 |
Policjant przeprowadza inspekcję fałszywego kompleksu mieszkaniowego w prowincji Kampot w Kambodży w lutym. Zdjęcie: Reuters . |
3 czerwca podczas rozprawy w Singapurze ujawniono szczegóły międzynarodowej siatki oszustów działającej w Kambodży. Oskarżony De Villar Rizalyn Panganiban, 35-letni obywatel Filipin, został postawiony przed sądem za rzekome uczestnictwo w siatce przestępczej specjalizującej się w oszustwach polegających na podszywaniu się pod urzędników państwowych.
Zgodnie z aktem oskarżenia, grupa oszukała ofiary, wmawiając im, że ich konta bankowe lub karty kredytowe zostały naruszone, a następnie nakłoniła je do przelania pieniędzy na konta, które w rzeczywistości znajdowały się pod kontrolą oszustów.
De Villar znalazł się wśród 12 osób oskarżonych we wrześniu ubiegłego roku po tym, jak singapurska policja, we współpracy z kambodżańską policją krajową, rozbiła siatkę w ramach operacji transgranicznej.
Policja Singapuru poinformowała wówczas, że podejrzewa się, iż organizacja brała udział w co najmniej 330 zgłoszonych oszustwach, które spowodowały straty przekraczające 40 milionów dolarów singapurskich (około 31 milionów dolarów amerykańskich ).
Trzystopniowy scenariusz oszustwa
Według dokumentów, na które zgodziły się zarówno oskarżenie, jak i obrona, w marcu 2025 roku De Villar została przedstawiona przez kobietę w Kambodży jako pracownik biurowy firmy oferującej gry hazardowe online z pensją 1500 dolarów miesięcznie.
Z akt sądowych nie wynika, gdzie De Villar przebywał, kiedy przyjął ofertę pracy.
29 marca 2025 roku przybyła do Phnom Penh i została przewieziona do centrum telefonicznego obsługiwanego przez tę sieć.
Prokuratorzy Suhas Malhotra i Yeo Kee Hwan powiedzieli, że już pierwszego dnia w Kambodży De Villar przeszedł szkolenie na operatora call center i otrzymał scenariusz do zapamiętania.
Zdaniem oskarżenia, zapamiętała treść tak dobrze, że kilka miesięcy później, w trakcie przesłuchania we wrześniu 2025 r., była w stanie przepisać cały tekst słowo w słowo.
Prokuratorzy argumentowali, że De Villar brał udział w operacji dobrowolnie i nie był ofiarą handlu ludźmi ani oszukańczej rekrutacji. Następnie prokuratura wezwała oficera śledczego prowadzącego sprawę do złożenia zeznań.
Śledczy stwierdzili, że według zeznań De Villar, otrzymała ona również listę pytań, które ofiara mogła zadać w trakcie rozmowy telefonicznej.
Z akt sprawy wynika, że grupa działała za pośrednictwem trzech poziomów agentów call center, zwanych linią pierwszą, linią drugą i linią trzecią.
 |
W Kambodży przeprowadzono operację represyjną. Zdjęcie: Policja Singapuru. |
W pierwszej linii obrony sprawcy podszywali się pod pracowników singapurskiego banku i wykonywali losowe połączenia do wielu osób.
Informują ofiarę, że jej karta kredytowa lub konto bankowe zostało naruszone i zachęcają ją do zgłoszenia zdarzenia do Monetary Authority of Singapore (MAS).
Następnie ofiarę przewieziono do ośrodka drugiej kategorii, gdzie sprawcy nadal podszywali się pod funkcjonariuszy MAS i twierdzili, że pomogą w złożeniu skargi na policję.
Jeśli ofiara nadal im ufa, zostaną przeniesieni na trzeci poziom. Tam sprawcy podszywają się pod singapurskich funkcjonariuszy organów ścigania.
Grupa ta nadal wykorzystywała obawy ofiar, żądając przelania wszystkich pieniędzy na „bezpieczne konto” w celu przeprowadzenia śledztwa. W rzeczywistości wszystkie te konta były kontrolowane przez gang.
30 marca 2025 r. De Villar został dodany do grupy w Telegramie, która służy wewnętrznie do monitorowania przekierowań połączeń między trasami, znanych jako „przekazane rachunki”.
Według jej zeznań kwota pieniędzy wymuszona od ofiar każdego dnia wahała się od 20 000 do 60 000 SGD (15 600–46 800 USD ).
Podejrzewałem, że to centrum oszustw, ale mimo to zostałem.
Według oskarżenia De Villarowi dano wybór pomiędzy dwiema opcjami wynagrodzenia: pensją zasadniczą w wysokości 1500 dolarów plus prowizja w wysokości 3% lub prowizją w wysokości 8% bez pensji zasadniczej.
Poinformowano ją, że prowizja ta pochodziła z „pieniędzy uzyskanych od klientów”. De Villar zeznała jednak, że nie pytała, co w tym kontekście oznacza zwrot „uzyskane”.
Podczas treningu trener zauważył, że ma dość wyraźny filipiński akcent i poprosił ją o dostosowanie wymowy do singapurskiego stylu angielskiego. De Villar uczestniczyła również w sesjach odgrywania ról, aby ćwiczyć radzenie sobie w sytuacjach z ofiarami.
Zabrano ją także do centrum operacyjnego pierwszej linii, gdzie wiele osób wykonywało połączenia.
Jak wynika z zeznań, podejrzenia De Villar wzrosły, gdy zauważyła, że wielu pracowników udaje, że pisze na komputerach, używając zepsutych lub odłączonych klawiatur, niektóre nawet połamane na mniejsze części do indywidualnego użytku.
2 kwietnia 2025 roku De Villar zaczęła wierzyć, że jej miejsce pracy jest w rzeczywistości centrum oszustw. Rozmawiała o tym z przyjaciółką, która przyjechała do Kambodży z Filipin.
Jednak według prokuratora, obaj zdecydowali się zostać, ponieważ chcieli „zarobić dużo pieniędzy”. Jest to fragment jednego z oświadczeń De Villara.
Przyznała również, że trudno byłoby jej zarobić porównywalne pieniądze na Filipinach.
 |
Wewnątrz dużego kompleksu budynków, który ewakuowano po kambodżańskiej akcji przeciwko oszustwom w Chrey Thum, w tym boisko do koszykówki, restauracje i kamery monitoringu. Zdjęcie: CNA. |
Kontynuuj pracę w ośrodku oszustw w Laosie.
7 kwietnia 2025 r. De Villar przystąpił do testu, aby zostać pracownikiem pierwszej linii, a następnie wybrał plan dochodów oparty wyłącznie na prowizji.
Od 29 marca do 24 kwietnia 2025 r. przebywała w centrum telefonicznym w Kambodży, gdzie zapewniono jej zakwaterowanie i wyżywienie.
Prokuratura podkreśliła, że przez cały ten czas De Villar zachował swój prywatny telefon, miał dostęp do Internetu i mógł w każdej chwili opuścić teren posesji.
W swoich zeznaniach stwierdziła, że podczas pobytu w tym miejscu miała „pełną swobodę” i „nie podlegała żadnym ograniczeniom ani godzinie policyjnej”.
Prokuratorzy powoływali się na zeznania wskazujące, że De Villar często wychodziła do restauracji. Otrzymywała nawet zapłatę za manicure w salonie kosmetycznym od członka grupy, który zarobił 7000 dolarów prowizji.
24 kwietnia 2025 roku De Villar opuścił Kambodżę i udał się do Wientianu (Laos), aby podjąć pracę w innym ośrodku oszustw i pozostał tam do początku czerwca.
Według zarzutów, w Laosie nadal wykonywała oszukańcze połączenia telefoniczne i wysyłała oszukańcze e-maile zgodnie z poleceniami zespołu operacyjnego ośrodka.
„To dowód na to, że De Villar dobrowolnie uczestniczyła w działalności organizacji. Nie była więźniem szukającym ucieczki, lecz osobą gotową wyjechać do innego kraju, aby kontynuować pracę w innym oszukańczym ośrodku, jak sugerowała organizacja” – argumentowała prokuratura.
Przed opuszczeniem Kambodży De Villar otrzymał podobno 1000 dolarów i 300 dolarów singapurskich.
Rozprawa będzie kontynuowana 4 czerwca. Wówczas obrona przedstawi swoje argumenty.
W razie skazania za udział w zorganizowanej przestępczości, De Villarowi może grozić kara do pięciu lat więzienia, grzywna w wysokości do 100 000 SGD ( 78 000 USD ) lub obie kary łącznie.
Tymczasem zgodnie z prawem Singapuru zarzut oszustwa wiąże się z potencjalną karą do 10 lat więzienia i dodatkową grzywną.
Źródło: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html
