Rettssak i gang mot svindelforetak som svindlet for over 100 milliarder VND.

Rettssaken er ventet å vare i fire dager på grunn av det store antallet ofre og de mange detaljene som må avklares.

Om morgenen 16. september åpnet folkedomstolen i Lam Dong- provinsen førsteinstansrettssaken mot Le Thi Lai (født i 1964, bosatt i Tuyen Quang kommune, Lam Dong-provinsen) for forbrytelsen å ha bedraget og tilegnet seg over 117 milliarder dong.

Ifølge tiltalen hadde den uformelle utlånsordningen (en form for roterende spare- og kredittforening) organisert av Le Thi Lai sent i 2020 alene 947 deltakere med totalt 19 043 aksjer. Av disse ble 203 personer svindlet for totalt mer enn 117 milliarder VND.

Tiltalte Le Thi Lai under rettssaken.

Ifølge tiltalen har Le Thi Lai siden 2005 organisert roterende spareordninger med mange personer, hovedsakelig månedlige ordninger. I starten forløp ordningene normalt, med et lite antall deltakere. Lai samlet inn og utbetalte sparepengene i sin helhet til deltakerne, slik at flere og flere stolte på henne og ble med i ordningene.
Fra 2017 og utover åpnet Le Thi Lai flere roterende spareordninger samtidig, noe som førte til en ubalanse i innkreving og utbetaling av bidrag, noe som resulterte i tap og manglende evne til å betale tilbake. Dette tvang henne til å åpne mange nye ordninger for å bruke penger fra senere deltakere til å betale tidligere deltakere.

I 2020 spredte Lai falsk informasjon om at mange «solgte lodd» for å lokke spillere til å kjøpe tilbake lottoandelene sine til høye priser. 295 personer trodde henne og deltok, og bidro med totalt over 156 milliarder VND. Lai brukte bare en liten del av disse pengene til å betale renter; resten underslo hun og brukte til å betale ned gjeld og til personlige utgifter. I januar 2021, da hun ikke lenger kunne betale tilbake gjelden sin, flyktet hun fra området. Ifølge tiltalen hadde lotteriordningen som ble organisert av Le Thi Lai på slutten av 2020 alene 947 deltakere med totalt 19 043 lottoandeler. Av disse ble 203 personer svindlet for totalt over 117 milliarder VND.

Når det gjelder sivilrettslig ansvar, krevde 202 ofre at Le Thi Lai skulle kompensere dem for totalt over 116 milliarder VND som hun hadde underslått. Bare offeret LTBH krevde ikke erstatning fra Le Thi Lai for det underslåtte beløpet på 768 400 000 VND.

Kilde: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html