Ujawnienie transgranicznego gangu wyłudzającego mienie

Ofiarami są przywódcy, biznesmeni, urzędnicy państwowi… którzy zostali zwabieni i zwabieni przez podmioty z transgranicznych gangów przestępczych, kierowanych przez obywateli Chin, za pomocą wyrafinowanych sztuczek, wciągając ofiary w ustalony scenariusz. Na podstawie „wrażliwych” obrazów, które te osoby zebrały, kontrolowały ofiary i groziły im wyłudzeniem majątku. Niektóre ofiary były zmuszane do płacenia miliardów dongów i spełniania wszystkich żądań przez długi czas.

Podmioty zaangażowane w transgraniczną organizację przestępczą, której celem jest wymuszenie na obywatelach Wietnamu. - Zdjęcie: T.TUAN

Powiązanie gangu przestępczego

Dzięki zrozumieniu sytuacji i profesjonalnym działaniom, detektywi z Departamentu Cyberbezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości Zaawansowanej Technologicznie (Departament Cyberbezpieczeństwa) Policji Prowincji Quang Binh (dawniej), obecnie Policji Prowincji Quang Tri, odkryli metody działania grupy przestępczej specjalizującej się w tworzeniu wrażliwych obrazów i filmów w celu dokonywania wymuszeń. Grupa ta liczy około 150 członków, dowodzonych przez cudzoziemców (Tajwan, Chiny...), we współpracy z Wietnamczykami, działającymi w rejonie Kimsa3, w mieście Bavet, w prowincji Svay Rieng (Kambodża), w pobliżu Międzynarodowego Przejścia Granicznego Moc Bai (Tay Ninh).

W obliczu tej sytuacji, dowódcy policji prowincji zwrócili się do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z prośbą o utworzenie specjalnego projektu do walki z przestępczością, oznaczonego kodem CDA1. Zgodnie z planem walki z przestępczością, Minister Bezpieczeństwa Publicznego Luong Tam Quang bezpośrednio nakazał częściowe przerwanie projektu. Pułkownik Le Van Hoa, zastępca dyrektora i szef Agencji Bezpieczeństwa Śledczego Policji Prowincjonalnej, był szefem Rady Projektu CDA1 i bezpośrednio przewodniczył koordynacji z lokalną policją i departamentami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w celu wdrożenia sprawy.

W dniach od 26 lutego do 3 marca 2025 r. Grupa Zadaniowa pod przewodnictwem Policji Prowincji Quang Binh (starej), we współpracy z Policją Prowincji Południowej, Policją Ha Tinh oraz wydziałami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wezwała i zbadała 15 osób zamieszkałych w Prowincjach Południowych i Ha Tinh, które brały udział w tworzeniu kontrowersyjnych zdjęć i filmów do szantażu w internecie; jednocześnie zmobilizowała 5 osób z tych osób do poddania się. To pierwszy etap walki z osobami z prowincji Quang Binh.

Działalność tej organizacji przestępczej jest podzielona na wiele grup i działów, w tym: Dział „Zarządzania”, w którego skład wchodzą liderzy i kierownicy działów; podwładni tworzą grupy, w których kierownicy działów raportują wyniki codziennych działań. Dział „Wyszukiwania Informacji o Celach” odpowiada za wyszukiwanie informacji o ofiarach w cyberprzestrzeni. Dział „Obsługi Klienta” odpowiada za nawiązywanie znajomości, poznawanie się, budowanie relacji oraz gromadzenie nagrań wideo i zdjęć ofiar.

Dział „Tworzenie wrażliwych obrazów i filmów” odpowiada za wycinanie i tworzenie wrażliwych obrazów i filmów z obrazów i filmów zebranych przez dział „Obsługa klienta”. Dział „Szantaż” jest zazwyczaj kierowany przez osoby na kluczowych stanowiskach i stanowiskach, liderów zespołów, którzy wysyłają wrażliwe obrazy i filmy z groźbami w celu szantażowania ofiary. Dział „Kontrola przepływu pieniędzy i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy” odpowiada za dostarczanie numerów kont bankowych do wysłania do ofiary w celu dokonania przelewu oraz sprawdzanie, weryfikację i potwierdzanie, że pieniądze zostały przekazane przez ofiarę, a także za pranie brudnych pieniędzy poprzez zakup kryptowaluty USDT.

Według podpułkownika Tran Anh Tuana, szefa Departamentu Cyberbezpieczeństwa Policji Prowincjonalnej, zastępcy szefa projektu, aby popełnić przestępstwo, sprawcy kupują dane osobowe lub wyszukują informacje osobiste celu (ofiary) w cyberprzestrzeni (informacje publikowane publicznie na portalach informacyjnych, w gazetach, sieciach społecznościowych...), a następnie korzystają z „fałszywych” kont zalo i facebook z awatarami i informacjami o samotnych kobietach, młodych i pięknych, aby nawiązać kontakt, nawiązać interakcję i wejść w interakcję z celem.

Po nawiązaniu kontaktu, dział „Wspierania Klienta” kontynuuje kreowanie emocji, wybiera czas na uwodzenie, zwabianie i gromadzenie filmów i zdjęć ofiary, a także tworzy drażliwe zdjęcia i filmy, aby grozić i szantażować… powodując, że wiele ofiar pada ofiarą tej wyrafinowanej sztuczki, nie zdając sobie z tego sprawy. Z obawy przed wpływem na swoje życie i pracę, ofiary zgadzają się na przelewanie pieniędzy na żądanie, nie zgłaszają sprawy i nie współpracują z władzami.

Obecnie Agencja Bezpieczeństwa Śledczego Policji Prowincji Quang Binh (stara) podjęła decyzję o wszczęciu postępowania karnego w sprawie „wymuszenia mienia”, oskarżając 25 oskarżonych o przestępstwo „wymuszenia mienia” oraz jednego oskarżonego o przestępstwo „zorganizowania ucieczki za granicę”. Jednocześnie jednostka aktywnie współpracuje z jednostkami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, policją prowincjonalną i siłami funkcyjnymi Kambodży, aby kontynuować walkę i rozpatrywanie powiązanych spraw.

Rozwiąż sprawę na swojej ziemi

Od etapu rozwiązywania spraw krajowych, Zespół Zadaniowy współpracował z departamentami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz policją wielu prowincji i miast w całym kraju, aby zwalczać i aresztować wiele powiązanych ze sobą osób oraz stopniowo wyjaśniać każdy powiązanie i kluczowy punkt, aby rozwiązać sprawę. Stworzyło to ważną podstawę prawną do rozwiązania sprawy w kryjówce tej grupy przestępczej w Kambodży.

Przewidując trudności w koordynacji z władzami kambodżańskimi, zwłaszcza na etapie weryfikacji i rozwiązywania spraw w sąsiednim kraju, Departament Policji Prowincjonalnej i Grupa Zadaniowa zorganizowały wiele podróży roboczych do Kambodży w celu zapoznania się z sytuacją i przeprowadzenia szczegółowych rozmów z przedstawicielami policji wietnamskiej w Kambodży oraz władzami kambodżańskimi.

Pułkownik Le Van Hoa, zastępca dyrektora, szef Prowincjonalnej Agencji Bezpieczeństwa Śledczego Policji, przewodniczący Rady Projektowej, był osobą, która bezpośrednio udała się z detektywami do Kambodży, aby znaleźć rozwiązania, udzielić wsparcia, usunąć trudności na początkowym etapie i przyspieszyć plan rozwiązania sprawy.

Podmioty zaangażowane w transgraniczną organizację przestępczą, której celem jest wymuszenie na obywatelach Wietnamu. - Zdjęcie: T.TUAN

Dzięki elastyczności i kreatywności w pracach rozpoznawczych, Grupa Zadaniowa jednoznacznie zidentyfikowała ponad 100 podmiotów działających w budynku nr 16, w rejonie Kimsa3, w mieście Bavet, w prowincji Svay Rieng (Kambodża). Jednocześnie zidentyfikowano podmioty powiązane z ważnymi „powiązaniami”, przywódców i metody działania tej organizacji przestępczej. Jednak obszar miasta Bavet jest niezwykle skomplikowany pod względem bezpieczeństwa i porządku, dlatego rozpoznanie, gromadzenie i weryfikacja informacji i dokumentów są niezwykle trudne.

Na podstawie zebranych informacji, Komisja Śledcza Departamentu Policji Prowincjonalnej kontynuuje współpracę z agencją reprezentującą Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Wietnamu w Kambodży, aby wspólnie z Departamentem Generalnym Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Kambodża) uzgodnić plan koordynacji. W okresie od 6 do 7 kwietnia 2025 r. Departament Policji Prowincjonalnej będzie współpracować z agencją reprezentującą Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Wietnamu w Kambodży oraz władzami kambodżańskimi w celu wezwania i aresztowania podejrzanych.

Jednak z różnych powodów wezwanie i aresztowanie przeprowadziły wyłącznie władze kambodżańskie. W związku z tym wezwano i aresztowano trzy osoby: Tan Quang Huy (ur. 2005), Tan Tuan Anh (ur. 1999), oboje zamieszkali w Lao Cai, oraz Vu Dinh Nhan (ur. 1997, zamieszkały w Ninh Binh). Osoby te zostały później przejęte i ekstradowane przez policję prowincjonalną w celu przeprowadzenia walki i wyjaśnienia sprawy.

Zespół Specjalny zidentyfikował wyrafinowaną metodę działania tej organizacji przestępczej, polegającą na tym, że zatrudniała ona profesjonalną organizację zajmującą się praniem pieniędzy, wykorzystywała konta bankowe osób trzecich oraz konta firmowe do przyjmowania pieniędzy od ofiar. Po otrzymaniu pieniędzy ofiary przepuszczały je przez wiele różnych kont bankowych, a następnie prały je poprzez zakup i sprzedaż pieniądza elektronicznego (USDT), aby uniknąć kontroli i wykrycia. Spośród 20 kont osób, które otrzymywały pieniądze od ofiar, ustalono, że 11 z 20 kont miało transakcje o łącznej wartości prawie 300 miliardów VND.

Tran Tuan

Source: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm