Z akt sprawy wynika, że 11 czerwca 2024 r. pan Nguyen Van Phuong, urodzony w 1974 r., zamieszkały w dzielnicy mieszkalnej 32 w mieście Tan Uyen, dystrykcie Tan Uyen, prowincji Lai Chau , zgłosił policji dystryktowej, że padł ofiarą oszustwa.
Konkretnie, ze względu na potrzebę zakupu samochodu, od 3 do 10 czerwca 2024 r. zamówił w ramach likwidacji celnej samochód Ford Everest Titanium 2.0AT za kwotę 266,7 mln VND od wietnamskiej spółki Nam Mien Trung - Ninh Thuan Limited Liability Company za pośrednictwem strony internetowej spółki i profilu na Facebooku.
Po czterech przelewach bankowych pan Phuong zdał sobie sprawę, że padł ofiarą oszustwa i stracił 200 100 000 VND.
Po otrzymaniu informacji, kierownictwo Biura Śledczego Policji Rejonu Tan Uyen uznało, że jest to szczególnie poważna sprawa, z udziałem elementów zagranicznych i działalnością transgraniczną. Zgłosili się do Prowincjonalnej Dyrekcji Policji z prośbą o utworzenie sprawy specjalnej nr 924L, z udziałem Policji Rejonu Tan Uyen, Departamentu Policji Kryminalnej i innych jednostek organizacyjnych Policji Prowincjonalnej, w celu skoncentrowania maksymalnych sił i profesjonalnych metod w celu zbadania, weryfikacji i aresztowania podejrzanych.
Policja w Lai Chau przewozi podejrzanych z Kambodży z powrotem do Lai Chau. |
Dzięki weryfikacji i śledzeniu organ prowadzący dochodzenie zidentyfikował osobę bezpośrednio odpowiedzialną za oszukańcze przywłaszczenie mienia. Jest nią Duong Van Thanh, urodzony w 1986 r., zamieszkały w wiosce Tan My 1, gminie Tan Quang, mieście Song Cong, prowincji Thai Nguyen , obecnie działający w Kambodży.
Prowincjonalna Dyrekcja Policji wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego w sprawie oszustwa i przywłaszczenia mienia oraz wydała specjalny nakaz przeszukania Duong Van Thanh.
12 września grupa operacyjna aresztowała Duonga Van Thanha, gdy wjeżdżał do Wietnamu z Kambodży.
Podczas przesłuchania w agencji śledczej Thạnh przyznał, że kierowana przez niego grupa oszustów stosowała taktykę sprzedaży samochodów z odzysku po zaniżonych cenach, defraudując ponad 6 miliardów VND wielu wietnamskich ofiar. Sam Thạnh otrzymał od przywódcy 16 300 dolarów amerykańskich.
 |
Przedstawiciele zespołu śledczego udzielili informacji na temat sprawy. |
W przypadku pana Nguyen Van Phuonga, po kradzieży pieniędzy grupa sprawców przelała je na 86 kont w 17 różnych bankach, aby zatrzeć wszelkie ślady po funduszach.
Między 17 września a 20 października 2024 r. specjalna grupa zadaniowa aresztowała pięć kolejnych osób z grupy Thanha.
Na podstawie zeznań sześciu aresztowanych osób i innych dokumentów, organ śledczy wszczął postępowanie karne przeciwko tym osobom.
W wyniku szeroko zakrojonego śledztwa ustalono, że wspólnicy sześciu wyżej wymienionych oskarżonych ukrywają się w pokoju 6-808, budynku 6, na terenie Venus 2, w mieście Ba Vet, w prowincji Svay Rieng (Kambodża) i podejrzewa się ich o dalsze wykorzystywanie cyberprzestrzeni do celów oszustwa.
 |
Zastępca dyrektora policji prowincji Lai Chau odpowiedział na pytania i przekazał prasie informacje na temat zdarzenia. |
Kierownictwo Departamentu Policji Prowincji Lai Chau złożyło sprawozdanie właściwym organom, proponując utworzenie grupy zadaniowej pod dowództwem pułkownika Phama Hai Danga, zastępcy dyrektora Departamentu Policji Prowincji Lai Chau, przy udziale profesjonalnych jednostek Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Grupa ta uda się do Królestwa Kambodży w celu sprawdzenia i zatrzymania podejrzanych w tej sprawie.
Po raz pierwszy policja prowincji Lai Chau wysłała grupę zadaniową w celu zatrzymania przestępców za granicą.
 |
Członkowie specjalnego zespołu śledczego otrzymali listy pochwalne od przewodniczącego Ludowego Komitetu prowincji Lai Chau. |
Dzięki profesjonalnym działaniom śledczym, grupa zadaniowa i odpowiednie organy w Kambodży bezpośrednio zatrzymały grupę podejrzanych i pomyślnie dokonały ekstradycji 12 Wietnamczyków biorących udział w operacji poza strefę zamkniętą. 25 grudnia 2024 roku władze Kambodży przekazały 12 podejrzanych policji prowincji Lai Chau.
Do tej pory aresztowano 18 osób i zabezpieczono liczne dowody oraz dokumenty o dużej wartości, które pomogą w śledztwie i oskarżeniu tych osób.
Wstępne śledztwo pozwoliło zidentyfikować podejrzanych, którzy przywłaszczyli 3,95 miliarda VND od 52 z 200 ofiar w 29 prowincjach i miastach w całym kraju. Śledztwo jest w toku i jest rozszerzane.
Po zapoznaniu się ze wstępnymi wynikami śledztwa, 28 grudnia rano przewodniczący Ludowego Komitetu prowincji Lai Chau wysłał list pochwalny i przyznał zespołowi śledczemu specjalną premię.
Źródło: https://nhandan.vn/cong-an-lai-chau-bat-12-doi-tuong-lua-dao-qua-mang-post853048.html
Komentarz (0)