Lam Dong: Avslører internasjonal svindel

Svindelsaken hos Nam Ban Silk Company Limited (Lam Ha kommune, Lam Dong) har avslørt handlingen med å utnytte tillit og tilegne seg eiendeler fra utenlandske partnere. Myndighetene og kompetente etater bekreftet at de vil håndtere dette strengt, samtidig som de beskytter rettighetene til ærlige bedrifter og bidrar til å bygge et trygt og transparent forretningsmiljø.

Lam Dong -politiet leste opp arrestordren for Nguyen Khac H., direktør for Nam Ban Silk, i hans bolig for å ha bedratt utenlandske partnere, 14. juli.

Når tro blir et verktøy for kriminalitet

Nam Ban Silk Company Limited – en gang ansett som en av de typiske enhetene innen silkeeksport i Lam Dong-provinsen, har utnyttet sitt rykte og sin posisjon til å signere en rekke handelskontrakter med mange utenlandske bedrifter, hovedsakelig fra India og Hong Kong.

I stedet for å oppfylle forpliktelsene i kontrakten, ledet imidlertid selskapets ledelse, ledet av direktør Nguyen Khac H., systematiske bedragerske handlinger. Mer spesifikt krevde dette foretaket at internasjonale partnere skulle betale en del av kontraktsverdien på forhånd (vanligvis fra 20 % til 30 %) – en vanlig praksis i internasjonal handel. Etter å ha mottatt forskuddsbetalingen leverte ikke selskapet varene som avtalt.

Siden slutten av 2023 har begge fabrikkene til Nam Ban Silk Company stoppet driften på grunn av økonomiske vanskeligheter og manglende produksjonskapasitet. I stedet for å informere partnerne på en transparent måte, har selskapets ledere instruert sine underordnede til å forfalske dokumenter knyttet til transport av varer for å skape tillit til at varene har blitt sendt og er på vei til levering. Basert på disse falske dokumentene har mange utenlandske partnere fortsatt å overføre det resterende beløpet i kontrakten. Men da leveringsfristen kom, mottok de ingen forsendelser i det hele tatt.

Pengene som ble samlet inn fra kontraktene ble ikke brukt til produksjon, men ble bevilget til personlige formål eller til å betale ned gjeld. Gjennom etterforskningen fastslo myndighetene at det opprinnelige bevilgede beløpet var omtrent 3,2 milliarder VND.

I etterforskningsbyrået innrømmet tiltalte Nguyen Khac H. at hans bedragerske oppførsel skyldtes at virksomheten var insolvent og hadde samlet opp gjeld. Bruken av bedragerske triks var ikke bare en midlertidig løsning, men også for personlig vinning i sammenheng med finanskrisen.

Resultatene av ransakingen av de to mistenktes arbeidsplass og bosted har beslaglagt mange relaterte dokumenter, noe som bidrar til å styrke grunnlaget for å fastslå atferden med tegn på forbrytelsen «svindel med eiendom» som foreskrevet i artikkel 174 i straffeloven. Beslutningene om å tiltale saken, tiltale de tiltalte og utstede midlertidige varetektsordrer for Nguyen Khac H. og Nguyen Phi C (fullmektig) er godkjent av folkeadvokatembetet i Lam Dong-provinsen, noe som sikrer at saksbehandlingen foregår i samsvar med regelverket, strengt og objektivt.

Myndighetenes avgjørende inngripen

Etter å ha mottatt klager fra sju (07) utenlandske foretak, inkludert seks (06) indiske selskaper og ett Hong Kong-selskap, instruerte Lam Dong provinsielle politiavdeling den økonomiske politiavdelingen til å koordinere med profesjonelle enheter for å gjennomføre verifisering og etterforskning. Med stor ansvarsfølelse utførte politistyrken verifisering, samlet inn bevis og samarbeidet med relevante parter for å avklare sakens natur. Dermed identifiserte etterforskningsbyrået den bedragerske oppførselen til direktør Nguyen Khac H. og visedirektør Nguyen Phi C., med klare bevis for forfalskning av dokumenter og tilegnelse av penger fra partnere.

For tiden fortsetter Lam Dong Provincial Police Investigation Agency å verifisere 11 kontrakter knyttet til seks indiske selskaper og 12 kontrakter med fem andre utenlandske foretak, med en samlet estimert verdi på opptil titalls milliarder VND.

For tiden har to fabrikker tilhørende Nam Ban Silk Company Limited i Nam Ban kommune, Lam Ha-distriktet, stoppet driften siden november 2023, noe som bekrefter tapet av produksjonskapasitet og ytterligere avklarer de tiltaltes bedrageriske intensjoner.

Den økonomiske politistyrken i Lam Dong provinsielle politi leste arrestordren for de mistenkte ved etterforskningspolitiet, og sørget for åpen og rettslig saksbehandling.

Lam Dong provinsielle politi har tatt nødvendige prosessuelle tiltak, inkludert å iverksette sak, tiltale de anklagede og iverksette midlertidige forvaringsordrer mot to bedriftsledere for handlingen «svindel med eiendom». Disse avgjørelsene ble godkjent av Lam Dong provinsielle folkeadvokatembetet, noe som sikrer åpenhet og overholdelse av lovbestemmelser. Samtidig har etterforskningsbyrået ransaket de anklagedes arbeidsplass og bosted og beslaglagt mange viktige dokumenter som grunnlag for videre etterforskning av andre kontrakter med tegn på brudd.

Lam Dong provinsielle politi bekreftet at de vil håndtere saken strengt og koordinere med relevante etater for å avklare alle brudd.

Lam Dong provinsielle politietterforskningsbyrå ber berørte selskaper og virksomheter tilknyttet Nam Ban Silk Company Limited om å samarbeide for å gi informasjon via hotline nummer: 02633822097

Kilde: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html