Ved å bruke sofistikerte metoder og triks som 3D-printingsteknologi, forfalskning av QR-koder og påføring av falske elektroniske brikker, forfalsker disse personene borger-ID-kort (CCCD) for å åpne bankkontoer for svindelformål.
Banksystemet i provinsen har nylig utstedt en rekke advarsler om personer som utnytter bankaktiviteter til å begå svindel og misbruke eiendeler. (Foto tatt ved State Bank of Vietnams provinsielle filial).
Banken kommer stadig med advarsler om svindel.
Fru Nguyen Thanh Hoa, en ansatt ved Lien Viet Banks Hoa Binh-filial, sa: «Så snart vi oppdaget den uredelige ordningen med forfalskning av borgeridentifikasjonskort med det formål å bedrage, utstedte Lien Viet Bank en advarsel om denne oppførselen til alle kunder som bruker tjenestene våre, slik at de er bevisste og årvåkne mot dette ekstremt sofistikerte trikset.»
Følgelig, når det gjelder metodene som brukes av disse personene for å legge ut annonser på sosiale medier og i grupper, tilbød de tjenester som: «å lage falske ID-kort for borgere», «å lage falske ID-kort for borgere med standard brikkeemner», «rask produksjon av ID-kort for borgere, hjemlevering», osv. Samtidig kjøpte disse personene ekte ID-kortinformasjon for å utføre forfalskningen; ved hjelp av metoder som fotomanipulering, 3D-utskriftsteknologi, forfalskning av QR-koder, festing av falske brikkeplater, og deretter bruk av de falske ID-kortene for å registrere bankkontoer på nett for å begå svindel.
Ifølge fru Nguyen Thanh Hoa har ikke Lien Viet Bank-filialen i Hoa Binh oppdaget denne typen aktivitet under driften. Imidlertid har det blitt oppdaget mange tilfeller av bruk av falske borger-ID-kort til å begå kriminalitet i bankfilialer over hele landet. Gjennom inspeksjons- og kontrolltiltak forhindret relevante enheter og etater raskt to hendelser i Lac Son-distriktet, noe som forhindret folk fra å overføre hundrevis av millioner dong til svindlere gjennom Lien Viet Bank-systemet i 2023.
Basert på ovennevnte situasjon har banken rådet kunder til at når de mottar anrop eller meldinger som ber om informasjon om deres Citizen Identification Card (CCCD), bør de ikke oppgi informasjonen umiddelbart, men bekrefte innringerens identitet ved å be om deres egen informasjon, adresse, kontakttelefonnummer, arbeidsplass, årsak til forespørselen om CCCD-informasjon, eller kontakte dem igjen gjennom en annen pålitelig kanal. De bør ikke bli med i grupper som legger ut artikler relatert til CCCD-forfalskning. De bør være forsiktige og grundig undersøke annonser på sosiale medier. De bør ikke oppgi viktig informasjon som CCCD-nummer, bankkontonummer eller passord. De bør ikke dele bilder av CCCD-en sin på sosiale medier, og heller ikke låne ut eller la fremmede fotografere CCCD-en sin. De bør ikke leie ut, kjøpe eller selge CCCD-en sin. De bør absolutt ikke installere apper fra ukjente kilder.
Ikke gjør deg selv til et offer for svindel.
Ifølge informasjon fra provinspolitiet er det ikke nylig oppdaget tilfeller av bruk av falske borger-ID-kort til svindel og underslag av eiendom i provinsen. Imidlertid etterforsker og avklarer funksjonelle enheter i provinspolitiet for tiden én sak i Cao Phong-distriktet der en person brukte en annen persons borger-ID-kort til å registrere kontoer og tjenester i telekommunikasjonssektoren med det formål å begå svindel og underslag av eiendom.
Foruten Lien Viet Bank, utsteder også andre banker kontinuerlig advarsler til kunder om personer som utnytter bankvirksomhet til bedrageriske formål. For eksempel publiserte HD Bank nylig en advarsel om vanlige banksvindel- og identitetstyveriordninger: Svindlere sender ofte meldinger der de utgir seg for å være banken fra ukjente telefonnumre eller bankens merkevare for å informere kunder om at kontoene deres viser tegn til uvanlig aktivitet, at gebyrer trekkes osv., og ber deretter kundene om å logge inn via en lenke som sendes med meldingen, og ber dem om å oppgi sikkerhetsinformasjonen for bankkontoen sin (brukernavn, passord, engangskode...). Hvis kundene oppgir denne informasjonen, kan svindlerne logge inn og utføre ondsinnede handlinger på kontoene sine.
Ifølge representanter for Vietnams statsbank i provinsen utnytter mange personer bankvirksomhet til å begå menneskehandel gjennom pengeoverføringer. Banksystemet har kontinuerlig utstedt advarsler for å øke offentlig bevissthet og årvåkenhet blant kunder når de gjennomfører økonomiske transaksjoner, for å forhindre kriminelle i å utnytte smutthull til å begå menneskehandel.
Angående dette problemet delte oberst Truong Quang Hai, assisterende direktør i provinspolitiet: I realiteten involverer de fleste sakene knyttet til hvitvasking av penger på nett banksektoren. Gjerningsmennene bruker ofte bankkontoer som er kjøpt eller åpnet av andre for å motta penger overført av ofre, og overfører dem deretter til andre bankkontoer for å slette spor. Videre, med trenden med kontantløse transaksjoner, den raske utviklingen og utbredte bruken av elektroniske banktjenester, inkludert kontoåpning og transaksjoner, lar gjerningsmennene utnytte ulike metoder og taktikker for å begå kriminalitet.
Spesielt mot slutten av året, i tiden frem mot kinesisk nyttår, er disse kriminelle mer aktive og bruker stadig mer sofistikerte metoder og taktikker. Derfor må folk være enda mer årvåkne for å unngå å falle i svindlernes feller. Det er svært vanskelig å bekjempe denne typen kriminalitet. Tidligere har provinspolitiet mottatt mange rapporter og anmeldelser av nettsvindel, men når man sporer opp bankkontoene som gjerningsmennene har oppgitt, går sporene nesten alltid tapt...
Manh Hung
Kilde
Kommentar (0)