Truong My Lan-saken

I morges, 5. mars, åpnet Ho Chi Minh-byens folkedomstol førsteinstansrettssaken mot tiltalte Truong My Lan (68 år gammel, styreleder i Van Thinh Phat Group) på tre tiltalepunkter: underslag av eiendeler, bestikkelser og brudd på forskrifter om utlån i kredittinstitusjoners drift. Tiltalen slår fast at dette er tilfelle med de største tapene noensinne, med totale tap for SCB anslått til omtrent 498 000 milliarder VND.

Tiltalte Truong My Lan i rettssaken i morges, 5. mars.

Blant de 86 tiltalte som står tiltalt, er det 45 tidligere ledere og tjenestemenn i SCB; 15 tidligere tjenestemenn i Vietnams statsbank; 3 tidligere tjenestemenn i regjeringsinspektoratet ; én tidligere tjenestemann i statsrevisjonen; og 7 tiltalte fra et verdsettelsesfirma. Det øverste folkeadvokatembetet tiltalte dem for forbrytelsene: underslag av eiendeler; bestikkelser; maktmisbruk under utførelse av offisielle plikter; uaktsomhet med alvorlige konsekvenser; og brudd på forskrifter om bankvirksomhet...

Fru Truong My Lans første vitneforklaring i Van Thinh Phat-rettssaken.

I dagens høring kunngjorde dommerpanelet at de ville stille 86 tiltalte for retten, inkludert 5 som er etterlyste flyktninger og vil bli stilt for retten in absentia. De resterende 2 tiltalte ba om å bli stilt for retten in absentia av helsemessige årsaker. Dermed var 79 av 86 tiltalte til stede i høringen i morges, 5. mars.

Blant de fem tiltalte som er stilt for retten in absentia og som for tiden er etterlyst, er Dinh Van Thanh (tidligere styreleder i SCB). Thanh har vært etterlyst siden 29. oktober 2023 og er tiltalt for underslag av eiendeler, brudd på forskrifter om bankdrift og annen aktivitet knyttet til bankdrift. Tiltalen identifiserer Thanh som en medskyldig i å bistå Truong My Lan.

Dinh Van Thanh bistod aktivt tiltalte Truong My Lan med å begå forbrytelsen.

Ifølge tiltalen hadde tiltalte Dinh Van Thanh tidligere stillinger som viseadministrerende direktør og nestleder i styret i First Bank. Fra 28. juni 2012 til 6. desember 2020 ble Dinh Van Thanh utnevnt til styreleder i SCB av Truong My Lan.

I 2020 trakk Dinh Van Thanh seg, dro utenlands og introduserte Bui Anh Dung som styreleder for å erstatte ham. I løpet av sin tid i SCB signerte Dinh Van Thanh beslutninger om å opprette tre nye enheter utelukkende dedikert til å behandle ulovlige lånesøknader for Truong My Lan og Van Thinh Phat Group.

De tiltalte i retten

Etter instruksjoner fra Truong My Lan signerte tiltalte Dinh Van Thanh kredittgodkjenningsdokumenter for lån til Truong My Lan, men tillot «skallselskaper» og ansatte enkeltpersoner å opptre som nominerte, og bistod dermed aktivt Truong My Lan med å begå forbrytelsene underslag av eiendeler; brudd på forskrifter om bankdrift og andre aktiviteter knyttet til bankdrift.

Mer spesifikt signerte tiltalte Dinh Van Thanh fra 2012 til 2020 327 møtereferater/stemmesedler fra styret og 273 vedtak som godkjente 479 lån til 269 kunder, som Truong My Lan brukte til andre formål enn de som var spesifisert i låneplanen.

Tiltalen identifiserer Dinh Van Thanhs handlinger som aktiv bistand til Truong My Lan, og forårsaket tap for SCB på over 142 447 milliarder VND.

Gruppen med fem tidligere toppledere i SCB, som for tiden er etterlyst, inkluderer tiltalte Suong, Thanh, Vu, Ton og Dung (fra venstre til høyre, øverst til nederst), og ble stilt for retten in absentia.

De fire resterende tiltalte, som ble stilt for retten in absentia, er også etterlyst for brudd på forskrifter om bankvirksomhet og annen aktivitet knyttet til bankvirksomhet. Disse inkluderer: tiltalte Nguyen Thi Thu Suong (tidligere styreleder i SCB), som forårsaket tap for SCB på nesten 7000 milliarder VND; tiltalte Tram Thich Ton (tidligere medlem av SCBs styre), som forårsaket tap for SCB på over 7100 milliarder VND; tiltalte Chiem Minh Dung (tidligere visedirektør i SCB), som forårsaket tap på over 140 000 milliarder VND; og tiltalte Nguyen Lam Anh Vu (tidligere visedirektør for Ben Thanh-avdelingen i SCB), som forårsaket tap på over 3700 milliarder VND.

Truong My Lan-saken: Sikkerheten skjerpet før rettssaken i første instans.

Rettsdommeren uttalte i retten at dette er en spesielt alvorlig sak som har fått betydelig offentlig og sosial oppmerksomhet. Fem tiltalte, som ble etterlyst og stilt for retten in absentia i dag, hadde flyktet til utlandet før de ble formelt tiltalt, og deres oppholdssted er foreløpig ukjent. De ettersøkes av departementet for offentlig sikkerhet . Retten oppfordret disse tiltalte til å overgi seg for å få mildere straff fra partiet og staten.

Kildekobling: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm