15 flere personer tiltalt

[annonse_1]

Angående saken der tidligere FLC-gruppeleder Trinh Van Quyet manipulerte aksjemarkedet, utstedte C01 den 23. juni en beslutning om å tiltale 15 tiltalte for «aksjemarkedsmanipulasjon».

Blant de tiltalte er det to personer fra FLC Group: Do Thi Huyen Trang, nestleder for regnskapsavdelingen, og Nguyen Thi Nga, en regnskapsmedarbeider. Fem personer fra BOS Securities JSC: Nguyen Thi Thanh Phuong, leder for verdipapiravdelingen; Nguyen Thi Thu Thom, tidligere nestleder for verdipapiravdelingen; Bui Ngoc Tu, nestleder for verdipapiravdelingen; Tran Thi Lan og Quach Thi Xuan Thu er to regnskapssjefer.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — Politiets etterforskningsbyrå ransaket FLCs hovedkvarter kvelden 29. mars 2022.

De gjenværende tiltalte er ledere og ansatte i FLCs datterselskaper, inkludert: Trinh Van Dai, viseadministrerende direktør i FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, ansatt i FLC Homes Company; Trinh Tuan, leder for materialavdelingen i FLC Land Company; Hoang Thi Hue, tidligere ansatt i FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Trinh Van Nam, tidligere ansatt i Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, ansatt i materialavdelingen i FLC Land LLC; Nguyen Quang Trung, sjåfør ved Ha Thanh General Hospital, og Nguyen Thi Hong Dung, bosatt i Cau Giay-distriktet ( Hanoi ).

Beslutningen om å tiltale de 15 tiltalte nevnt ovenfor er godkjent av den øverste folkeadvokaten. Under etterforskningen ble tiltalte løslatt mot kausjon og fikk forbud mot å forlate bostedsstedet sitt.

I denne saken ble Trinh Van Quyet og hans to yngre søstre, Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue og Huong Tran Kieu Dung, fast nestleder i styret i FLC Group, samt Nguyen Quynh Anh, daglig leder i BOS Securities Joint Stock Company, tiltalt og midlertidig varetektsfengslet for «manipulering av aksjemarkedet» og «uredelig tilegnelse av eiendom».

Nguyen Thien Phu, assisterende generaldirektør og regnskapssjef i FLC Faros Construction Joint Stock Company, ble tiltalt og midlertidig varetektsfengslet for å etterforske forbrytelsen «uredelig tilegnelse av eiendom».

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — Mr. Trinh Van Quyet, tidligere styreleder i FLC Group

I følge resultatene fra den første etterforskningen instruerte Trinh Van Quyet sine to yngre søstre og en rekke andre fra 1. desember 2021 til 10. januar 2022 til å bruke åpnede kontoer til å kjøpe og selge verdipapirer, og utførte dermed markedsmanipulasjon, noe som presset prisen på FLC-aksjer til det høyeste nivået, fra 15 500 VND til 24 050 VND, en økning på 64 %.

Innen 10. januar 2022 hadde herr Quyet ledet salget av mer enn 76,7 millioner FLC-aksjer og matchet 74,8 millioner med en gjennomsnittspris på 22 586 VND/aksje, men han offentliggjorde ingen informasjon før transaksjonen. Det totale beløpet herr Quyet samlet inn etter ulovlig salg av aksjer var 1 689 milliarder VND, som utgjorde 55,42 % av det totale matchede volumet i markedet, og utgjorde 10,54 % av det totale sirkulerende volumet av FLC-aksjer.

I tillegg anklaget etterforskningsbyrået Quyet for å ha tilegnet seg investorenes penger fra 2014 til 2016 da han gjennomførte prosedyrer for å øke charterkapitalen fra 1,5 milliarder VND til 4 300 milliarder VND, tilsvarende 430 millioner aksjer i Faros Construction Joint Stock Company (aksjekode ROS) og noterte 430 millioner ROS-aksjer på børsen.

Etterpå instruerte herr Quyet fru Trinh Thi Minh Hue om å selge alle ROS-aksjer under navnet Trinh Van Quyet og ROS-aksjer i navnene til fem andre personer (navngitt av herr Quyet), og dermed samle inn mer enn 6 412 milliarder VND og ta ut kontanter for å bevilge dem.

[annonse_2]
Kildekobling