Forexmarkedet er fortsatt i vekst.

[annonse_1]

Til tross for advarsler fra myndighetene og det faktum at mange har blitt ofre for svindel som involverer internasjonal aksje- og valutahandel (forex), fortsetter disse børsene å lokke folk til å delta på ulike måter. De opererer til og med mer aggressivt ved å organisere ekstravagante arrangementer og investeringskonferanser for å tiltrekke seg «investorer».

Invitasjoner mottatt selv før noen transaksjoner ble foretatt.

Forrige helg, på et stort hotell i distrikt 1 i Ho Chi Minh-byen, observerte en reporter fra avisen Nguoi Lao Dong hundrevis av mennesker som deltok på programmet «Seizing Investment Opportunities Amid Economic Volatility in 2023» organisert av valutahandelsplattformen HFM (HFM).

I resepsjonsområdet ble deltakerne veiledet av HFM-ansatte til å skanne QR-koden på telefonene sine, oppgi personlig informasjon for å registrere en konto og motta en gjestekode som ville gi dem en «billett» til auditoriet.

Det første som fanget blikket vårt var en storskjerm som annonserte HFM som en av de beste valutameglerne, med støtte for 1:1000 gearing, har betjent 3,5 millioner kunder, vunnet 60 priser i det globale finansmarkedet og kan skryte av viktige partnere, inkludert den berømte franske fotballklubben Paris Saint Germain (PSG) ...

Representanter fra HFM introduserte programmet, som inkluderte tre utenlandske toppledere med ansvar for HFMs Asia-region, og to vietnamesiske finanseksperter som svarte på spørsmål fra kunder.

Under programmet presenterte HFMs finanseksperter entusiastisk faktorene som påvirker global økonomisk vekst for investorer, forklarte årsakene til økningen og fallet i verdien av USD, euro, yen (Japan) osv., og tilbød noen valutahandelsstrategier. Når USA for eksempel hever renten, vil USD vanligvis styrke seg mot euroen. I så fall vil investorer som handler USD/euro-paret med en bullish USD-posisjon oppnå betydelig fortjeneste.

Under arrangementet henvendte personalet seg proaktivt til kundene og inviterte dem til å investere med attraktive insentiver, som for eksempel: «Fra nå og frem til 16. mars vil investorer som åpner en konto og setter inn 300 dollar motta en bonus på 30 dollar og ha sjansen til å bli blant de 15 vinnerne av Golden Cat-trekningen med en total premieverdi på nesten 1 milliard VND.»

Noen deltakere i programmet sa at de ikke visste mye om valutahandel, så hvis de ble med, ville de utelukkende stole på informasjon og råd fra meglerne. Disse personene nevnte også at de i slutten av februar deltok på et stort finansarrangement som ble holdt i Ho Chi Minh-byen, og ble introdusert for, gitt råd om og tilbudt valutahandel med høy avkastning og attraktive gaver av ansatte fra forskjellige meglere som HonorFX, TMGM, Infinox, Land-FX, MiTrade, Lion Brokers, osv.

Forexmeglere organiserer seminarer og investeringskonferanser for å oppmuntre folk til å delta i valutahandel.

Tvetydig hovedkvarter

Som deltakere i programmet spurte vi hvor HFMs kontor lå. De ansatte informerte oss om at hovedkvarteret deres lå på Kypros og Vietnam-kontoret i Ho Chi Minh-byen, men de kunne ikke oppgi adressen til kundene på det tidspunktet.

For å finne ut mer ba vi om den ansattes personlige telefonnummer, men ble avslått med henvisning til plattformeierens forbud. Denne personen opplyste imidlertid at HFM i løpet av de neste dagene ville ringe alle registrerte investorer for å gi ytterligere informasjon, gi råd om lønnsomhet og veilede dem om hvordan de skulle handle valuta ...

På den annen side opplyste de ansatte ved denne børsen også at HFM er et kypriotisk investeringsselskap regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission. Som et internasjonalt handelsselskap er HFM registrert i St. Vincent og Grenadine.

Men da vi søkte på Google, fant vi ut at St. Vincent og Grenadine er en øynasjon i Det karibiske hav, med en befolkning på over 100 000 mennesker, og økonomien er hovedsakelig basert på turisme, landbruk og gruvedrift ...

HFM gir imidlertid fortsatt investorer en mengde informasjon, som for eksempel det faktum at plattformen er autorisert og regulert av Dubai Financial Services Authority (DFSA), UK Financial Conduct Authority (FCA), og spesielt i Republikken Kenya er HFM autorisert av Kenya Capital Markets Authority som en online forex-megler ...

Svindelfeller

Faktisk er praksisen med å anskaffe internasjonale aksjemarkeder og valutainvesteringer i Vietnam ikke ny. Denne aktiviteten blomstret under COVID-19-pandemien, med ulovlige valutaplattformer som utnyttet situasjonen til å lokke folk til å investere og love høy fortjeneste i løpet av «fritiden» sin.

I 2021 kunngjorde avdelingen for cybersikkerhet og høyteknologisk kriminalitetsforebygging i Hanoi-politiet at det på et tidspunkt fantes opptil 300 ulovlige valutahandelsplattformer i Vietnam, noe som tiltrakk seg mange investorer. Disse plattformene opererte ved at meglere rekrutterte og tiltrakk seg investorer gjennom telefonsalg (tilbød investeringer via telefon), kontaktet folk via sosiale medieplattformer som Zalo og Facebook, og ga dem råd om hvordan de skulle plassere handler.

I starten oppfordrer de ofte investorer til å vinne handler for å sette inn mer penger på kontoene sine. Deretter råder de dem til å plassere store handler, og tar høye og uklare gebyrer, noe som fører til at investorene taper alle pengene sine. Når investorene har tapt alle pengene sine, vil de introdusere dem for en ny forex-plattform, og lover at hvis de setter inn mer penger, vil de kunne vinne tilbake tapene sine.

Som et av ofrene for valutahandel sa fru Nguyen Thanh Nhan (bosatt i Phu Nhuan-distriktet i Ho Chi Minh-byen) at selv om valutameglere lover å ikke blande seg inn i investorenes kjøps- og salgsordrer, bruker meglerne ofte taktikker for å manipulere investorer til å handle i henhold til deres ønsker. «Da jeg la inn kjøps- og salgsordrer for USD/euro-valutapar, ringte konsulentene stadig og presset meg til å handle med andre valutapar. Jeg fulgte instruksjonene deres, og som et resultat tapte jeg alle pengene på kontoen min», fortalte fru Nhan.

Nylig advarte også cybersikkerhetsavdelingen i Dong Thap provinsielle politi offentligheten om risikoen for å "miste alle eiendeler når man investerer i valuta." Ifølge dem organiserer valutameglere ofte overdådige opplæringsøkter, konsultasjoner og fester for å vinne investorenes tillit, noe som gjør mange blinde for det faktum at dette er en felle.

Disse plattformene er utformet av administratorer med funksjoner som lar dem forstyrre kundekontoer. Administratorer kan legge inn bestillinger direkte på kundekontoer, endre kontosaldoer og forstyrre bestillingsprosessen, for eksempel ved å forlenge bestillingsforsinkelser, utvide prisintervallet for kjøp og salg, og til og med "brenne" kundekontoer.

Det er verdt å merke seg at investorer på disse plattformene i hovedsak handler med plattformeieren. Hvis en investor vinner mye, vil plattformeieren bruke tekniske metoder som å blokkere kontotilgang, legge inn falske ordrer, noe som fører til kontolikvidasjon og manglende evne til å ta ut penger. Til slutt, etter å ha stjålet investorenes penger, stenger gjerningsmennene ned handelsplattformen for å unngå å bli oppdaget av politiet ...

Ekstrem forsiktighet er nødvendig.

Ifølge Nguyen Duc Lenh, visedirektør for Ho Chi Minh-byen-filialen til State Bank of Vietnam, utføres valutahandelstjenester av kredittinstitusjoner og forretningsbanker som oppfyller forretningskravene. «Etablering av valutahandelsplattformer er i strid med loven, så relevante myndigheter må iverksette tiltak. Folk som investerer penger i valutahandelsplattformer står overfor betydelig risiko og mangler juridisk beskyttelse. Derfor bør investorer søke ytterligere råd fra relevante myndigheter og utvise ekstrem forsiktighet før de aksepterer tilbud om å handle utenlandsk valuta», rådet Lenh.

[annonse_2]
Kilde