En rekke banker advarer folk om triks for å svindle gullkjøpere

Banker som SHB, BIDV, MB… har utstedt advarsler til kunder om situasjonen der de utgir seg for å være gullhandelsselskaper for å begå svindel. Tidligere har SJC Company og Hanoi bypoliti også utstedt denne advarselen.

Fanside https://www.facebook.com/vangbacsjc etterligner SJC-merket.

SHB Joint Stock Commercial Bank har nettopp advart kunder om å være årvåkne og unngå å bli utnyttet når de kjøper gull. Ifølge SHB har det nylig vært en situasjon der man har utgitt seg for å være kredittinstitusjoner eller anerkjente gullhandelsbedrifter for å begå svindel.

Mer spesifikt vil svindlere utgi seg for å være nettsteder, fansider og sosiale mediekontoer med domenenavn, grensesnitt og logoer som er identiske med anerkjente gullhandelsmerker som SJC, DOJI , Bao Tin Minh Chau, Phu Quy osv., eller lisensierte kredittinstitusjoner som SHB, noe som gjør det enkelt for brukere å forveksle dem med det offisielle nettstedet.

Etter å ha bygget tillit spredte forsøkspersonene falske nyheter om gull-/sølvpriser, annonserte kampanjeprogrammer, høye rabatter og attraktive belønninger. Ved å utnytte grådighet og mangel på årvåkenhet inviterte forsøkspersonene til nettinvesteringer, forpliktet seg til høy profitt og betalte renter daglig/ukentlig, noe som i hovedsak er en form for svindel med tegn på flernivåmarkedsføring eller pengetilegnelse.

Når offeret «går i fellen», fortsetter de å sende meldinger og e-poster der de utgir seg for å være bedrifts- eller selskapslederen for å kunngjøre vinnerpremien, og ber om personlig informasjon og bankkonto for profitt. Svindlerne utgir seg til og med for å være slektninger og ansatte i gullselskapet, ringer eller kontakter via sosiale nettverk for å tilnærme seg og svindle på mange forskjellige måter.

En SHB-representant advarte kunder mot å oppgi personlig informasjon, ikke handle gull/sølv gjennom uoffisielle kanaler og være forsiktige med enhver invitasjon til å investere med høy fortjeneste, fordi det bak dette kunne ligge en finansiell felle for å beslaglegge eiendeler.

Samtidig må du ikke utføre noen forespørsler (åpne merkelige lenker, installere merkelige apper, overføre penger, fylle på kort, ta ut penger...) fra mistenkelige personer. Ikke oppgi engangskode, passord, kortnummer, personlig informasjon, biometriske data... til noen, inkludert bankansatte. SHB ber ikke kunder om å oppgi personlig informasjon gjennom kanaler som telefonsamtaler, SMS, e-post, chat-programvare (Zalo, Viber, Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp...).

Kunder bør kun kjøpe og selge gullbarrer direkte på offisielle steder med statlig lisens. Handle absolutt ikke gjennom mellommenn av ukjent opprinnelse.

Dersom kunder trenger å søke etter informasjon via internett, må de sørge for at de går inn på riktig offisiell nettside til anerkjente bedrifter og finansinstitusjoner som ofte bruker domenenavn registrert hos myndighetene i Vietnam, som .vn eller .com.vn. Nettsteder med merkelige domenenavn som .vip, .top, .cc... er sannsynligvis falske og utgjør en høy risiko for svindel.

«Gitt det volatile gullmarkedet og stadig mer sofistikerte svindelordninger, må kunder være ekstremt årvåkne når de foretar gulltransaksjoner. Vi anbefaler at folk kun foretar transaksjoner på offisielt lisensierte steder. Samtidig er det nødvendig å proaktivt beskytte personlig informasjon, som er en viktig digital ressurs og ikke bør gis vilkårlig uten klar verifisering. Enhver uaktsomhet eller subjektivitet kan skape muligheter for kriminelle til å utnytte dette og tilegne seg eiendom», understreket SHB-representanten.

I en advarsel sendt til kunder for noen dager siden, pekte BIDV og MB også på de viktigste nåværende svindeltriksene.

For det første å utgi seg for å være nettsteder, fansider og sosiale mediekontoer tilhørende store gullhandelsbedrifter, ved å bruke lignende domenenavn, grensesnitt og logoer for å forveksle dem med offisielle sider.

For det andre, å legge ut falsk informasjon om gull-/sølvpriser, kampanjer, høye rabatter og store belønninger for å tiltrekke kjøpere og skape tillit.

For det tredje, å invitere til gullhandel på nett, love høy fortjeneste, betale renter daglig eller ukentlig for å begå ulovlige handlinger.

For det fjerde, sending av meldinger og e-poster der man utgir seg for å være bedrifter eller ledere av gull-/sølvselskaper for å kunngjøre vinnende premier, innsamling av kunde- og personopplysninger for å begå ulovlige handlinger; utnyttelse av lekket personlig informasjon, utgivelse av bekjente og ansatte i gull-/sølvselskaper for å kontakte og svindle via telefon eller andre sosiale nettverksapplikasjoner.

Tidligere advarte Saigon Jewelry Company Limited (SJC) også kunder og partnere om svindel og bedrageri via nettstedet og Facebook-fansiden sin, med sikte på å utnytte SJC Companys omdømme og merkevare.

«For tiden er det noen personer som har utnyttet navnet SJC Company ved å opprette falske nettsteder og Facebook-fansider med det formål å bedra kunder, samle inn personopplysninger og gjennomføre transaksjoner uten juridisk grunnlag. Disse handlingene har forårsaket mental og økonomisk skade for noen kunder», sa en representant for SJC.

SJC advarer kunder om risikoen for å få personopplysninger, bankkontoer eller annen sensitiv informasjon stjålet, og anbefaler at kunder kun foretar transaksjoner via autentiserte nettsteder.

Tidligere hadde politiet i Hanoi advart folket om triksene med å utgi seg for å være gull- og sølvhandelsbedrifter for å svindle og tilegne seg eiendom. Ifølge politiet har folks etterspørsel etter gull økt kraftig i sammenheng med den kontinuerlige økningen og svingningene i gull- og sølvprisene.

Mange har utnyttet psykologien bak å ville lagre eiendeler trygt og tjene raske penger, og har utgitt seg for å være gull- og sølvhandelsbedrifter for å begå svindel og tilegne seg eiendom.

Politiet i Hanoi advarer folk om å være forsiktige når de foretar transaksjoner. De bør kun kjøpe og selge gull og sølv gjennom offisielle, verifiserte kanaler og unngå å overføre penger etter uklare instruksjoner.

Sjekk fansider og nettsteder nøye, prioriter sider med blått hakemerke, sjekk aktivitetshistorikk, tilbakemeldinger fra brukere og uvanlige tegn som nylige navneendringer på sidene, lav interaksjon og uprofesjonelt språk.

Bekreft betalingskontoinformasjon: Be selgeren bekrefte betalingen ved mottak av varer; bekreft alltid kontonummeret, mottakerens navn og forretningsadressen via det offisielle nettstedet, hotline-telefonen til anerkjente merker, eller gå direkte til butikken hvis du er i tvil.

Rapporter umiddelbart ved avdekking av svindel: Når det er tegn på mistanke eller eiendom har blitt beslaglagt, må folk umiddelbart kontakte nærmeste politistasjon for rettidig hjelp.

Kilde: https://baodautu.vn/loat-ngan-hang-canh-bao-nguoi-dan-ve-thu-doan-lua-dao-nguoi-mua-vang-d299280.html