Rozpoczął się proces przywódcy grupy oszustów, który wyłudził ponad 100 miliardów VND.

Oczekuje się, że proces potrwa cztery dni ze względu na dużą liczbę ofiar i wiele szczegółów, które muszą zostać wyjaśnione.

Rankiem 16 września Sąd Ludowy prowincji Lam Dong wszczął postępowanie sądowe w pierwszej instancji przeciwko Le Thi Lai (ur. 1964 r., zamieszkałej w gminie Tuyen Quang, prowincja Lam Dong) oskarżonemu o przestępstwo oszustwa i przywłaszczenia ponad 117 miliardów VND.

Według aktu oskarżenia, nieformalny system pożyczkowy (forma rotacyjnego towarzystwa oszczędnościowo-kredytowego) zorganizowany przez Le Thi Lai pod koniec 2020 roku liczył 947 uczestników posiadających łącznie 19 043 udziały. Spośród nich 203 osoby padły ofiarą oszustw na łączną kwotę ponad 117 miliardów VND.

Oskarżona Le Thi Lai na rozprawie.

Zgodnie z aktem oskarżenia, od 2005 roku Le Thi Lai organizowała rotacyjne programy oszczędnościowe dla wielu osób, głównie programy miesięczne. Początkowo programy przebiegały normalnie, z niewielką liczbą uczestników. Lai zbierała i wypłacała oszczędności w całości uczestnikom, więc coraz więcej osób jej ufało i dołączało do programów.
Od 2017 roku Le Thi Lai otwierała jednocześnie wiele rotacyjnych programów oszczędnościowych, co doprowadziło do braku równowagi w pobieraniu i wypłacaniu składek, co skutkowało stratami i brakiem możliwości spłaty. Zmusiło ją to do otwarcia wielu nowych programów, aby wykorzystać pieniądze od późniejszych uczestników do wypłaty środków wcześniejszym uczestnikom.

W 2020 roku Lai rozpowszechniła fałszywe informacje, że wiele osób „sprzedaje losy”, aby nakłonić graczy do odkupienia swoich udziałów w loterii po wysokich cenach. 295 osób uwierzyło jej i wzięło udział w procederze, wpłacając łącznie ponad 156 miliardów VND. Lai wykorzystała jedynie niewielką część tych pieniędzy na spłatę odsetek; resztę zdefraudowała i przeznaczyła na spłatę długów oraz wydatki osobiste. W styczniu 2021 roku, kiedy nie była w stanie spłacić długów, uciekła z kraju. Według aktu oskarżenia, w samym procederze loteryjnym zorganizowanym przez Le Thi Lai pod koniec 2020 roku brało udział 947 osób, które miały łącznie 19 043 udziały w loterii. Spośród nich 203 osoby zostały oszukane na łączną kwotę ponad 117 miliardów VND.

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej, 202 ofiary zażądały od Le Thi Lai odszkodowania w łącznej wysokości ponad 116 miliardów VND, które przywłaszczyła. Jedynie ofiara, LTBH, nie zażądała odszkodowania od Le Thi Lai w wysokości 768 400 000 VND.

Źródło: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html