31 stycznia Wydział Śledczy Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego poinformował o wydaniu dodatkowych decyzji o wszczęciu postępowania karnego, aresztowaniu i zatrzymaniu 22 oskarżonych, zakazaniu im opuszczania miejsca zamieszkania oraz przeszukaniu ich domów i miejsc pracy w związku ze sprawą oszustwa obejmującego przywłaszczenie aktywów spółek FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, FLC Faros Construction Joint Stock Company i spółek powiązanych.
Podejrzany Trinh Van Quyet
TN
W związku z tym Wydział Śledczy Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego prowadzi dochodzenie w sprawie manipulacji giełdowych i oszustwa związanego z przywłaszczeniem aktywów, do którego doszło w spółkach FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, FLC Faros Construction Joint Stock Company i spółkach powiązanych.
W sprawie oszustwa Trinh Van Quyet i manipulacji giełdowych oskarżono dwadzieścia dwie osoby.
Sprawa została zwrócona przez Najwyższą Prokuraturę Ludową w grudniu 2023 r. z wnioskiem o dalsze dochodzenie.
Do tej pory Departament Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zbadał i wyjaśnił nieprawidłowości popełnione przez 22 osoby, w tym byłych liderów Faros Construction Joint Stock Company, spółek należących do FLC Group, firmy audytorskiej oraz krewnych pana Trinh Van Quyet, którzy działali jako wspólnicy i aktywnie pomagali panu Trinh Van Quyet, byłemu przewodniczącemu zarządu FLC Group Joint Stock Company, w „oszukańczym przywłaszczeniu aktywów” poprzez zawyżenie kapitału zakładowego FLC Faros Construction Joint Stock Company z 1,5 miliarda VND do 4300 miliardów VND, co odpowiada 430 milionom akcji notowanych na giełdzie HOSE, i ich sprzedaż w celu przywłaszczenia pieniędzy od inwestorów.
W związku z tym Wydział Śledczy Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydał dodatkowe postanowienia o wszczęciu postępowania karnego przeciwko oskarżonym, postanowienia o tymczasowym aresztowaniu oskarżonych, zakazie opuszczania miejsca zamieszkania oraz przeszukaniu mieszkań i miejsc pracy 22 oskarżonych pod kątem przestępstwa oszustwa i przywłaszczenia mienia, o którym mowa w art. 174 ust. 4 Kodeksu karnego z 2015 r., jako współsprawców w charakterze pomocników.
Powyżsi oskarżeni to: Doan Van Phuong, były dyrektor generalny FLC Group, przewodniczący rady dyrektorów Faros Construction Joint Stock Company.
Trinh Van Dai, były przewodniczący zarządu i zastępca dyrektora generalnego Faros Construction Joint Stock Company.
Do Nhu Tuan, były dyrektor generalny Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Van Manh, były członek zarządu Faros Construction Joint Stock Company (szwagier Trinh Van Quyeta).
Dam Mai Huong, były główny księgowy Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Van Thanh, były przewodniczący rady nadzorczej Faros Construction Joint Stock Company.
Hoang Thi Thu Ha, księgowa w FLC Land Co., Ltd.
Tran The Anh, zastępca dyrektora generalnego FLC Group.
Do Quang Lam, były dyrektor generalny Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Thanh Binh, były zastępca dyrektora generalnego FLC Group, przewodniczący rady dyrektorów RTS Company.
Le Thanh Vinh, były przewodniczący rady dyrektorów Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Tien Dung, były dyrektor generalny Faros Construction Joint Stock Company.
Le Tan Son, były zastępca szefa biura i sekretarz zarządu FLC Group.
Trinh Tuan, były szef działu materiałów, FLC Land Co., Ltd.
Dang Thi Hong, była zastępczyni szefa działu prawnego, FLC Group Joint Stock Company.
Le Van Sac, przewodniczący rady dyrektorów Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company i dyrektor FLC Land One-Member Limited Liability Company.
Truong Van Tai, pracownik FLC Group Joint Stock Company (kierowca Trinh Van Quyet).
Nguyen Binh Phuong, były przewodniczący zarządu FLC Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Minh Diem, były pracownik administracyjny i kadrowy w BOS Securities Joint Stock Company.
Nguyen Thi Hong Dung (starsza siostra Nguyen Van Manh, szwagier Trinh Van Quyet).
Nguyen Ngoc Tinh, przewodniczący zarządu, były dyrektor generalny Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.
Le Van Tuan, audytor w Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.
Decyzje i zarządzenia proceduralne Departamentu Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zostały zatwierdzone przez Najwyższą Prokuraturę Ludową (Departament 5) zgodnie z prawem.
Link źródłowy
Komentarz (0)