Svindel med kryptovalutainvesteringer dukker opp igjen.

Etter en periode med ro, dukker kryptovalutasvindel nå opp igjen.

Svindle folk, ta ned nettsider …

De siste dagene har nettsamfunnet vært i ekstase med en rekke meninger og klager som anklager en person ved navn NNA for å ha lokket mange til å investere i kryptovalutaprosjektet SCSJ for 5–6 år siden. Spesielt under kryptovalutaboomen i 2019–2020 overførte mange penger til NNAs konto for å investere i SCSJ-prosjektet, med et minimumsbeløp på 1000 dollar (omtrent 25 millioner VND), og de fikk kontoer og passord for å logge inn på nettstedet. Fra de første myntene sine ble de lovet en 10- eller 100-ganger økning da prosjektet ble notert på en børs. Mange trodde på dette og overførte penger til NNAs personlige konto for å kjøpe kryptovaluta, til en verdi av 5000–10 000 dollar (tilsvarende 125–250 millioner VND), samtidig som de oppmuntret og introduserte bekjente til å investere.

Ikke lenge etter krasjet imidlertid nettstedet, investorene fikk ikke tilgang til det, og kryptovalutaen SCSJ var ikke notert på børsen. NNA beklaget deretter og innrømmet å ha vært et offer for svindelen. Investorer trodde fortsatt på den tiden at det bare var uflaks og aksepterte motvillig tapene sine. Men uventet, nylig, publiserte NNA et innlegg på en gruppe på sosiale medier der de skrøt av å ha kjøpt et hus i Hoi An for å åpne en bedrift med privat overnatting. Mange investorer svarte og uttrykte mistanke om at A. tjente mye på den forrige kryptovalutasvindelen for å skaffe seg en så overdådig eiendom og en luksuriøs livsstil.

En rasende investor uttalte at hun, i tillit til NNAs løfter, overførte 5400 dollar for å investere i SCSJ i september 2019. En måned senere, da hun ba NNA om å selge myntene sine, ba NNA henne om å «vente til prisen går opp, så selg, og hvis noen vil kjøpe, hjelp meg med å selge den.» Kort tid etter krasjet nettstedet. «Jeg må også klandre meg selv for å ha trodd på de altfor attraktive tilbudene i prosjektet som du og fetteren din laget for å svindle folk. Meldingene er fortsatt der. Men i fem år har du ikke gitt meg en tilfredsstillende forklaring», delte investoren ...

Kryptovalutainvestorer må være forsiktige og unngå å falle i svindel.

FOTO: DAO NGOC THACH

Du liker kanskje også

EU strammer inn regelverket for å beskytte investorer mot svindel basert på kunstig intelligens.Stilt overfor det økende problemet med svindel drevet av kunstig intelligens, akselererer EU utviklingen av et rettslig rammeverk for å håndtere dette. Fokuset er på artikkel 50 i KI-forordningen, som trer i kraft i sin helhet 2. august. Denne bestemmelsen etablerer obligatoriske forpliktelser til åpenhet for KI-systemer.

Flere muligheter for små og mellomstore bedrifter.Finansdepartementet ber om tilbakemeldinger på utkastet til lov om støtte til små og mellomstore bedrifter (endret), som inneholder flere bemerkelsesverdige forslag som tar sikte på å fremme rask og bærekraftig utvikling av denne sektoren.

Kaspersky avslører hvordan stjålne data brukes etter phishing-angrep.Ifølge nylig registrerte data oppdaget og blokkerte Kasperskys løsninger mer enn 117 millioner klikk på phishing-lenker (nettsvindel som utgir seg for å være nettsteder, e-poster eller kjente tjenester for å lure brukere til å oppgi informasjonen sin) i Asia-Stillehavsregionen (APAC) i 2025.

Kryptovalutasvindel som den som er beskrevet ovenfor har vært ganske vanlig tidligere. Siden begynnelsen av året har politiet kontinuerlig avdekket og straffeforfulgt en rekke organisasjoner og enkeltpersoner som har lokket og svindlet investorer. Senest, i februar, rapporterte Cau Giay distriktspoliti (Hanoi) at to personer, Do Huy Hoang og Hoang Van Quyet, siden 2023 hadde konspirert og kontaktet Alexsandr Mamasidikov (39 år gammel, usbekisk statsborgerskap) for å distribuere og selge kryptovalutaen MPX gjennom nettstedet Crossfi.org, og annonsert at de opererte innen det globale kryptovalutafeltet.

Deretter publiserte denne gruppen mye informasjon om fremtidige kryptovalutaprosjekter, og annonserte potensialet til kryptovalutaen XFI for å anskaffe og selge energivalutaen MPX (gjerningsmennene annonserte at MPX kunne "utvinnes" for å skaffe XFI). I løpet av prosessen med å lokke investorer organiserte gjerningsmennene turer til Dubai for sine "ofre"; annonserte muligheten for å bruke Visa-kort integrert med XFI for å betale i supermarkeder og butikker; og manipulerte verdien av XFI ... alt for å selge MPX og dermed underslå investorenes eiendeler.

Etterforskning har avdekket at nesten 2000 ofre ble ofre for denne sofistikerte kryptovalutasvindelen, med et totalbeløp som oversteg 2 billioner VND. Ifølge etterforskere forårsaket CrossFi, tidligere kjent som MinePlex, oppstyr i kryptovalutainvesteringsmiljøet ved å hevde å være en desentralisert elektronisk bank. Ved å love attraktiv avkastning samlet denne modellen inn millioner av USD gjennom årene ...

"Opphavsretts"-svindel

Siden begynnelsen av mars har regjeringen bedt relevante departementer og etater om å sende inn pilotprosjekter for forvaltning av digitale eiendeler. Umiddelbart etterpå, på noen forum om investering i kryptovalutaer, begynte enkeltpersoner å lokke investorer til raskt å kjøpe kryptovalutaer fordi når det juridiske rammeverket er på plass, "Vietnam offisielt tillater det, da vil kryptovalutaer ha muligheten til å øke i verdi"...

Uten å vite mye, er enhver form for investeringsforespørsel som lover avkastning på mer enn tre ganger renten på bankinnskudd et tegn på svindel. Fordi i ethvert marked kan ingen garantere 100 % suksess for hver investering.

Finansmarkedsekspert Phan Dung Khanh

Finansmarkedsekspert Phan Dung Khanh advarer: Som mange andre svindelforsøk vil enkeltpersoner finne unnskyldninger for å presentere nye scenarier, men essensen er den samme. De lover store fortjenester på kort tid, en uke, en måned ... til og med et tilbud om "refusjon hvis du taper", men i virkeligheten har ingen mottatt noen kompensasjon. Disse chattegruppene vil kontinuerlig legge ut innhold på sosiale medier som viser mange mennesker som tjener enorme fortjenester (men alt redigert, ledsaget av bilder av superbiler, luksuriøse villaer, bilder med kjendiser) ... Det siste trikset for å få slutt på svindelen er at nettstedet blir utilgjengelig og personene som introduserte ordningen forsvinner. Khanh understreket: "Selv uten å vite mye, er enhver form for oppfordring eller investeringspromotering som lover fortjeneste mer enn tre ganger bankinnskuddsrenten et tegn på svindel. Fordi i markedet, uansett felt, kan ingen garantere 100 % suksess med hver investering."

Du liker kanskje også

Bitcoin faller under $70 000/BTC.Bitcoin har falt under $70 000/BTC midt i en risikoavers stemning som feier over de globale markedene. $70 000/BTC er Bitcoins laveste pris de siste 15 månedene.

Forebygging og bekjempelse av svindel i turismerelaterte aktiviteter.Turistdepartementet i Ho Chi Minh-byen og turist- og reiselivsbedrifter i området styrker innsatsen for å øke bevisstheten og forhindre svindel gjennom ulike former for turisme.

Samarbeider med bedrifter for å finne løsninger for tosifret vekst.Ifølge informasjon fra Finansdepartementet holdt visefinansminister Tran Quoc Phuong nylig et møte for å vurdere bedriftenes driftsmessige og forretningsmessige resultater i de første seks månedene av 2026. Formålet var å lytte til og registrere vanskelighetene og hindringene som næringslivet står overfor for å utarbeide en rapport for regjeringen og statsministeren, og å foreslå løsninger for å realisere det «tosifrede» vekstmålet.

Ifølge advokat Truong Thanh Duc, direktør i ANVI Law Firm, har Vietnam for tiden ingen reguleringer knyttet til digitale eiendeler og kryptovalutaer, men det finnes heller ingen bestemmelser som forbyr dem. Derfor kan det betraktes som en «gråsone» på dette feltet. Selv om myndighetene utsteder en pilotforskrift om kryptovalutaforvaltning, ville den ikke være relatert til handel på internasjonale børser eller mange nåværende virtuelle valutaer, spesielt de som er utstedt av enkeltpersoner. Derfor bærer investorer som stoler på enkeltpersoner og bidrar med penger for å investere i kryptovalutaer fortsatt risikoen for å tape penger uten beskyttelse fra noen myndighet. Mange kryptovalutaer introdusert av grupper av enkeltpersoner har ingen grunnleggende verdi og er ganske vage når det gjelder anvendelse eller muligheten for å bli handlet på børser. «Arten og risikoen forbundet med å investere i kryptovalutaer er ukjent og har alltid vært tilfelle, ettersom de ikke er notert på kjente internasjonale børser. Derfor bør investorer være forsiktige med investeringstilbud med løfter om høy avkastning», sa advokat Truong Thanh Duc.

Finansdepartementet kunngjorde 11. mars at de hadde sendt forslag nr. 64/TTr-BTC til regjeringen med et utkast til resolusjon om pilotimplementering av kryptovalutautstedelse og -handel. I dette forslaget foreslår Finansdepartementet en koordinert styringsmekanisme mellom etater som Finansdepartementet, Departementet for offentlig sikkerhet og Vietnams statsbank for å fremme markedsaktivitet samtidig som de minimerer risikoen for økonomisk sikkerhet og sikrer stabilitet i finans- og pengemarkedene. Kryptovalutautstedelse og -handel utvikler seg raskt når det gjelder utstedelsesvolum, transaksjonsverdi og kompleksitet. Aktiviteter knyttet til kryptovalutaer er livlige, mangfoldige og tiltrekker seg et stort antall deltakere, noe som utgjør en rekke risikoer og påvirker pengepolitikk, handel og sikkerhet i flere land, inkludert Vietnam. Pilotimplementeringen lar reguleringsorganer grundig studere og vurdere gjennomførbarheten og de praktiske betingelsene for implementering, minimere ulovlige aktiviteter som hvitvasking av penger og terrorfinansiering, beskytte investorer og skape et grunnlag for utviklingen av et transparent, trygt og bærekraftig finansmarked.

Kilde: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm