Påtalemyndigheten har anbefalt å tiltale fire tiltalte.

Etterforskningspolitiet i Dong Nai -provinsen har avsluttet etterforskningen og videresendt saksmappen til folkeadvokatembetet på samme nivå, og anbefaler tiltale mot fire tiltalte i saken om brudd på forskrifter om forvaltning og bruk av statlige eiendeler, noe som har forårsaket tap og sløsing hos Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

De tiltalte som er anbefalt for tiltale inkluderer: Quach Van Duc, tidligere styreleder; Phan Thanh Vinh Toan, tidligere administrerende direktør; Do Tan Diem og Nguyen Van Hong, begge tidligere medlemmer av styret i Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Herr Nguyen Van Hong, tidligere styremedlem i Nhon Trach Investment Joint Stock Company, da han ble midlertidig fengslet.

Tomtetildeling uten auksjon.

I følge funnene i etterforskningen sendte Tin Nghia Company (underlagt Dong Nai provinsielle partikomité) 17. oktober 2003 et dokument til Dong Nai provinsielle partikomité og Dong Nai provinsielle folkekomité der de ba om godkjenning til å investere i et boligområde på gummiplantasjeland i Nhon Trach-distriktet. Dong Nai provinsielle folkekomité godkjente deretter at Tin Nghia Company og Industrial Rubber Company (underlagt Dong Nai Department of Industry) skulle bidra med kapital for å etablere Nhon Trach Investment Joint Stock Company (med en stiftelseskapital på 100 milliarder VND, hvor hver enhet bidro med 50 %) for å investere i boligområdene Long Tan og Phu Thanh (Nhon Trach-distriktet).

I et dokument sendt til folkekomiteen i Dong Nai-provinsen 23. februar 2005 bekreftet departementet for naturressurser og miljø: «I henhold til forskriftene i regjeringsdekret 181/2004/ND-CP faller arealbrukssaken til Nhon Trach Investment Joint Stock Company inn under kategorien auksjon.»

Nhon Trach Investment Joint Stock Company, hvor det skjedde brudd under gjennomføringen av boligprosjektet «Swan City».

Den 2. juli 2005 signerte imidlertid Dang Thi Kim Nguyen, nestleder i folkekomiteen i Dong Nai-provinsen (nå pensjonert), et dokument som godkjente politikken for tildeling av land med bruksavgift uten auksjon. Samtidig utstedte hun en beslutning om å gjenvinne 752 hektar land i Long Tan og Phu Thanh kommuner for å gjennomføre prosjektet (i 2007 ble arealet justert til over 5 669 995 ^m² ).

«Magisk triks» som involverer over 932 milliarder VND.

I 2017, selv om han ennå ikke hadde søkt godkjenning fra Dong Nai-provinsens folkekomité, holdt Quach Van Duc likevel et styremøte med Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong osv. for å diskutere en samarbeidsplan med CFLD Company (morselskapet til VNIC 2 PTE.LTD med base i Singapore) og ga Duc fullmakt til å ta alle avgjørelser.

Basert på dette samarbeidet og ble enige med en partner om å bidra med kapital i form av bruksrettigheter til land på et område på 341 252 ^m² (den delen som allerede er tildelt eierskap i prosjektet) og verdsatt til over 380 milliarder VND (av Southern Information and Valuation Joint Stock Company).

Deretter ledet herr Duc et styremøte, hvor han ble enige om en bruksrettighetsverdi på 43,5 USD/ ^m² for investeringssamarbeidet og bidro med hele arealet på over 1 million ^m² i underavdelingene 1A og 1B av boligområdet Phu Thanh – Long Tan til VNIC 2 PTE.LTD for å bygge et boligområde kalt «Swan City».

Boligområdet «Svanebyen»

Den 24. oktober 2017 signerte Tran Van Vinh (nå pensjonert), nestleder i folkekomiteen i Dong Nai-provinsen, en beslutning som godkjente at Nhon Trach Investment Joint Stock Company skulle bidra med 113 milliarder VND (som utgjør 20 % av kapitalen i form av bruksrettigheter til land), og at partneren skulle bidra med 435 milliarder VND (80 %) for å gjennomføre prosjektet.

I 2017 signerte Quach Van Duc også en joint venture-avtale med VNIC 2 PTE.LTD for å etablere Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. I dette joint venture-selskapet bidro Nhon Trach Investment Joint Stock Company med over 1 million ^m² land i underavdelingene 1A og 1B, verdsatt til 1 045 milliarder VND (tilsvarende 43,5 USD/ ^m² ).

Etter denne transaksjonen tilbakebetalte Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. differansen på over 932 milliarder VND fra overskuddskapitalinnskuddet til Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Etter å ha mottatt dette beløpet, brukte Nhon Trach Investment Joint Stock Company vilkårlig pengene til å betale ned tidligere gjeld uten å rapportere eller søke godkjenning fra den provinsielle partikomiteen og folkekomiteen i Dong Nai-provinsen.

Forårsaker skader på nesten 279 milliarder VND.

Etterforskningsorganet slo fast at de tiltalte handlet upassende i samsvar med avgjørelsene til Dong Nai-provinsens folkekomité, og holdt sine egne styremøter for enstemmig å bli enige om politikken om å bidra med over 1 million ^kvadratmeter land (i realiteten overføring av eierskap), men bare 341 252 ^kvadratmeter fikk tildelt bruksrettssertifikater for land.

Politiet leste opp arrestordre for Do Tan Diem, tidligere styremedlem i Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Samtidig forhandlet herr Quach Van Duc vilkårlig om kapitalinnskudd basert på et utløpt verdsettelsesbevis, og fastslo at et område på over 1 million ^m2 ble verdsatt til mer enn 1,045 milliarder VND (verdsettelsen på den tiden var nesten 1,999 milliarder VND i 2017 og 2,258 milliarder VND i 2022).

Etterforskningsbyrået konkluderte med at statens eierandel i Nhon Trach Investment Joint Stock Company på den tiden utgjorde 29,54 %. Derfor, basert på verdsettelsen på tidspunktet for 2017 (omtrent 1 999 milliarder VND), og fratrukket de avtalte verdiene med partnere (1 045 milliarder VND), var det totale beløpet for statens tap nesten 279 milliarder VND. Tiltalte Duc bærer hovedansvaret og er hjernen bak ordningen, mens de andre tiltalte er medskyldige.

Phan Thanh Vinh Toan, tidligere daglig leder i Nhon Trach Investment Joint Stock Company

Etterforskningen identifiserte også flere ledere for departementer, etater og folkekomiteen i Dong Nai-provinsen, samt enkeltpersoner, som begikk brudd i etableringen av Nhon Trach Investment Joint Stock Company; landtildeling, landverdivurdering, godkjenning av investeringspolicyer for prosjekter, inspeksjon, taksering og signering av endringer i 65 bruksrettsbevis for land i underavdeling 1A og 1B. Kriminaletterforskningsbyrået i Dong Nai provinsielle politi fortsetter å verifisere og avklare saken og håndtere den i henhold til forskriftene.

Kildekobling: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm