Lam Dong: Internasjonal svindelordning avslørt.

Svindelsaken hos Nam Ban Silk Co., Ltd. (Lam Ha kommune, Lam Dong-provinsen) har avslørt utnyttelse av tillit og underslag av eiendeler fra utenlandske partnere. Myndighetene og relevante etater bekrefter at de vil håndtere saken strengt, samtidig som de beskytter rettighetene til ærlige bedrifter og bidrar til å bygge et trygt og transparent handelsmiljø.

Lam Dong -politiet leste opp arrestordre for Nguyen Khac H., direktør for Nam Ban Silk, i hans bolig 14. juli for forbrytelsen med å bedra utenlandske partnere.

Når tillit blir et verktøy for kriminalitet

Nam Ban Silk Co., Ltd. – en gang ansett som et av de ledende silkeeksportselskapene i Lam Dong-provinsen – har utnyttet sitt rykte og sin posisjon til å signere en rekke handelskontrakter med mange utenlandske bedrifter, hovedsakelig fra India og Hong Kong.

I stedet for å oppfylle sine kontraktsforpliktelser, drev imidlertid selskapets ledelse, ledet av direktør Nguyen Khac H., systematisk med svindel. Selskapet krevde spesifikt at internasjonale partnere skulle betale en del av kontraktsverdien på forhånd (vanligvis 20 % til 30 %) – en vanlig praksis i internasjonal handel. Etter å ha mottatt forskuddsbetalingen, unnlot selskapet å levere varene som avtalt.

Siden slutten av 2023 har begge fabrikkene til Nam Ban Silk Company opphørt driften på grunn av økonomiske vanskeligheter og manglende evne til å fortsette produksjonen. I stedet for å informere partnerne på en transparent måte, instruerte selskapets ledelse underordnede til å forfalske dokumenter knyttet til vareforsendelsen, noe som skapte en illusjon om at varene var sendt og var på vei. Basert på disse forfalskede dokumentene fortsatte mange utenlandske partnere å overføre de resterende betalingene for kontraktene sine. Innen leveringsfristen hadde de imidlertid ikke mottatt noen forsendelser.

Pengene som ble innhentet fra kontraktene ble ikke brukt til produksjon, men ble misbrukt til personlige formål eller til å betale ned gjeld. Gjennom etterforskningen fastslo myndighetene at det opprinnelige misbrukte beløpet var omtrent 3,2 milliarder VND.

Under etterforskningen innrømmet tiltalte Nguyen Khac H. at hans bedrageriske handlinger stammet fra selskapets insolvens og økende gjeld. Han uttalte at bruken av bedragerske taktikker ikke bare var en midlertidig løsning, men også rettet mot personlig vinning midt i finanskrisen.

Ransakingen av de to tiltaltes arbeidsplasser og boliger ga en rekke relevante dokumenter som bidro til bevisene som støtter fastsettelsen av den påståtte forbrytelsen «svindel med eiendom», som fastsatt i artikkel 174 i straffeloven. Beslutningene om å iverksette straffesak, tiltale de tiltalte og utstede arrestordrer for Nguyen Khac H. og Nguyen Phi C. (hans stedfortreder) ble godkjent av Lam Dong-provinsens folkeadvokatembete, som sikret at saksbehandlingen ble gjennomført i samsvar med regelverket, strengt og objektivt.

Myndighetenes avgjørende inngripen.

Etter å ha mottatt klager fra sju (07) utenlandske bedrifter, inkludert seks (06) indiske selskaper og ett Hong Kong-selskap, instruerte Lam Dong provinsielle politiavdeling den økonomiske politiavdelingen til å koordinere med profesjonelle enheter for å gjennomføre verifisering og etterforskning. Med stor ansvarsfølelse utførte politistyrken verifisering, samlet inn bevis og samarbeidet med relevante parter for å avklare sakens natur. Gjennom dette avgjorde etterforskningsorganet den bedragerske oppførselen til direktør Nguyen Khac H. og visedirektør Nguyen Phi C., med klare bevis for forfalskning av dokumenter og underslag av penger fra partnere.

For tiden fortsetter kriminaletterforskningsbyrået i Lam Dong provinsielle politi å verifisere 11 kontrakter knyttet til seks indiske selskaper og 12 kontrakter med fem andre utenlandske virksomheter, med en samlet estimert verdi på titalls milliarder VND.

For tiden har de to fabrikkene til Nam Ban Silk Co., Ltd. i Nam Ban kommune, Lam Ha-distriktet, opphørt driften siden november 2023, noe som bekrefter deres manglende evne til å produsere varer og ytterligere avklarer de tiltaltes bedrageriske intensjoner.

Den økonomiske politistyrken i Lam Dong provinsielle politi leste opp arrestordrene for de mistenkte ved politiets etterforskningsbyrå, og sørget for transparente og lovlige rettslige prosesser.

Lam Dong provinsielle politi har tatt nødvendige prosessuelle tiltak, inkludert å iverksette en straffesak, tiltale de mistenkte og utstede arrestordrer for to bedriftsledere for forbrytelsen «svindel med tilegnelse av eiendom». Disse avgjørelsene ble godkjent av Lam Dong provinsielle folkeadvokatembetet, noe som sikret åpenhet og overholdelse av loven. Samtidig gjennomførte etterforskningsorganet ransakinger av de mistenktes arbeidsplasser og boliger, og beslagla en rekke viktige dokumenter som grunnlag for videre etterforskning av andre kontrakter som viste tegn på brudd.

Lam Dong provinsielle politi bekreftet at de vil håndtere saken strengt og vil koordinere med relevante etater for å avklare alle brudd.

Lam Dong provinsielle politietterforskningsbyrå oppfordrer selskaper og virksomheter som er berørt av Nam Ban Silk Co., Ltd. til å samarbeide ved å gi informasjon via hotline-nummeret: 02633822097.

Kilde: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html