22 osoby oskarżone w sprawie oszustwa i manipulacji giełdowych Trinh Van Quyet

31 stycznia Agencja Śledcza Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ogłosiła, że ​​wydała dodatkowe decyzje o wszczęciu postępowania karnego, aresztowaniu i zatrzymaniu 22 oskarżonych w sprawie oszustwa i przywłaszczenia mienia w spółkach FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation i spółkach powiązanych.

Oskarżony Trinh Van Quyet

TN

W związku z tym, Agencja Śledcza Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego prowadzi dochodzenie w sprawie manipulacji giełdowych i oszustw majątkowych, do których doszło w spółkach FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation i powiązanych z nimi firmach.

22 osoby oskarżone w sprawie oszustwa i manipulacji giełdowych Trinh Van Quyet

Najwyższa Prokuratura Ludowa zwróciła akta sprawy i zażądała dalszego dochodzenia w grudniu 2023 r.

Do tej pory policja śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zbadała i wyjaśniła naruszenia popełnione przez 22 osoby, które były byłymi liderami Faros Construction Joint Stock Company, spółek FLC Group, Auditing Company oraz krewnymi pana Trinh Van Quyet, którzy działali jako wspólnicy i aktywnie pomagali panu Trinh Van Quyet, byłemu przewodniczącemu zarządu FLC Group Joint Stock Company, w „oszukańczym przywłaszczeniu aktywów” poprzez podwyższenie kapitału zakładowego FLC Faros Construction Joint Stock Company z 1,5 mld VND do 4300 mld VND, co odpowiadało 430 mln akcji notowanych na giełdzie HOSE, a także sprzedaż i przywłaszczenie pieniędzy inwestorów.

W związku z tym Wydział Śledczy Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydał dodatkowe postanowienia o ściganiu oskarżonych, zastosowaniu wobec nich tymczasowego aresztowania, zakazie opuszczania miejsca zamieszkania, przeszukaniu miejsca zamieszkania i miejsca pracy 22 oskarżonych o przestępstwo oszustwa w celu przywłaszczenia mienia, o którym mowa w art. 174 ust. 4 Kodeksu karnego z 2015 r., a także o współdziałaniu.

Powyżsi oskarżeni to: Doan Van Phuong, były dyrektor generalny FLC Group, przewodniczący rady dyrektorów Faros Construction Joint Stock Company.

Trinh Van Dai, były przewodniczący zarządu, zastępca dyrektora generalnego Faros Construction Joint Stock Company.

Do Nhu Tuan, były dyrektor generalny Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Manh, były członek zarządu Faros Construction Joint Stock Company (szwagier Trinh Van Quyeta).

Dam Mai Huong, były główny księgowy Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Thanh, były przewodniczący rady nadzorczej Faros Construction Joint Stock Company.

Hoang Thi Thu Ha, księgowa w FLC Land LLC.

Tran The Anh, zastępca dyrektora generalnego FLC Group.

Do Quang Lam, były dyrektor generalny Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Thanh Binh, były zastępca dyrektora generalnego FLC Group, przewodniczący rady dyrektorów RTS Company.

Le Thanh Vinh, były przewodniczący rady dyrektorów Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Tien Dung, były dyrektor generalny Faros Construction Joint Stock Company.

Le Tan Son, były zastępca szefa biura, sekretarz zarządu FLC Group.

Trinh Tuan, były szef działu materiałów w FLC Land LLC.

Dang Thi Hong, była zastępczyni szefa działu prawnego, FLC Group Corporation.

Le Van Sac, przewodniczący rady dyrektorów Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company i dyrektor FLC Land LLC.

Truong Van Tai, pracownik biura korporacji FLC Group (kierowca Trinh Van Quyet).

Nguyen Binh Phuong, były przewodniczący zarządu FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Minh Diem, były dyrektor ds. kadr w BOS Securities Joint Stock Company.

Nguyen Thi Hong Dung (siostra Nguyen Van Manh, szwagier Trinh Van Quyet).

Nguyen Ngoc Tinh, przewodniczący zarządu, były dyrektor generalny Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Le Van Tuan, audytor Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Decyzje i zarządzenia ścigania wydane przez Agencję Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zostały zatwierdzone przez Najwyższą Prokuraturę Ludową (Departament 5) zgodnie z prawem.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/khoi-to-22-nguoi-trong-vu-an-trinh-van-quyet-lua-dao-va-thao-tung-chung-khoan-185240131174402559.htm