Trinh Van Quyets svindelordning på 3,6 billioner VND og et revisjonsfirmas medvirkning.

[annonse_1]

I saken som involverer FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) og relaterte enheter, er tidligere FLC-styreleder Trinh Van Quyet anbefalt tiltalt for to tiltalepunkter: bedrageri og manipulering av aksjemarkedet.

I følge de tilleggskonklusjonene fra etterforskningsbyrået i Departementet for offentlig sikkerhet, underslo herr Quyet og hans medskyldige alene i forbindelse med de svindelforsøkene mer enn 3600 milliarder VND fra investorer gjennom en kunstig økning av aksjekapitalen til Faros Construction Joint Stock Company (fra 1,5 milliarder VND til 4300 milliarder VND), registrering og notering av aksjer, og deretter salg av dem.

Kort oversikt klokken 20.00 den 26. februar: Trinh Van Quyet brukte underslåtte midler til å renovere villaen sin | Hvem trenger å endre ID-kortet sitt?

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 1. — Tiltalte er Trinh Van Quyet, tidligere styreleder i FLC Group.

Det er viktig å merke seg at påtalemyndighetene slo fast at en rekke ledere og tjenestemenn ved Ho Chi Minh City-børsen (HoSE) og den statlige verdipapirkommisjonen spilte en viktig rolle for at handlingene til tiltalte Trinh Van Quyet og hans underordnede skulle gå uoppdaget. Videre kan ikke verdipapirselskapenes medvirkning overses.

Etterforskningen konkluderte med at et av de viktige dokumentene for å registrere noteringen av ROS-aksjene til Faros Company var selskapets regnskap for 2014, 2015 og de tre første månedene av 2016.

De to enhetene som ble valgt til å utføre revisjonen var Hanoi Auditing and Accounting Company Limited (heretter omtalt som Hanoi Auditing Company) og ASC Auditing Company Limited (nå TTP Auditing Company Limited).

Hva gjorde tidligere FLC-formann Trinh Van Quyet med pengene etter å ha svindlet milliarder av dong?

Utstedelse av revisjonsrapporter i strid med regelverket for å motta penger.

Ifølge etterforskningspolitiets avdeling i departementet for offentlig sikkerhet var Nguyen Ngoc Tinh, generaldirektør i Hanoi Auditing Company, godt klar over at Faros Companys regnskap ikke oppfylte kriteriene for full godkjenning da han utførte revisjonskontrakten. Til tross for dette utstedte selskapet likevel uavhengige revisjonsrapporter, som alle inneholdt full godkjenning av Faros Companys regnskap og egenkapitalrapporter.

Da Faros Company sendte inn søknaden sin om anerkjennelse som børsnotert selskap til den offentlige tilsynsavdelingen i statens verdipapirtilsyn, oppdaget myndighetene at revisjonsrapporten ikke var i samsvar med regelverket og ba om en ny revisjon og ny utstedelse av revisjonsrapporten.

Hanoi Auditing Company gjennomførte imidlertid ikke en ny revisjon. I stedet fortsatte Tinh, sammen med selskapets revisor, Le Van Tuan, å utgi tre uavhengige revisjonsrapporter, og aksepterte fullt ut regnskapet og egenkapitalrapportene til Faros Company, bare med en seksjon som het «merknad til lesere av regnskapet».

Påtalemyndigheten slo fast at handlingene til tiltalte Tinh og Tuan var i strid med regelverket og brøt med vietnamesiske revisjonsstandarder. Utstedelsen av uriktige revisjonsrapporter skapte betingelser som tillot tiltalte Trinh Van Quyet og hans medskyldige å bruke dem i søknadene sine og deretter notere ROS-aksjer.

Under etterforskningen innrømmet Tinh handlingen og uttalte at FLC Group og selskapene i deres økosystem var store og hyppige kunder av Hanoi Auditing Company. Tiltalte utstedte derfor revisjonsrapporten i strid med regelverket på selskapets anmodning for å motta betaling.

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 2. — Politiet gjennomførte en ransaking ved FLC-hovedkvarteret da saken ble startet.

Signering av bekreftelsen uten å sjekke eller verifisere.

Angående ASC Auditing Company Limited, uttalte politietterforskningsbyrået i departementet for offentlig sikkerhet at selskapets visedirektør, Tran Thi Hanh, var direkte ansvarlig for å samle inn registre og dokumenter for å evaluere og inspisere forretningsdriften basert på Faros Companys økonomiske rapporter.

I likhet med de tiltalte fra Hanoi Auditing Company, signerte og utstedte Hanh likevel revisjonsrapporter med uforbeholdne revisjonsuttalelser sammen med selskapets revisorer, selv om revisjonsdokumentene som ble samlet inn var utilstrekkelige.

Videre er fru Hanh også anklaget for å ikke ha kontrollert og verifisert investeringsfondene til Faros Company, men likevel godkjent selskapets dokument angående den tilleggsmessige forklaringen av investeringsfondene som ble sendt inn til HoSE.

Den kvinnelige tiltaltes handlinger hjalp tiltalte Trinh Van Quyet og hans medskyldige med å lage forklarende dokumenter som krevd av HoSE, slik at Faros Company kunne notere aksjene sine på børsen, og dermed begå svindel og underslå penger fra investorer.

Under etterforskningen tilsto fru Hanh sine forseelser, men nektet for enhver hensikt om å bedra eller underslå eiendeler. Utover revisjonshonorarene som er fastsatt i kontrakten, mottok ikke tiltalte noen andre fordeler.

[annonse_2]
Kildekobling