A polícia da província de Dong Nai processou o casal proprietário da associação de poupança e crédito rotativo.

Em relação ao colapso de quase 50 bilhões de VND hui em Dong Nai , o Departamento de Polícia Provincial de Dong Nai processou e deteve temporariamente o proprietário do hui, Tran Quoc Huy (37 anos, residente em Dong Nai), proprietário da imobiliária Huy Thinh Phat, para investigar o ato de "apropriação fraudulenta de propriedade".

Leitura do mandado de prisão do suspeito Tran Quoc Huy

Assim, após um período de investigação, em 25 de janeiro, o Departamento de Polícia da Província de Dong Nai emitiu uma decisão para processar o caso, processar o acusado e emitir um mandado de prisão para Tran Quoc Huy. Sua esposa, Nguyen Thi Hoai Huong (34 anos, residente na Cidade de Ho Chi Minh), também foi processada junto com o marido, mas foi liberada sob fiança para investigação.

As decisões acima foram aprovadas pela Procuradoria Popular da Província de Dong Nai. Em 31 de janeiro, o Departamento de Polícia da Província de Dong Nai proferiu as decisões acima e realizou buscas na residência, confiscando documentos relevantes para a investigação.

Os resultados da investigação inicial determinaram que, desde 2019, Huy e sua esposa abriram diversas redes de associações de poupança e crédito rotativas, atraindo centenas de pessoas na província de Dong Nai e províncias vizinhas para participarem de associações de poupança e crédito rotativas semanais e mensais. No início de 2022, Huy e sua esposa estavam perdendo dinheiro e não conseguiam mais pagar suas dívidas e fazer pagamentos. No entanto, Huy continuou a abrir muitas outras redes de associações de poupança e crédito rotativas.

Escritório imobiliário de Huy na comuna de Lo 25HK

Em 26 de maio de 2023, Huy publicou repentinamente informações nas redes sociais anunciando o colapso do hui. Ao lerem as informações, centenas de participantes do hui foram até a imobiliária Huy Thinh Phat (Comuna Lo 25, Distrito de Thong Nhat), de propriedade de Huy e sua esposa, para exigir dinheiro do hui, causando transtornos.

As autoridades locais coordenaram-se com a Polícia Distrital de Thong Nhat para receber a denúncia e, em seguida, transferir o arquivo para o Departamento de Polícia da Província de Dong Nai para investigação, de acordo com sua autoridade. Segundo a Polícia Provincial de Dong Nai, estatísticas preliminares mostram que o valor total de dinheiro que Huy e sua esposa se apropriaram foi de cerca de 49 bilhões de VND de 337 indivíduos.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/vu-vo-hui-gan-50-ti-dong-cong-an-tinh-dong-nai-khoi-to-vo-chong-chu-hui-185240201092519765.htm