(Gazeta Dan Tri) - Akt oskarżenia zarzuca Thanhowi „Betowi” i jego wspólnikom pożyczanie pieniędzy po wygórowanych odsetkach w ramach procederu lichwiarskiego.
Prokuratura Ludowa Hanoi właśnie wydała akt oskarżenia przeciwko Doan Quoc Huy (31 lat, zamieszkałej w dzielnicy Cau Giay w Hanoi, znanej również jako Thanh „Bet”) pod zarzutem wymuszenia i lichwy w transakcjach cywilnych.
Zgodnie z aktem oskarżenia, w 2022 r. Thanh „Bet”, Nguyen Khang Nam (32 lata), Nguyen Quang Anh (36 lat) i Truong Van Thang (28 lat, wszyscy z Hanoi) wpłacili po 400 milionów VND na pożyczki o wysokim oprocentowaniu w ramach systemu pożyczkowego przypominającego loterię.
Thanh „Bet” i jego wspólnicy udzielali pożyczek w pakietach na 25–50 dni, z oprocentowaniem wynoszącym 4000–8000 VND za milion VND dziennie, co odpowiada 146–292% w skali roku.
Aby rozpocząć działanie, Thanh „Bet” utworzył grupę czatową „HCN2” w celu wymiany informacji, a także polecił Namowi, Thangowi i Quang Anhowi utworzenie podległych agencji, z których każda składałaby się z lidera zespołu i członków zespołu.
Gangster Thanh „Bet” (Foto: CT).
W tym systemie lider zespołu nakazuje członkom zespołu publikowanie reklam w grupach na Facebooku związanych z udzielaniem kredytów, spłatą złych długów itp. w celu znalezienia informacji i numerów telefonów klientów potrzebujących pożyczek, a następnie przeprowadzanie z nimi transakcji.
Po przybyciu klienta, zespół prosi o zdjęcie dowodu osobistego i adresu w celu weryfikacji. Pożyczka zostanie udzielona tylko wtedy, gdy klient spełni wymagania.
Aby otrzymać pieniądze, pożyczkobiorcy musieli zapłacić lichwiarzom opłatę manipulacyjną, wynoszącą średnio jeden dzień spłaty kapitału, z odsetkami potrącanymi z góry. W latach 2022-2023 gang Thanh „Bet” założył pięć operacji.
Aby zarządzać personelem i transakcjami finansowymi w obrębie zespołów, Quang Anh zarejestrował trzy konta: „Phattailoc66666”, „Phattailoc9999” i „Phattailoc99999” na stronie internetowej 1Cash.Info.
Zgodnie z aktem oskarżenia, strona internetowa oferowała funkcje zarządzania lombardami i udzielania pożyczek finansowych w cenie 1,8 miliona VND miesięcznie za konto. Quang Anh przydzielił konta pięciu grupom do wspólnego zarządzania i użytkowania.
W trakcie procesu udzielania pożyczki, jeśli klient spóźnia się ze spłatą długu, liderzy grupy poinstruują swoich członków, aby mu o tym przypomnieli. Jeśli opóźnienie będzie zbyt długie, dom pożyczkobiorcy zostanie zdewastowany sfermentowaną pastą krewetkową, olejem silnikowym i innymi szkodliwymi substancjami.
Zyski podzielono równo pomiędzy czterech „udziałowców”, z których każdy otrzymał 25%, po odliczeniu kosztów, takich jak czynsz, opłaty za prowadzenie konta w 1Cash.Info oraz wynagrodzenia dla kierowników zespołów i personelu.
Liderzy zespołu otrzymywali od Thanh „Bet” i jego wspólników 7 milionów VND miesięcznie oraz 5% całkowitych odsetek pobieranych od klientów, za które odpowiadał ich zespół.
Członkowie zespołu otrzymują wynagrodzenie w wysokości 5 milionów VND miesięcznie oraz część opłat pobieranych od klientów za przetwarzanie wniosków o pożyczki.
Prokuratura twierdzi, że gang „Thành Bẹt” pożyczał pieniądze dziesiątkom osób na wysoki procent, ale wiele z nich odmówiło zgłoszenia tego faktu. W rezultacie prokuraturze udało się zidentyfikować tylko 45 przypadków.
Z aktu oskarżenia wynika, że tylko w okresie od marca do grudnia 2023 r. grupa ta umożliwiła 16 osobom przeprowadzenie oszustwa hazardowego na wzór loterii, zarabiając na tym ponad 205 mln VND.
Źródło: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm
Komentarz (0)