Reisen for å avsløre Forex-matrisen.

TP – Hver gang jeg ser tilbake på artiklene jeg skrev om Forex, kryptovalutaer og flernivåmarkedsføring fra for fem år siden, husker jeg fortsatt levende den hjerteskjærende følelsen da telefonen min ringte midt på natten. I den andre enden av linjen kom fornærmelser og trusler. Utenfor huset mitt spurte fremmede om hvor jeg var. På sosiale medier ble bilder av meg og familien min sirkulert med alle slags ærekrenkende kommentarer.

Avkoding av «bli raskt rik»-fellen

I dag, ettersom en rekke valuta- og forkledde finansielle investeringsordninger blir avslørt, og mange navn som en gang ble hyllet som «investeringsidoler» blir tiltalte i svindelsaker, forstår jeg at det krever mye innsats og tid å bringe sannheten frem i lyset.

Få vet at før navn som Mr. Pips, Mr. Hunter eller en rekke falske valutahandelsplattformer ble avslørt, brukte Tien Phong-avisens journalistteam mange år på å forfølge temaet, og møtte trusler, psykisk trakassering og til og med å bli jaktet ned til familiene sine for å ha avslørt den mørke siden bak løftet om rask rikdom.

I oktober 2024 kom nyheten om at etterforskerne hadde oppløst en ring for finansiell investeringssvindel ledet av Pho Duc Nam (Mr. Pips) og hans medskyldige som en overraskelse for mange.

I 2026 ble Shark Binh (herr Nguyen Hoa Binh, styreleder i Ngan Luong JSC, selskapet som administrerer Ngan Luong-betalingsportalen) og hans medskyldige tiltalt. Men for oss – en gruppe journalister som har fulgt Forex-svindel i mange år – hadde dette utfallet blitt forutsett for lenge siden.

Tidlig i 2020 kastet COVID-19-pandemien økonomien ut i enestående vanskeligheter. Tallrike bedrifter stoppet opp, arbeidere mistet jobben, og mange tradisjonelle investeringskanaler stupte. Fristende tilbud om å «tjene penger hjemmefra, investere i finans 4.0, høy avkastning, lav risiko» flommet over sosiale medier.

For å infiltrere dette nettverket måtte vi spille ulike roller, fra nybegynnere til meglere, og møte alle de aktive medlemmene. Som nybegynnerinvestor begynte jeg å bli med i grupper for Forex, BO (binære opsjoner) og kryptovaluta. Jo dypere jeg gikk, desto klarere ble bildet.

Bak bildene av luksusbiler, villaer og designerklokker skjuler det seg et helt system for å lokke folk inn i et skjult flernivåmarkedsføringsopplegg. Nye deltakere blir bedt om å åpne kontoer på handelsplattformer, sette inn penger gjennom mellomliggende betalingsportaler eller bankoverføringer. Det største målet er ikke å tjene penger på investeringen, men å rekruttere flere nye mennesker til systemet.

Artikkelserien «Multi-level Marketing Schemes in the 4.0 Era» som har blitt publisert i avisen Tien Phong siden 2020, har advart om triksene som brukes for å lokke folk til å investere i Forex og kryptovalutaer for å stjele penger.

Etter måneder med arbeid undercover, under direkte veiledning av lederne i økonomi- og sosialavdelingen og redaksjonens ledelse, gjennomførte reporterteamet undersøkelsesserien «Multi-Level Marketing Scheme in the 4.0 Era», der de dissekerte triksene til de finansielle modellene som sprer seg i samfunnet.

Du liker kanskje også

Kryptovalutaaktiva og fremtiden for det digitale finansmarkedet.Den 5. juni arrangerte SSC konferansen 2026 om «Orientering for nye produkter og markedsutvikling» med temaet «Kryptovalutaer og fremtiden for det digitale finansmarkedet» ved hovedkvarteret til Statens verdipapirtilsyn (SSC).

En 29 år gammel kvinne er blitt tiltalt og arrestert for å ha svindlet en mann for hundrevis av millioner dong i investeringsmuligheter i kosmetikkindustrien.Da Nang bypoliti har igangsatt rettslige skritt og arrestert Pham Thi My Tuyet for etterforskning av bedrageri og underslag av eiendom ved å skaffe investeringskapital til kosmetikk.

Politiske kapitalstrømmer «styrker» fattigdomsreduksjon i An Giangs grense- og øyregioner.(PLVN) – Etter fusjonen gikk An Giang inn i et bredere utviklingsområde, som strakte seg fra grensen til øyene. I denne sammenhengen fortsetter politisk kreditt å være en viktig kilde til sosial velferdskapital, som hjelper fattige og politiske mottakere med å få mer støtte til å utvikle levebrødet sitt og stabilisere livene sine.

Kort tid etter at artiklene ble publisert, begynte det å komme en voldsom motreaksjon. Fra truende telefonsamtaler til en menneskejakt på reporteren, skjønte personen jeg hadde kontaktet under etterforskningen raskt at de ble fremstilt i avisen.

I starten startet det med lange, fornærmende telefonsamtaler. Senere begynte gjerningsmennene å bruke personlig informasjon som ble gitt under etterforskningen for å utøve press.

Min personlige Facebook-side har blitt stadig angrepet med fornærmende kommentarer. Disse personene har ikke bare lett etter informasjon om moren min, mannen min og det lille barnet mitt for å legge ut på sosiale medier med mål om å ærekrenke og presse meg. Situasjonen eskalerte da de til og med sporet meg opp til hjembyen min.

Da de ikke fant meg, dro de til familiens gamle bolig og møtte bestemoren min, som da var over 80 år gammel. Trusler som «kall barnebarnet ditt tilbake hit» og «ellers er du ikke trygg» gjorde at slektningene mine var livredde i lang tid. På et tidspunkt ble personlige bilder av meg og familien min spredt på mange forum med forvrengt innhold. Noen kom til og med til aviskontoret og krevde å møte journalister for å «snakke».

Den vanskelige veien til å forsvare sannheten.

I årene som fulgte forsvant en rekke Forex-plattformer, kryptovalutabørser og finansielle investeringsprosjekter etter hverandre. Mange systemer som hadde tiltrukket seg tusenvis av deltakere, stengte ned over natten. Spesielt demonstrerte etterforskernes aksjon mot svindelringen ledet av Pho Duc Nam (Mr. Pips) og hans medskyldige det enorme omfanget av denne typen kriminalitet.

Bildene av luksusbiler, herskapshus og overdådige livsstiler som ble brukt til markedsføring på Facebook, TikTok og Telegram viste seg å bare være verktøy for å bygge tillit og lokke investorer til å sette inn penger.

I mars 2026 utstedte Hanoi bypolitiets etterforskningsbyrå en konklusjon som anbefalte tiltale mot de tiltalte: Pho Duc Nam (også kjent som Mr. Pips, født i 1994, bosatt i Ho Chi Minh-byen); Le Khac Ngo (også kjent som Mr. Hunter, født i 1990, bosatt i Hung Yen); Ngo Thi Theu (født i 1995, bosatt i Hai Phong, Ngos kone), sammen med 72 medskyldige for forbrytelsene «Uredsom tilegnelse av eiendom; hvitvasking av penger; og besittelse av eiendom oppnådd gjennom kriminell aktivitet». Følgelig spilte Mr. Pips hovedrollen i forbrytelsen, og var ansvarlig for alle 738 sakene, til sammen 1 301 milliarder VND; Mr. Hunter var ansvarlig for 180 saker, og tilegnet seg 216 milliarder VND. For å legge til rette for mottak av investormidler brukte Pips og hans medskyldige e-lommeboksystemet til Shark Binhs Ngan Luong Joint Stock Company som betalingsformidler, og skapte dermed en storstilt pengestrøm som involverte flere valutaplattformer.

Da disse sakene ble offentliggjort, ble mange ofre sjokkerte over å innse taktikkene pressen hadde advart om år tidligere.

Mange kom til nyhetsredaksjonen for å møte journalister, og la frem dokumenter for investeringsbetalingene sine, og innrømmet at de skulle ønske de hadde lest undersøkelsesartiklene nøyere den gangen. De skulle ønske de hadde sluttet før de investerte. De skulle ønske de hadde lyttet til varseltegnene på uregelmessigheter.

Du liker kanskje også

Den vietnamesiske familien – et fundament for kjærlighet og bærekraftig utviklingFor å markere 25-årsjubileet for Vietnams familiedag (28. juni 2001 - 28. juni 2026), arrangerer Hanoi kultur- og biblioteksenter et tematisk lesesal med tittelen «Vietnamesisk familie - Grunnlaget for kjærlighet og bærekraftig utvikling» fra 25. til 30. juni.

Nord-sør-motorveien (østlige del) vil ha alle 18 rasteplasser ferdigstilt før 15. desember 2026.VTV.vn – Regjeringen har bedt om at alle 18 rasteplasser på nord-sør-motorveien skal være ferdige før 15. desember 2026, og 6 av de 18 rasteplassene skal være ferdige i oktober 2026.

Hvorfor blir så mange unge mennesker og nyutdannede lett «lenker» i svindelringer?Mange unge mennesker, inkludert nyutdannede, blir lett tiltrukket av jobbtilbud med høy lønn når de står overfor presset om å tjene penger og bevise hva de synes.

Reportere fra avisen Tien Phong infiltrerte en valutameglerring for å avsløre triksene som ble brukt for å lokke investorer.

For mange er prisen å betale tap av livsoppsparinger, årevis med oppsamlet gjeld og oppløste familier på grunn av den onde sirkelen av skjulte økonomiske investeringer.

Gjennom mine undersøkelser av flernivåmarkedsføringsordninger, valutahandel, kryptovalutaer og andre uredelige innsamlingsprosjekter, har jeg innsett én ting veldig tydelig: ofrene er ikke fremmede. De kan være foreldrene våre, søsknene, vennene våre, kollegene våre eller til og med våre kjæreste. Derfor, når journalister oppdager uvanlige tegn, investeringsmodeller som lover urealistisk avkastning, eller «finanseksperter» som skryter av luksuriøs livsstil for å lokke deltakere, kan de ikke forbli likegyldige.

Det kan fortsette å bli presset, søksmålene eller truslene, men sannheten må alltid forsvares til siste slutt. Og det er derfor journalister fortsetter å gå denne vanskelige veien.

Kilde: https://tienphong.vn/hanh-trinh-boc-tran-ma-tran-forex-post1853207.tpo