Nesten 26 milliarder VND tapt på grunn av «fiktive» investeringer.

Etter å ha blitt kontaktet og blitt venn med enkeltpersoner på sosiale medier, ble herr NTV (født i 1965), bosatt i Long Xuyen-distriktet, med i ulike grupper for å «lære» hvordan man investerer i aksjer. Han havnet i en svindel og tapte nesten 26 milliarder VND på kort tid.

Herr NTV, bosatt i Long Xuyen-distriktet, sendte en underskriftskampanje til An Giang provinsielle avis og radio-TV-stasjon. Foto: NH

Ifølge Mr. V. lærte han om F66 – Financial Investment-gruppen og 802 – Knowledge Exchange-gruppen gjennom sosiale medier tidlig i mars 2024, og ble invitert til å bli med i en investeringsgruppe for aksjemarkedet. I starten investerte han bare i vietnamesiske aksjer og anbefalte å kjøpe aksjer som kunne generere profitt. I begynnelsen tjente Mr. V. noen få millioner dong i fortjeneste hver dag. I april 2024, i perioden da det vietnamesiske aksjemarkedet stupte, utga enkeltpersoner i gruppen hans seg for å være finansielle investeringskonsulenter for å lokke folk til å investere i gull på IG-børsen og olje på ET5-børsen (internasjonale markeder) gjennom plattformer som Zalo, Telegram og Viber.

For å vinne deltakernes tillit, lot gjerningsmennene «ofrene», inkludert Mr. V., teste handelen på to virtuelle børser ved hjelp av en DEMO-konto. Omtrent en uke etter at testene var fullført, så de gode fortjenestene og tillot investorer å handle med ekte penger i henhold til instruktørens ordre, og de anvendte en spesifikk fortjenestedelingsgrad: oljeinvestorer fikk 60 %, rådgiveren fikk 40 %; gullinvestorer fikk 80 %, rådgiveren fikk 20 %.

Etter omtrent en uke med handel planla oljeinvesteringsplattformen en «Golden Star Release»-ordning for å tiltrekke seg investorkapital for nivåbasert tilgang og fordeler. V. investerte 5 milliarder VND i startkapital, og for å oppnå «diamant»-status måtte han låne ytterligere 5 milliarder VND fra plattformen. De involverte personene tilbød seg å oppmuntre til lån fra plattformen de første tre dagene uten renter, med en daglig rente på 1 % fra den fjerde dagen og utover. V. trodde på dem og aksepterte lånet. Etter omtrent 10 dager, da han ønsket å ta ut penger fra kontoen sin, informerte personene ham om at han måtte betale tilbake lånet og renten på totalt 5,25 milliarder VND før han kunne ta ut pengene sine. 24. april 2024 pantsatte V. sine bruksrettigheter til land for å låne penger fra en bank for å betale tilbake det nevnte lånet og renten. Etter å ha overført lånet og renten som instruert av personene, forsøkte V. å ta ut penger fra kontoen sin, men uten hell. Gjerningsmennene hevdet at det var en syntaksfeil, så han måtte legge inn syntaksen på nytt som forespurt, og samtidig tvang de herr V. til å sette inn mer penger før han kunne ta ut midlene.

I et ønske om å få pengene tilbake tok herr V. den 25. april 2024 opp et høyrentelån fra en ekstern kilde for å sette inn penger på kontoen sin for andre gang, i henhold til instruksjonene. Da han forsøkte å ta ut hele 12,5 milliarder VND fra kontoen sin, mottok han en ventende melding. Han ringte deretter Huyen, personen som hadde gitt ham råd og veiledning om lånet, og fikk vite at det maksimale uttaksbeløpet per dag var 10 milliarder VND. Herr V. tok ut et overskudd på 2,5 milliarder VND. I henhold til regelverket måtte han sette inn halvparten av det overskytende beløpet, 1,25 milliarder VND, for å ta ut de resterende 12,5 milliarder VND. Utålmodig tok han den 26. april 2024 opp et nytt høyrentelån fra en ekstern kilde for å sette inn 1,25 milliarder VND. Etter å ha satt inn de ytterligere 1,25 milliarder VND, mottok herr V. en tekstmelding som varslet ham om at han ville motta pengene innen en time. Omtrent 30 minutter senere slettet imidlertid gjerningsmennene kontoen hans fra ET5-plattformen, blokkerte ham på Telegram, Zalo-grupper og hans personlige konto. Han klarte ikke å kontakte noen i gruppen, og handelskontoen hans ble også slettet.

Etter at ET5-handelskontoen hans ble slettet, sjekket herr V. gullkontoen sin (IG) og fant ut at den fortsatt fungerte normalt. Det var da han innså at han hadde blitt svindlet og at han hadde nesten 8 milliarder VND på gullkontoen sin som han ikke kunne ta ut, da et forsøk på å gjøre det ville føre til tap av midlene som beskrevet ovenfor. På tidspunktet for oppdagelsen hadde herr V. satt inn over 18 milliarder VND på oljekontoen sin (ET5) og over 7,79 milliarder VND på gullkontoen sin (IG).

Den 27. april 2024 leverte herr V en rapport til kriminalpolitiets avdeling og cybersikkerhetsavdelingen i provinspolitiet. Saken ble igangsatt som en straffesak av det provinsielle politiets etterforskningsbyrå i samsvar med loven, og videre etterforskning er i gang for å identifisere gjerningsmennene. Gjennom denne saken råder myndighetene publikum til ikke å la seg lokke av løfter om umiddelbar fortjeneste fra investeringsgrupper eller handelsplattformer av ukjent opprinnelse, da dette kan føre til tap av verdifulle eiendeler av svindelgjenger og -grupper.

NH

Kilde: https://baoangiang.com.vn/mat-gan-26-ty-dong-vi-dau-tu-ao--a472114.html