ikke hvor De Villar var da han aksepterte jobbtilbudet.
29. mars 2025 ankom hun Phnom Penh og ble kjørt til et callsenter drevet av nettverket.
Aktorene Suhas Malhotra og Yeo Kee Hwan sa at De Villar på sin aller første dag i Kambodsja ble opplært til å være callsenteroperatør og fikk et manus å memorere.
Ifølge påtalemyndigheten memorerte hun innholdet så godt at hun måneder senere, under et avhør i september 2025, var i stand til å transkribere hele manuset ordrett.
Aktoratet argumenterte for at De Villar deltok frivillig i operasjonen, og at han ikke var et offer for menneskehandel eller et offer for uredelig rekruttering. Aktoratet innkalte deretter etterforskningslederen som var ansvarlig for saken til å vitne.
Etterforskerne uttalte at hun, ifølge De Villars vitneforklaring, også fikk en liste over spørsmål offeret kunne stille under telefonsamtalen.
I følge saksdokumentene opererte ringen gjennom tre nivåer av callsenteragenter, referert til som linje én, linje to og linje tre.
 |
Det ble gjennomført en aksjon mot aksjonen i Kambodsja. Foto: Singapores politistyrke. |
I første forsvarslinje utga gjerningsmennene seg for å være singaporske bankansatte og foretok tilfeldige samtaler til en rekke personer.
De informerer offeret om at kredittkortet eller bankkontoen deres har blitt kompromittert, og oppfordrer dem til å rapportere hendelsen til Monetary Authority of Singapore (MAS).
Offeret ble deretter overført til et andrerangsanlegg, hvor gjerningsmennene fortsatte å utgi seg for å være MAS-tjenestemenn og hevdet at de ville hjelpe til med å sende inn en anmeldelse til politiet.
Hvis offeret fortsatt stoler på dem, vil de bli overført til tredje nivå. Der utgir gjerningsmennene seg for å være singaporske politibetjenter.
Denne gruppen fortsatte å utnytte ofrenes frykt og krevde at de skulle overføre alle pengene sine til en «sikker konto» for etterforskningsformål. I virkeligheten var alle disse kontoene kontrollert av ringringen.
30. mars 2025 ble De Villar lagt til i en Telegram-gruppe som brukes internt for å overvåke samtaleoverføringer mellom ruter, kjent som «beståtte regninger».
Ifølge hennes vitneforklaring varierte pengebeløpet som ble presset fra ofrene hver dag fra 20 000 til 60 000 SGD (15 600–46 800 USD ).
Mistenkte at det var et svindelsenter, men ble likevel værende.
Ifølge påtalemyndigheten fikk De Villar valget mellom to kompensasjonsalternativer: en grunnlønn på 1500 dollar pluss en provisjon på 3 %, eller en provisjon på 8 % uten grunnlønn.
Hun ble informert om at denne provisjonen kom fra «penger innhentet fra klienter». De Villar vitnet imidlertid om at hun ikke spurte hva uttrykket «innhentet» betydde i denne sammenhengen.
Under treningen kommenterte en trener at hun hadde en ganske tydelig filippinsk aksent og ba henne justere uttalen til singaporsk engelsk. De Villar deltok også i rollespill for å øve på å håndtere situasjoner som involverte ofre.
Hun ble også kjørt til et operasjonssentral i førstelinje, hvor mange personer foretok samtaler.
Ifølge vitneforklaringen vokste De Villars mistanker da hun la merke til mange ansatte som lot som de skrev på datamaskiner ved hjelp av ødelagte eller frakoblede tastaturer, noen til og med ødelagt i mindre deler for individuelt bruk.
Innen 2. april 2025 begynte De Villar å tro at arbeidsplassen hennes faktisk var et svindelsenter. Hun diskuterte dette med en venn som hadde kommet til Kambodsja fra Filippinene.
Ifølge aktor bestemte imidlertid begge seg for å bli værende fordi de ønsket å «tjene mye penger». Dette er hentet fra en av De Villars uttalelser.
Hun innrømmet også at det ville være vanskelig for henne å tjene en sammenlignbar inntekt på Filippinene.
 |
Inne i et stort bygningskompleks som ble evakuert etter en kambodsjansk aksjon mot svindel i Chrey Thum, inkludert en basketballbane, restauranter og overvåkingskameraer. Foto: CNA. |
Fortsett å jobbe på svindelsenteret i Laos.
7. april 2025 tok De Villar en test for å bli førstelinjeansatt og valgte deretter en inntektsplan kun med provisjon.
Hun bodde på kundesenteret i Kambodsja fra 29. mars til 24. april 2025, hvor det ble sørget for overnatting og måltider.
Påtalemyndigheten understreket at De Villar i hele denne tiden beholdt sin personlige telefon, hadde internettilgang og var fullt i stand til å forlate lokalene når som helst.
I vitneforklaringen sin uttalte hun at hun hadde «fullstendig frihet» mens hun bodde der og «ikke ble underlagt noen restriksjoner eller portforbud».
Aktoratet viste til vitneforklaringer som indikerte at De Villar ofte gikk ut for å spise. Hun mottok til og med betaling for manikyr på en skjønnhetssalong fra et medlem av gruppen som tjente 7000 dollar i provisjon.
24. april 2025 forlot De Villar Kambodsja til fordel for Vientiane (Laos) for å jobbe på et annet svindelsenter, og han ble der til begynnelsen av juni.
Ifølge påstandene fortsatte hun i Laos å foreta falske anrop og sende svindel-e-poster som anvist av senterets driftsteam.
«Dette er bevis på at De Villar deltok frivillig i organisasjonens aktiviteter. Hun var ikke en fange som forsøkte å rømme, men villig til å dra til et annet land for å fortsette å jobbe ved et annet svindelsenter, slik organisasjonen antydet», argumenterte påtalemyndigheten.
Før De Villar forlot Kambodsja, mottok han angivelig 1000 dollar og 300 singaporske dollar.
Rettssaken fortsetter 4. juni, da forsvaret skal legge frem sine argumenter.
Hvis De Villar blir dømt for deltakelse i organisert kriminalitet, kan han risikere en maksimumsstraff på fem års fengsel, en bot på opptil 100 000 SGD ( 78 000 USD ), eller begge deler.
I mellomtiden kan siktelsen om bedrageri medføre en potensiell straffer på opptil 10 års fengsel og en tilleggsbot i henhold til singaporsk lov.
Kilde: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html
