Os truques por trás do colapso da ONUS

VTV.vn - O desmantelamento da quadrilha de criptomoedas ligada ao ecossistema ONUS revelou diversos métodos sofisticados utilizados para arrecadar e desviar fundos de investidores.

Os segredos por trás do ecossistema de criptomoedas ONUS

Após meses de verificação e coleta de provas, o Ministério da Segurança Pública desmantelou uma quadrilha que supostamente utilizava redes de computadores, redes de telecomunicações e meios eletrônicos para desviar ativos no setor de criptomoedas, relacionados ao ecossistema ONUS. Segundo as autoridades, trata-se de um caso de escala excepcionalmente grande, com o montante arrecadado de investidores atingindo bilhões de dólares.

Seguindo diretrizes do Ministério da Segurança Pública, o Departamento de Segurança Econômica , em coordenação com o Departamento de Segurança de Investigações e outras unidades profissionais do Ministério da Segurança Pública e forças policiais locais em Hanói, Cidade de Ho Chi Minh, Can Tho, Da Nang e Dak Lak, lançou uma operação para desmantelar a quadrilha criminosa. Nos dias 20 e 21 de março de 2026, diversas forças-tarefa realizaram buscas simultâneas e intimaram mais de 140 indivíduos para interrogatório. Em 23 de março de 2026, a Agência de Segurança de Investigações do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para iniciar processos criminais pelos crimes de "Utilização de redes de computadores, redes de telecomunicações ou meios eletrônicos para cometer atos de apropriação indébita" e "Lavagem de dinheiro" ocorridos em Hanói e em diversas outras províncias e cidades.

Segundo investigações iniciais, de 2018 até o presente, diversas pessoas estiveram envolvidas na construção e operação do ecossistema da criptomoeda ONUS. Entre os identificados como tendo papéis-chave estão Vuong Le Vinh Nhan, Diretor Geral da Digital Asset Management Joint Stock Company; Tran Quang Chien, administrador técnico da corretora de criptomoedas ONUS; e Ngo Thi Thao, Diretora da HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone Joint Stock Company. Esse grupo criou e emitiu diversas criptomoedas, como VNDC, ONUS, HNG, etc., e as vendeu a investidores por meio da corretora de criptomoedas ONUS. Através de diversos métodos promocionais, essas criptomoedas foram apresentadas como parte de um "ecossistema tecnológico" com alto potencial de crescimento, atraindo um grande número de participantes.

Notavelmente, para construir confiança e estimular a entrada de capital no sistema, o acusado promoveu uma grande quantidade de informações falsas e realizou transações destinadas a criar oferta e demanda artificiais no mercado. Esse mecanismo fez com que o valor das criptomoedas na corretora flutuasse, subindo ou caindo de acordo com os ajustes do sistema.

As manobras técnicas por trás desse sistema de negociação foram reveladas através do depoimento de um funcionário técnico que operava a bolsa. O réu, Bui Duc Thinh, declarou: “Este sistema criava ordens de compra e venda para aguardar o preço atual. Em determinado momento, quando um usuário comprava ou vendia, o sistema correspondia à ordem pendente, fazendo com que o preço subisse ou descesse de acordo com a direção de compra ou venda do usuário. A taxa de ajuste de preço era controlada diretamente pelo Sr. Chien.”

Além disso, esses indivíduos construíram uma ampla rede de agentes e "subordinados". Essas pessoas frequentemente compartilham imagens de transações supostamente "altamente lucrativas" em grupos de mídias sociais online, criando assim um efeito psicológico e atraindo mais participantes.

Além das criptomoedas criadas pelo próprio sistema, a exchange ONUS também listava quase 600 projetos de criptomoedas de outros parceiros. Com um grande volume de negociação, acredita-se que o fluxo de dinheiro pelo sistema chegue a bilhões de dólares. Para operar todo esse ecossistema, os perpetradores criaram 52 empresas, tanto nacionais quanto internacionais, como entidades jurídicas independentes. No entanto, de acordo com as autoridades investigadoras, essas entidades compartilhavam, na verdade, uma estrutura organizacional e pessoal em comum.

Em 24 de março de 2026, a Agência de Segurança de Investigações do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar e deter Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao e vários outros indivíduos pelo crime de "Utilização de redes de computadores, redes de telecomunicações ou meios eletrônicos para cometer atos de apropriação indébita". Simultaneamente, outro réu também foi processado por "Lavagem de dinheiro". Segundo as autoridades, o caso ainda está sob investigação ampliada para esclarecer os papéis de todas as partes envolvidas.

O incidente envolvendo o ecossistema ONUS destaca, mais uma vez, os riscos inerentes ao mercado de criptomoedas.

Riscos das plataformas de criptomoedas

O incidente no ecossistema ONUS destaca mais uma vez os riscos inerentes ao mercado de criptomoedas, especialmente quando as plataformas de negociação operam online, mas carecem de verificação clara. Nos últimos anos, juntamente com o desenvolvimento da tecnologia digital , as criptomoedas atraíram significativa atenção de investidores individuais. Muitos as veem como uma nova oportunidade de investimento com potencial para lucros rápidos. No entanto, a realidade também mostra que nem todas as plataformas são transparentes.

No caso da ONUS, a capacidade do sistema de gerar automaticamente ordens de compra e venda fez com que muitos investidores não percebessem que seus resultados de negociação poderiam ter sido manipulados pelo sistema. Quando ocorriam perdas, eles facilmente presumiam que se tratava da volatilidade normal do mercado. Esse mecanismo, combinado com uma ampla rede de publicidade nas mídias sociais, levou muitos a acreditarem nos lucros anunciados. Muitos investidores aderiram com a expectativa de obter altos retornos com os pacotes de investimento anunciados na plataforma.

Na realidade, em um novo ambiente de investimento como o das criptomoedas, a informação desempenha um papel crucial. Quando a informação é distorcida ou não verificada, os investidores individuais estão muito propensos a enfrentar riscos significativos. Após a abertura do processo, a polícia fechou a corretora ONUS e solicitou que as vítimas contatassem a Agência de Investigação de Segurança para fornecer informações que auxiliassem na recuperação de seus ativos. Ao mesmo tempo, as autoridades também emitiram um alerta público sobre esquemas que exploram o incidente para dar continuidade a atividades fraudulentas.

O Coronel Pham Manh Hung, Diretor Adjunto do Departamento de Segurança Econômica do Ministério da Segurança Pública, alertou: “As pessoas precisam estar extremamente vigilantes contra criminosos que se aproveitam deste caso para cometer fraudes, sacar dinheiro em nome de terceiros ou restaurar contas. Ao detectarem quaisquer sinais suspeitos relacionados a atos fraudulentos de apropriação indébita, as pessoas são aconselhadas a informar imediatamente a delegacia de polícia mais próxima para que as medidas cabíveis sejam tomadas de acordo com a lei.”

Este alerta demonstra que, após cada incidente grave, os golpistas frequentemente exploram a ansiedade das vítimas para continuar realizando novas atividades fraudulentas. De forma mais ampla, o caso ONUS também levanta uma questão séria para a comunidade de investidores individuais. No contexto do rápido desenvolvimento tecnológico, muitos novos modelos financeiros estão surgindo com promessas de retornos atraentes. No entanto, sem uma compreensão completa dos mecanismos de funcionamento, os participantes podem facilmente cair na armadilha desses esquemas de arrecadação de fundos distorcidos. O mercado de criptomoedas ainda está em desenvolvimento e aprimoramento em termos de regulamentação. Portanto, cautela com relação a ofertas de investimento online é essencial para todos.

A história da ONUS não se resume a um grande caso de crime econômico. Ela também serve como um lembrete de que, na era digital, a vigilância e a compreensão dos investidores continuam sendo a "barreira" mais importante para se protegerem das tentações de modelos de investimento promissores, mas potencialmente arriscados.

Fonte: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm