Saksmappen til «Mr. Pips» blir sendt tilbake for videre etterforskning.

(Chinhphu.vn) – Hanoi-folkets påtalemyndighet har besluttet å returnere saksmappen til Hanoi-politiets etterforskningsbyrå for videre etterforskning av saken til Pho Duc Nam (også kjent som Mr. Pips) og 82 andre tiltalte som ble tiltalt for forbrytelsene «Uredsom tilegnelse av eiendom», «hvitvasking av penger», «Tilhørighet til eiendom oppnådd gjennom kriminell aktivitet», «Unnlatelse av å anmelde en forbrytelse» og «Skatteunndragelse».

Tiltalte Pho Duc Nam (også kjent som Mr. Pips) og Le Khac Ngo (også kjent som Mr. Hunter til høyre) - Foto: Hanoi bys folkeadvokatkontor

I følge avgjørelsen om å returnere saksmappen for videre etterforskning, basert på artikkel 41, 174, 240 og 245 i straffeprosessloven; basert på konklusjonsrapporten fra den kriminelle etterforskningen som anbefaler tiltale datert 12. februar 2026, fra kriminaletterforskningsbyrået i Hanoi bypoliti, finner folkeadvokatembetet i Hanoi by at de etterlyste tiltalte Tran Quoc Huy og Phan Thi Hoa overga seg til etterforskningsbyrået under tiltalen den 4. mars 2026.

Etterforskningsbyråets anmodning om å trekke tilbake saksmappene for «Uredsom tilegnelse av eiendom», «Hvitvasking av penger», «Tilhørighet til eiendom ervervet gjennom kriminell aktivitet», «Unnlatelse av å anmelde en forbrytelse» og «Skatteunndragelse», i henhold til avgjørelsen om innledning av straffesak datert 30. oktober 2024, og slå dem sammen med saken i henhold til avgjørelsen om gjenopptakelse av etterforskning datert 4. mars 2026, er velbegrunnet.

Derfor besluttet folkeadvokatembetet i Hanoi å returnere saksmappen i henhold til tiltaleavgjørelsen datert 30. oktober 2024, for å bli slått sammen med saken i henhold til avgjørelsen om gjenopptakelse av etterforskning datert 4. mars 2026 fra Hanoi-politiets etterforskningsbyrå, for å sikre at saken løses objektivt, omfattende og fullstendig; den supplerende etterforskningsperioden skal ikke overstige 2 måneder.

Tidligere fullførte Hanoi bypolitiets etterforskningsbyrå sin etterforskningsrapport og anbefalte at Hanoi bys folkeadvokatbyrå tiltaler 75 tiltalte, inkludert Pho Duc Nam (også kjent som Mr. Pips, født i 1994, bosatt i Tam Thang-distriktet, Ho Chi Minh-byen), som ble anbefalt tiltalt for to tiltalepunkter: «Svindelaktig tilegnelse av eiendom» (som fastsatt i artikkel 174 i straffeloven) og «hvitvasking av penger» (som fastsatt i artikkel 324 i straffeloven).

I denne saken hadde etterforskningsorganet per datoen for utstedelsen av konklusjonen fra den kriminelle etterforskningen som anbefalte tiltale 12. februar 2026, igangsatt straffesak mot totalt 83 tiltalte. Etterforskningsorganet har videresendt etterforskningskonklusjonen og saksmappene til folkeadvokatembetet i Hanoi, og anbefaler tiltale av 75 tiltalte.

Spesifikt er to tiltalte, Pho Duc Nam og Nguyen Thanh Phong (født i 1990, bosatt i Cau Ben kommune, Tay Ninh -provinsen), anbefalt tiltale for «urettmessig tilegnelse av eiendom» og «hvitvasking av penger»; seks tiltalte er anbefalt tiltale for «hvitvasking av penger», inkludert Nguyen Hoa Binh (også kjent som Shark Binh, født i 1981, styreleder i Ngan Luong Joint Stock Company); 65 tiltalte er anbefalt tiltale for «urettmessig tilegnelse av eiendom»; én tiltalt er anbefalt tiltale for «skatteunndragelse» og «hvitvasking av penger»; og én tiltalt er anbefalt tiltale for «besittelse av eiendom ervervet gjennom kriminell aktivitet».

Etterforskningsorganet har utstedt arrestordrer og separert arkivene deres for videre etterforskning og tiltale for bedrageri og tilegnelse av eiendom, når det gjelder de åtte flyktningene, inkludert Isik Uran (tyrkisk statsborger); Vuong Phuong Anh; Dang Hoang Lien Anh; Trinh Van Thai; Phan Thi Hoa; Tran Van Lam; Le Ha Trang; og Tran Quoc Huy.

I følge konklusjonene fra etterforskningen diskuterte og ble Pho Duc Nam i 2019 enig med en person ved navn Isik Uran (født i 1984, tyrkisk statsborgerskap) om å opprette 36 nettsteder og instruerte sine underordnede om å åpne «skallselskaper».

Gjerningsmennene brukte navnene til disse selskapene til å rekruttere personell, signere kontrakter for å tilby telefonnummerutleietjenester for Zoiper-applikasjonen, og åpne 69 bankkontoer og kontoer hos mellomliggende betalingsselskaper knyttet til de nevnte børsene for å motta investeringspenger fra ofrene.

Phó Đức Nam leide kontorer i større byer og provinser som Hanoi, Ho Chi Minh-byen, Da Nang og Binh Duong (tidligere) for å rekruttere ansatte til ulike avdelinger, og utførte uavhengige aktiviteter som komplementerte hverandre tett for å danne et komplett system for svindel og tilegnelse av eiendeler. Etterforskningsdokumentene gir tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at Phó Đức Nam begikk forbrytelsen «svindelaktig tilegnelse av eiendeler» som fastsatt i paragraf 4, artikkel 174 i straffeloven, og fungerte som hjernen bak og leder, ansvarlig for alle 738 svindelsaker, og tilegnet seg over 1300 milliarder VND.

Medskyldige som ga Nam betydelig bistand er identifisert som mistenkte Le Khac Ngo (også kjent som Mr. Hunter, født i 1990, bosatt i Phu Dien-distriktet, Hanoi). Ngo diskuterte med Pho Duc Nam utvidelsen av aksje- og valutahandelssystemet i Vietnam på landsbasis.

Ngo ble betrodd av Nam å administrere 20 forretningskontorer for å lokke og overtale ofre til å investere for å beslaglegge eiendelene deres. Etterforskningsdokumentene gir tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at Le Khac Ngo begikk forbrytelsen «uredelig tilegnelse av eiendom» som fastsatt i paragraf 4 i artikkel 174 i straffeloven, og opptrådte som en aktiv medskyldig, med Nam i rollen som hjerne og leder. Ngo er ansvarlig for 180 uredelige saker; beløpet på beslaglagte eiendeler var på totalt 216 milliarder VND.

Angående Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam og Nguyen Thi Nam, fastslo etterforskningsbyrået at: Fra juni 2020 visste de tiltalte Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam og Tran Thi Thanh Tam at handelsplattformene DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor og ScopeMarkets, eid av Pho Duc Nam, opererte ulovlig og ble etterforsket av politiet. For å tjene på transaksjonsgebyrer innkrevd fra Ngan Luong-lommebokkontoene til disse valutaplattformene, instruerte Binh imidlertid Nam og Tam til å fortsette å tilby kundeservice og holde Ngan Luong-lommebøkene til disse plattformene i drift.

Samtidig instruerte Binh Nam og Tam til å kommunisere med Pho Duc Nam og ansatte ved handelsplattformene, og bli enige om hvordan man skulle forfalske data og deretter gi informasjon om falske lommebøker og transaksjonshistorikk til politiet for å hindre verifiseringen av ofrenes pengeoverføringer og driften av de ekte Ngan Luong-lommebøkene på forex-plattformen.

Etterforskerne fastslo at fra 15. juni 2020 til 23. september 2022 overførte totalt 150 ofre over 213,4 milliarder VND til Ngan Luongs e-lommebokkontoer i forskjellige banker, under navnet Ngan Luong Joint Stock Company, for å investere i valutahandelsplattformene: GKFX, DK Trade, ASX, ACX og Sea Investing, eid av Pho Duc Nam.

De innsamlede dokumentene gir tilstrekkelig grunnlag til å konkludere med at Nguyen Hoa Binh, Tran Thi Thanh Tam og Nguyen Thi Nam begikk forbrytelsen «hvitvasking av penger» som fastsatt i paragraf 3, artikkel 324 i straffeloven.

Ifølge etterforskningsbyrået er dette et spesielt alvorlig tilfelle av svindel, hvitvasking av penger, tilegnelse av eiendeler oppnådd gjennom kriminell aktivitet og skatteunndragelse, som forekommer i Hanoi og flere andre provinser og byer over hele landet. Gjerningsmennene er en transnasjonal organisert kriminell gruppe som bruker informasjonsteknologi og internett til å etablere ulovlige internasjonale aksje- og valutahandelsplattformer.

I denne saken brukte de tiltalte sofistikerte metoder og taktikker for å unngå å bli oppdaget av politiet, som for eksempel å organisere uavhengige arbeidsavdelinger; kommunisere, administrere og styre gjennom svært sikre applikasjoner; og å utnytte ulike OTT-tjenester (Zalo, Telegram, Signal, Zoiper-applikasjonen osv.) for kommunikasjon og reklame for den ulovlige handelsplattformens aktiviteter for å utføre sine ulovlige aktiviteter.

Toan Thang

Kilde: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm