Ściganie gangstera Thanha „Beta”

(Dan Tri) - Akt oskarżenia zarzucał Thanhowi „Betowi” i jego wspólnikom lichwienie za pomocą loterii.

Prokuratura Ludowa Hanoi właśnie wydała akt oskarżenia przeciwko Doan Quoc Huy (31 lat, mieszkającej w dzielnicy Cau Giay w Hanoi, znanej jako Thanh „Bet”) pod zarzutem wymuszenia mienia i lichwy w transakcjach cywilnych.

Zgodnie z aktem oskarżenia, w 2022 r. Thanh „Bet”, Nguyen Khang Nam (32 lata), Nguyen Quang Anh (36 lat) i Truong Van Thang (28 lat, wszyscy mieszkający w Hanoi) wpłacili po 400 milionów VND na pożyczki o wysokim oprocentowaniu, wykorzystując w tym celu loterię.

Thanh „Bet” i jego wspólnicy pożyczali pieniądze na okres 25–50 dni, z oprocentowaniem wynoszącym 4000–8000 VND/milion VND/dzień, co odpowiadało 146–292% rocznie.

Aby rozpocząć działanie, Thanh „Bet” utworzył grupę czatową „HCN2” w celu wymiany informacji i jednocześnie poprosił Nam, Thang i Quang Anh o wyznaczenie podległych agentów, w tym lidera zespołu i członków zespołu.

Gangster Thanh "Płaski" (Zdjęcie: CT).

W tym przypadku lider zespołu polecił członkom zespołu zamieszczanie reklam w grupach zajmujących się udzielaniem pożyczek i spłatą złych długów... na Facebooku, aby znaleźć informacje i numery telefonów klientów potrzebujących pożyczek, a następnie przeprowadzić z nimi transakcje.

Po przybyciu klienta, pracownicy poproszą o zdjęcie jego dowodu osobistego i adresu w celu weryfikacji. Jeśli wymagania zostaną spełnione, klient otrzyma pożyczkę.

Aby otrzymać pieniądze, pożyczkobiorcy muszą zapłacić pożyczkobiorcom opłatę manipulacyjną w wysokości średnio jednodniowej kwoty kapitału pożyczki oraz z góry obniżyć odsetki. W latach 2022-2023 gang Thanh „Bet” utworzył 5 grup.

Aby zarządzać pracownikami oraz przychodami i wydatkami w grupach, Quang Anh zarejestrował 3 konta, w tym „Phattailoc66666”, „Phattailoc9999” i „Phattailoc99999” na stronie 1Cash.Info.

Zgodnie z aktem oskarżenia, strona internetowa oferuje funkcje zarządzania lombardami i pożyczkami finansowymi, których koszt wynosi 1,8 miliona VND/konto/miesiąc. Quang Anh przydzielił konta do 5 grup w celu zarządzania i wspólnego użytkowania.

W trakcie procesu pożyczkowego, jeśli klient spóźnia się ze spłatą długu, liderzy zespołu poproszą członków zespołu o przypomnienie. Jeśli opóźnienie jest zbyt długie, pożyczkobiorcy zostanie wrzucona do domu pasta krewetkowa, olej kuchenny itp.

Zysk dzielony jest pomiędzy 4 „udziałowców” po 25% każdy, po odliczeniu kosztów wynajmu, wynajmu konta na 1Cash.Info oraz wynagrodzeń dla liderów zespołów i pracowników.

Liderzy zespołu otrzymywali od Thanh „Bet” i jego wspólników miesięczną pensję w wysokości 7 milionów VND oraz 5% całkowitych odsetek zebranych od klientów, za które odpowiadał ich zespół.

Członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 5 milionów dolarów miesięcznie i pieniądze pobierają z opłat za przetwarzanie wniosków o pożyczki.

Prokuratura oskarżyła gang „Thanh Bet” o pożyczanie pieniędzy dziesiątkom osób na wysoki procent, ale wiele osób odmówiło zgłoszenia. W związku z tym prokuraturze udało się zidentyfikować tylko 45 przypadków.

Tylko w okresie od marca do grudnia 2023 r., zgodnie z aktem oskarżenia, grupa ta pozwoliła 16 osobom wybierać swoje fajki, zarabiając w ten sposób nielegalnie ponad 205 milionów VND.

Źródło: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm