Femten flere personer ble siktet.

[annonse_1]

Angående saken der tidligere FLC-gruppeleder Trinh Van Quyet manipulerte aksjemarkedet, utstedte C01 (kriminalavdelingen) den 23. juni en avgjørelse om å tiltale 15 tiltalte for forbrytelsen «manipulering av aksjemarkedet».

Blant de tiltalte er to fra FLC Group: Do Thi Huyen Trang, nestleder for regnskapsavdelingen, og Nguyen Thi Nga, en ansatt i regnskapsavdelingen. Fem er fra BOS Securities Joint Stock Company: Nguyen Thi Thanh Phuong, leder for verdipapiravdelingen; Nguyen Thi Thu Thom, tidligere nestleder for verdipapiravdelingen; Bui Ngoc Tu, nestleder for verdipapiravdelingen; Tran Thi Lan og Quach Thi Xuan Thu, de to regnskapssjefene.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — Politiets etterforskningsbyrå ransaket FLC-hovedkvarteret kvelden 29. mars 2022.

De gjenværende tiltalte er ledere og ansatte i FLCs datterselskaper, inkludert: Trinh Van Dai, viseadministrerende direktør i FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, ansatt i FLC Homes Company; Trinh Tuan, leder for materialavdelingen i FLC Land Company; Hoang Thi Hue, tidligere ansatt i FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company; Trinh Van Nam, tidligere ansatt i Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, ansatt i materialavdelingen i FLC Land Limited Liability Company; Nguyen Quang Trung, sjåfør ved Ha Thanh General Hospital; og Nguyen Thi Hong Dung, bosatt i Cau Giay-distriktet ( Hanoi ).

Beslutningen om å tiltale de 15 tiltalte nevnt ovenfor er godkjent av den øverste folkeadvokaten. Under etterforskningen ble tiltalte løslatt mot kausjon og fikk forbud mot å forlate bostedsstedet sitt.

I denne saken ble Trinh Van Quyet, sammen med sine to søstre, Trinh Thi Thuy Nga og Trinh Thi Minh Hue, og Huong Tran Kieu Dung, fast nestleder i styret i FLC Group, og Nguyen Quynh Anh, daglig leder i BOS Securities Joint Stock Company, tiltalt og varetektsfengslet for «manipulering av aksjemarkedet» og «uredelig tilegnelse av eiendom».

Nguyen Thien Phu, assisterende generaldirektør og regnskapssjef i FLC Faros Construction Joint Stock Company, er tiltalt og varetektsfengslet for etterforskning, anklaget for «uredelig tilegnelse av eiendom».

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — Mr. Trinh Van Quyet, tidligere styreleder i FLC Group

Ifølge innledende undersøkelser instruerte Trinh Van Quyet sine to søstre og flere andre fra 1. desember 2021 til 10. januar 2022 til å bruke åpnede kontoer til å kjøpe og selge verdipapirer, manipulere markedet og drive opp prisen på FLC-aksjer fra 15 500 VND til 24 050 VND, en økning på 64 %.

Den 10. januar 2022 ledet herr Quyet salget av over 76,7 millioner FLC-aksjer, hvorav 74,8 millioner aksjer ble solgt til en gjennomsnittspris på 22 586 VND per aksje, men unnlot å offentliggjøre informasjonen før transaksjonen. Det totale beløpet herr Quyet tjente på dette hemmelige salget var 1 689 milliarder VND, som utgjorde 55,42 % av det totale handelsvolumet og 10,54 % av det totale antallet utestående FLC-aksjer.

Videre hevder etterforskerne at fra 2014 til 2016 underslo herr Quyet penger fra investorer ved å øke stiftelseskapitalen fra 1,5 milliarder VND til 4 300 milliarder VND, tilsvarende 430 millioner aksjer i Faros Construction Joint Stock Company (aksjekode ROS), og notere 430 millioner ROS-aksjer på børsen.

Deretter instruerte herr Quyet fru Trinh Thi Minh Hue om å selge alle ROS-aksjer registrert i Trinh Van Quyets navn og ROS-aksjer registrert i navnene til fem andre personer (som herr Quyet hadde bedt om å holde i deres navn), noe som genererte over 6,412 milliarder VND, som hun deretter tok ut som kontanter for underslag.

[annonse_2]
Kildekobling