Em 24 de março, a Agência de Investigação Policial da Cidade de Ho Chi Minh emitiu uma decisão para processar o caso, processar o acusado e emitir um mandado de prisão para deter Nguyen Phuong Thanh (36 anos, residente no Distrito 10) para investigar o crime de fraude e apropriação indébita.
A polícia deteve temporariamente Nguyen Phuong Thanh por fraude de mais de 8 bilhões de VND em procedimentos de intercâmbio acadêmico na cidade de Ho Chi Minh.
Segundo a investigação, o Sr. G. (residente em Hanói ) conhece Thanh desde 2011. Em 2017, o Sr. G. manifestou o desejo de estudar nos EUA. Ao saber disso, Thanh afirmou ter contatos no Consulado Geral dos EUA e, por isso, poderia ajudá-lo a ter sua solicitação de intercâmbio aprovada.
Acreditando em Thanh, a família do Sr. G. transferiu 4,566 bilhões de VND e 153.000 USD para ele diversas vezes, totalizando um valor estimado em mais de 8 bilhões de VND. No entanto, mesmo após um longo período transferindo dinheiro para Thanh, o Sr. G. ainda não havia recebido o visto para estudar no exterior. Ciente de que havia sido vítima de um golpe, o Sr. G. registrou uma queixa na Delegacia de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh. Diante da acusação, Thanh não cooperou e se mostrou evasivo ao lidar com a agência de investigação.
Os resultados da verificação mostram que Thanh não tem qualquer relação com o Consulado Geral dos EUA e não possui a função, a autoridade ou a capacidade de realizar os procedimentos de intercâmbio acadêmico prometidos ao Sr. G.
Em 23 de março, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh emitiu um mandado de prisão para deter Nguyen Phuong Thanh a fim de dar continuidade à investigação, revistou sua casa e concentrou-se em esclarecer toda a natureza do caso.
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