Truong My Lan-saken

I morges, 5. mars, åpnet Ho Chi Minh-byens folkedomstol førsteinstansrettssaken mot tiltalte Truong My Lan (68 år gammel, styreleder i Van Thinh Phat Group) på tre tiltalepunkter: underslag, bestikkelser og brudd på forskrifter om utlån i kredittinstitusjoners drift. Tiltalen viser at dette er saken som anses å ha forårsaket den største skaden noensinne, med en total skade på SCB på rundt 498 000 milliarder VND.

Tiltalte Truong My Lan i rettssaken i morges, 5. mars

Blant de 86 tiltalte som står tiltalt, er det 45 tidligere ledere og tjenestemenn i SCB; 15 tidligere tjenestemenn i statsbanken; 3 tidligere tjenestemenn i regjeringsinspektoratet ; 1 tidligere tjenestemann i statsrevisjonen, 7 tiltalte fra verdsettelsesselskapet, tiltalt av den øverste folkeadvokaten for forbrytelsene: underslag av eiendom; bestikkelser; misbruk av stilling og makt under utførelse av offisielle plikter; mangel på ansvar som forårsaker alvorlige konsekvenser og brudd på forskrifter for bankvirksomhet ...

Truong My Lans første vitneforklaring i Van Thinh Phat-rettssaken

I dagens rettssak kunngjorde dommerpanelet at 86 tiltalte vil bli stilt for retten, inkludert 5 etterlyste tiltalte som vil bli stilt for retten in absentia; de resterende 2 tiltalte ba om å bli stilt for retten in absentia på grunn av dårlig helse. Dermed var 79 av 86 tiltalte til stede i rettssaken morgenen 5. mars.

Blant de fem tiltalte som ble stilt for retten in absentia og for tiden er etterlyst, er Dinh Van Thanh (tidligere styreleder i SCB). Tiltalte Thanh har vært etterlyst siden 29. oktober 2023 og er tiltalt for underslag av eiendom, brudd på forskrifter om bankvirksomhet og annen virksomhet knyttet til bankvirksomhet. Tiltalen identifiserer tiltalte Thanh som en medskyldig i å bistå tiltalte Truong My Lan.

Dinh Van Thanh bistod aktivt tiltalte Truong My Lan med å begå forbrytelsen.

Ifølge tiltalen hadde tiltalte Dinh Van Thanh stillingen som viseadministrerende direktør og nestleder i styret i First Bank. Fra 28. juni 2012 til 6. desember 2020 ble Dinh Van Thanh arrangert av Truong My Lan til å være styreleder i SCB.

I 2020 trakk Dinh Van Thanh seg, dro utenlands og introduserte Bui Anh Dung som styreleder for å erstatte ham. I løpet av sin tid i SCB signerte Dinh Van Thanh en beslutning om å opprette tre nye enheter som spesialiserer seg på å utføre ulovlige lånesøknader fra Truong My Lan og Van Thinh Phat Group.

Tiltalte i retten

Etter Truong My Lans instruksjoner signerte tiltalte Dinh Van Thanh kredittdokumenter for Truong My Lans lån, men ga dem til «spøkelsesselskaper» og leide enkeltpersoner, og hjalp aktivt Truong My Lan med å begå følgende forbrytelser: underslag av eiendom, brudd på forskrifter om bankvirksomhet og andre aktiviteter knyttet til bankvirksomhet.

Mer spesifikt, fra 2012 til 2020, signerte tiltalte Dinh Van Thanh 327 møtereferater/avstemninger fra styret og signerte 273 vedtak om å gi 479 lån til 269 kunder som Truong My Lan skulle bruke til andre formål enn låneplanen.

Tiltalen slo fast at Dinh Van Thanhs handlinger aktivt bistod Truong My Lan, og forårsaket skade på SCB på mer enn 142 447 milliarder VND.

Gruppen med fem tidligere toppledere i SCB som er etterlyst, inkludert tiltalte Suong, Thanh, Vu, Ton, Dung (fra venstre til høyre, fra topp til bunn), ble stilt for retten in absentia.

De fire resterende tiltalte som ble stilt for retten in absentia er også etterlyst for brudd på forskrifter om bankvirksomhet og annen virksomhet knyttet til bankvirksomhet, inkludert: tiltalte Nguyen Thi Thu Suong (tidligere styreleder i SCB), som forårsaket skade på SCB på nesten 7000 milliarder VND; tiltalte Tram Thich Ton (tidligere medlem av SCBs styre), som forårsaket skade på SCB på over 7100 milliarder VND; tiltalte Chiem Minh Dung (tidligere visedirektør i SCB) som forårsaket skade på over 140 000 milliarder VND; tiltalte Nguyen Lam Anh Vu (tidligere visedirektør i SCBs Ben Thanh-avdeling) som forårsaket skade på over 3700 milliarder VND.

Truong My Lan-saken: Sikkerheten skjerpet før rettssaken i første instans

Rettsdommeren sa i retten at dette er en spesielt alvorlig sak som har fått offentlig og sosial oppmerksomhet. De fem etterlyste tiltalte som ble stilt for retten in absentia i dag, flyktet til utlandet før de ble tiltalt, og hvor de befinner seg er foreløpig ukjent. De har vært etterlyst av departementet for offentlig sikkerhet . Retten oppfordret de tiltalte til å overgi seg for å benytte seg av partiets og statens mildhetspolitikk.

Kildekobling: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm