A promotoria recomendou o indiciamento de quatro réus.

O Departamento de Polícia de Investigação da província de Dong Nai concluiu sua investigação e encaminhou o processo à Procuradoria Popular do mesmo nível, recomendando o indiciamento de quatro réus por violação das normas de gestão e uso de bens públicos, causando prejuízos e desperdício na empresa Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Os réus recomendados para processo incluem: Quach Van Duc, ex-presidente do Conselho de Administração; Phan Thanh Vinh Toan, ex-diretor geral; Do Tan Diem e Nguyen Van Hong, ambos ex-membros do Conselho de Administração da Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

O Sr. Nguyen Van Hong, ex-membro do Conselho de Administração da Nhon Trach Investment Joint Stock Company, na época de sua detenção temporária.

Alocação de terras sem leilão.

De acordo com as conclusões da investigação, em 17 de outubro de 2003, a empresa Tin Nghia (sob a jurisdição do Comitê Provincial do Partido de Dong Nai) enviou um documento ao Comitê Provincial do Partido de Dong Nai e ao Comitê Popular Provincial de Dong Nai solicitando aprovação para investir em uma área residencial em terras de plantação de seringueiras no distrito de Nhon Trach. O Comitê Popular Provincial de Dong Nai posteriormente aprovou a contribuição de capital da empresa Tin Nghia e da Industrial Rubber Company (sob a jurisdição do Departamento de Indústria de Dong Nai) para a criação da Nhon Trach Investment Joint Stock Company (capital social de 100 bilhões de VND, com participação de 50% de cada empresa) para investir nas áreas residenciais de Long Tan e Phu Thanh (distrito de Nhon Trach).

Em um documento enviado ao Comitê Popular da província de Dong Nai em 23 de fevereiro de 2005, o Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente afirmou: "De acordo com as normas do Decreto Governamental 181/2004/ND-CP, o caso de uso da terra da Nhon Trach Investment Joint Stock Company se enquadra na categoria de leilão."

A empresa Nhon Trach Investment Joint Stock Company, onde ocorreram irregularidades durante a implementação do projeto residencial "Swan City".

No entanto, em 2 de julho de 2005, a Sra. Dang Thi Kim Nguyen, vice-presidente do Comitê Popular da província de Dong Nai (atualmente aposentada), assinou um documento aprovando a política de alocação de terras com taxas de uso da terra sem leilão. Ao mesmo tempo, ela emitiu uma decisão para recuperar 752 hectares de terra nas comunas de Long Tan e Phu Thanh para implementar o projeto (em 2007, a área foi ajustada para mais de 5.669.995 ^m² ).

'Truque de mágica' envolvendo mais de 932 bilhões de VND.

Em 2017, embora ainda não tivesse buscado a aprovação do Comitê Popular da Província de Dong Nai, o Sr. Quach Van Duc realizou uma reunião do Conselho de Administração com Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong, etc., para discutir um plano de cooperação com a CFLD Company (empresa matriz da VNIC 2 PTE.LTD, com sede em Singapura) e autorizou o Sr. Duc a tomar todas as decisões.

Com base nisso, o Sr. Duc e o Sr. Toan trabalharam e concordaram com um parceiro em contribuir com capital na forma de direitos de uso da terra em uma área de 341.252 ^m² (a porção já de propriedade concedida no projeto) e avaliada em mais de 380 bilhões de VND (pela Southern Information and Valuation Joint Stock Company).

Posteriormente, o Sr. Duc presidiu uma reunião do Conselho de Administração, na qual foi acordado um valor de direito de uso da terra de 43,5 USD/ ^m² para a cooperação em investimento e a contribuição de toda a área de mais de 1 milhão de ^m² nos loteamentos 1A e 1B da área residencial de Phu Thanh – Long Tan para a VNIC 2 PTE.LTD, para a construção de uma área residencial denominada "Swan City".

Área residencial "Swan City"

Em 24 de outubro de 2017, Tran Van Vinh (agora aposentado), vice-presidente do Comitê Popular da província de Dong Nai, assinou uma decisão aprovando a contribuição da Nhon Trach Investment Joint Stock Company com 113 bilhões de VND (correspondentes a 20% do capital na forma de direitos de uso da terra) e a contribuição do parceiro com 435 bilhões de VND (80%) para a implementação do projeto.

Ainda em 2017, o Sr. Quach Van Duc assinou um acordo de joint venture com a VNIC 2 PTE.LTD para estabelecer a Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. Nesta joint venture, a Nhon Trach Investment Joint Stock Company contribuiu com mais de 1 milhão de ^m² de terreno nos loteamentos 1A e 1B, avaliados em VND 1,045 bilhão (equivalente a USD 43,5/ ^m² ).

Após essa transação, a Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. reembolsou a diferença de mais de 932 bilhões de VND da contribuição de capital excedente para a Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Ao receber esse valor, a Nhon Trach Investment Joint Stock Company usou o dinheiro arbitrariamente para quitar dívidas anteriores sem prestar contas ou buscar a aprovação do Comitê Provincial do Partido e do Comitê Popular da província de Dong Nai.

Causando prejuízos de quase 279 bilhões de VND.

A agência de investigação determinou que os réus agiram de forma inadequada em conformidade com as decisões do Comitê Popular da Província de Dong Nai, realizando suas próprias reuniões de diretoria para concordar unanimemente com a política de contribuição de mais de 1 milhão de metros ^quadrados de terra (na realidade, transferência de propriedade), mas apenas 341.252 metros ^quadrados receberam certificados de direito de uso da terra.

A polícia leu o mandado de prisão contra o Sr. Do Tan Diem, ex-membro do Conselho de Administração da Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Ao mesmo tempo, com base em um certificado de avaliação vencido, o Sr. Quach Van Duc negociou arbitrariamente contribuições de capital, determinando que uma área de mais de 1 milhão ^{de m²} fosse avaliada em mais de 1,045 bilhão de VND (a avaliação na época era de quase 1,999 bilhão de VND em 2017 e 2,258 bilhões de VND em 2022).

A agência de investigação concluiu que, na época, a participação do Estado na Nhon Trach Investment Joint Stock Company era de 29,54%. Portanto, utilizando a avaliação de 2017 (aproximadamente 1,999 trilhão de VND) e deduzindo os valores acordados com os parceiros (1,045 trilhão de VND), o montante total das perdas do Estado foi de quase 279 bilhões de VND. O réu Duc é o principal responsável e o mentor do esquema, enquanto os demais réus são cúmplices.

Phan Thanh Vinh Toan, ex-Diretor Geral da Nhon Trach Investment Joint Stock Company

A investigação também identificou diversos líderes de departamentos, agências e do Comitê Popular da província de Dong Nai, bem como indivíduos, que cometeram irregularidades na criação da Nhon Trach Investment Joint Stock Company; na alocação de terras, na avaliação de terras, na aprovação de políticas de investimento para projetos, na inspeção, na avaliação e na assinatura de alterações em 65 certificados de direito de uso da terra nas subdivisões 1A e 1B. A Agência de Investigação Criminal da Polícia Provincial de Dong Nai continua a verificar e esclarecer o assunto e a tratá-lo de acordo com os regulamentos.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm