Femten personer siktet i transnasjonal svindelring.

(Dan Tri Newspaper) - Politiet i Quang Binh har nettopp tiltalt 15 tiltalte for bedrageri og tilegnelse av eiendom. Denne gruppen av personer er knyttet til en grenseoverskridende svindelorganisasjon som opererer i Kambodsja.

Personene som er siktet inkluderer: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy, Luu Hoang Nam, Tran Van Thuan, Le Van Chien, Le Thi Linh, Trieu Hoai Thu, alle bosatt i Thanh Hoa-provinsen; Vu Van Khiem, Nguyen Van Vuong, Tran Thi Vui, Dao Quynh Trang, Dinh Van Sang, Dao Van Thu og Hoang Thi Viet Anh, alle bosatt i Bac Giang- provinsen.

Disse personene er knyttet til en kriminell organisasjon som opererer i PoiPet-området (Kambodsja), ledet av en gruppe kinesiske statsborgere.

Den mistenkte Dinh Van Quan (iført blå jakke) og hans medskyldige i etterforskningsbyrået (Foto: Levert av politiet).

Ifølge etterforskerne opererte den kriminelle organisasjonen på en tett sammensveiset måte, med spesifikke arbeidsoppgaver for ulike team og grupper, og lette etter vietnamesiske ofre og benyttet seg av forhåndsplanlagte scenarioer for å utføre svindelhandlinger for å beslaglegge eiendom. Jo flere mennesker de svindlet, desto høyere belønning mottok de.

Dinh Van Quan (bosatt i Thanh Hoa- provinsen) fikk i oppgave å utføre de svindelmessige aktivitetene direkte. I løpet av sin tid der svindlet Quan omtrent 1,5 milliarder VND fra vietnamesiske ofre. Det totale lønns- og bonusbeløpet Quan mottok var omtrent 150 millioner VND.

På samme måte jobbet Vu Quang Khai (bosatt i Bac Giang-provinsen) for en svindelorganisasjon i Kambodsja fra begynnelsen av 2024. Gjennom dette systemet svindlet Khai en rekke ofre i Vietnam for omtrent 1,2 milliarder VND. Det totale lønns- og bonusbeløpet Khai mottok var omtrent 160 millioner VND.

Gruppen mistenkte ble siktet for «uredelig tilegnelse av eiendom» (Foto levert av politiet).

De mistenkte tilsto også at svindelen foregikk i en bygning i PoiPet-området (Kambodsja), drevet av kinesiske statsborgere. Bygningen har flere etasjer, fordelt på ulike arbeidsområder for ansatte fra forskjellige land som Kina, Japan, Sør-Korea og Vietnam.

Den kinesiske ledelsen rekrutterer og ansetter ansatte som snakker språket i et bestemt land, og svindl deretter direkte ofre i det landet.

Kilde: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-15-doi-tuong-trong-to-chuc-lua-dao-xuyen-quoc-gia-20250217192152341.htm