Por que é tão difícil rastrear os autores de pedidos fraudulentos?
Recentemente, diversos incidentes que causaram indignação pública evidenciaram as deficiências no processo de verificação da identidade dos remetentes postais. O caso mais recente envolveu uma vítima na cidade de Ho Chi Minh que recebeu uma ligação informando sobre um pedido no valor de várias centenas de milhares de dongs. Como costuma fazer compras online, pagou na entrega e só descobriu, ao abrir a embalagem, que o produto era de baixo valor e não correspondia ao anunciado. As tentativas de contato com o número de telefone indicado no documento de envio foram infrutíferas, e as informações do remetente eram insuficientes para verificar sua identidade.
Muitas pessoas também relataram repetidamente ter recebido encomendas com pagamento na entrega (COD), mesmo sem terem encomendado nenhum produto. Quando as encomendas chegaram às suas casas, alguns familiares (principalmente idosos) pagaram inadvertidamente, presumindo que se tratava de uma encomenda feita pelos filhos ou netos. Depois de descobrirem que tinham sido vítimas de um golpe, rastrear o remetente tornou-se difícil devido às informações incompletas ou incorretas nos documentos de envio.
Produtos falsificados e contrafeitos exploram os serviços de entrega para distribuição no varejo.
Foto: Departamento de Gestão de Mercado
Além de explorarem empresas de entrega para enviar mercadorias de baixa qualidade para fins fraudulentos, aqueles que vendem produtos falsificados e contrafeitos nas redes sociais usam múltiplas contas para anunciar seus produtos. Após um cliente fazer um pedido, as mercadorias são enviadas pelos correios com pagamento na entrega (COD). Quando os clientes descobrem que o produto não corresponde ao anúncio e solicitam uma troca ou reclamação, as contas de venda são bloqueadas ou excluídas, enquanto a verificação do remetente real leva muito tempo devido à falta de um mecanismo de identificação rigoroso.
Mais grave ainda, as autoridades em muitas localidades descobriram casos de utilização de serviços de entrega para transportar mercadorias proibidas, ou casos de compra e venda de substâncias tóxicas como *Gelsemium elegans* e cianeto... Durante a investigação, uma das dificuldades comuns é que os remetentes utilizam informações imprecisas ou nomeiam terceiros como fiadores das remessas, prolongando o tempo de verificação e processamento dos casos.
O "anonimato" do remetente é uma brecha antiga que tem causado muitos problemas no processo de entrega. Segundo Ngo Minh Hieu, diretor do projeto Chongluadao.vn, além de ocultar a identidade do remetente, os fraudadores também usam informações falsas, números de telefone que não lhes pertencem ou pedem a terceiros que enviem as mercadorias em seu nome. Quando surgem disputas ou há indícios de fraude, as autoridades enfrentam muitas dificuldades para verificar o remetente, rastrear a origem do item postal e responsabilizar os envolvidos.
É necessário identificar o remetente.
O Ministério da Ciência e Tecnologia está atualmente consultando a opinião pública sobre a proposta de revisão da Lei Postal, que deverá ser aprovada durante a segunda sessão da Assembleia Nacional (outubro de 2026). Em particular, a identificação de indivíduos e organizações que enviam mercadorias é considerada uma grande reforma na gestão dos serviços postais. Ao contrário da legislação atual, que define "itens postais" apenas como cartas, pacotes ou encomendas legalmente recebidas, transportadas e entregues pela rede, a nova proposta de lei adiciona um atributo fundamental. De acordo com essa definição, os itens postais devem ser produtos que são aceitos, triados, transportados e entregues em um endereço, e "devem ser identificados de forma única, garantindo que possam ser rastreados e monitorados ao longo de todo o ciclo de vida do serviço".
As novas regulamentações exigem a identificação do remetente e a digitalização do processo de envio para fins de rastreabilidade.
Imagem: criada por Khang Ka usando IA
O advogado Nguyen Van Hau, presidente do Centro de Arbitragem Comercial da Ordem dos Advogados do Vietnã, afirmou: Além de exigir identificação, o projeto de lei postal também permite que as empresas classifiquem os itens postais de acordo com os níveis de risco, com base nas informações do remetente e nas rotas de envio. Em casos que apresentem indícios de irregularidades, as empresas podem aplicar medidas de controle mais rigorosas, como a verificação cruzada de informações adicionais ou a notificação às autoridades competentes. Este é um princípio fundamental para garantir a segurança postal digital, aplicando medidas de segurança adequadas à escala das operações da empresa.
Em relação à proposta de identificação do remetente de mercadorias nos serviços postais, o advogado Nguyen Van Hau comentou: "Esta é uma medida alinhada com a tendência da gestão digital e pode contribuir para aumentar a transparência no transporte de mercadorias, especialmente no contexto do forte desenvolvimento do comércio eletrônico. O projeto exige que os remetentes forneçam informações de identificação eletrônica, e as empresas postais são responsáveis por verificar e armazenar essas informações para recuperação quando necessário. Isso ajuda a vincular cada item postal a uma entidade específica, limitando o uso de informações falsas ou não identificadas para o envio de mercadorias que violem a lei."
Em relação à questão de saber se as novas regulamentações em projeto impedirão fraudes por meio dos serviços postais, o Sr. Ngo Minh Hieu acredita que as duas mudanças mais significativas — a identificação do remetente e a digitalização de todo o ciclo de vida postal — podem ter um efeito positivo, mas não constituem uma "proteção absoluta". Na realidade, muitos casos de fraude envolvendo pagamento na entrega, envio de mercadorias de origem desconhecida, mercadorias falsificadas, mercadorias proibidas ou assédio são difíceis de investigar porque o remetente não pode ser identificado com precisão. Quando as informações do remetente forem totalmente identificadas e armazenadas, as autoridades acharão mais fácil rastrear, verificar a responsabilidade e lidar com as violações, aumentando assim a dissuasão contra aqueles que exploram os serviços de entrega para cometer atos ilegais. Isso também serve como base para a proteção dos direitos do consumidor e para a criação de um ambiente de negócios mais transparente para indivíduos e empresas legítimas.
"Se implementadas com seriedade e integradas ao banco de dados nacional da população e ao sistema de identificação eletrônica, as novas regulamentações poderiam reduzir significativamente as fraudes em remessas contra reembolso (COD), além de aprimorar a capacidade de rastrear, investigar e lidar com as violações", comentou o Sr. Ngo Minh Hieu. Contudo, segundo o especialista, a proposta não elimina completamente as atividades fraudulentas, pois ainda existem riscos, como contratar terceiros para atuarem como laranjas em remessas, obter ou comprar informações de identificação de outras pessoas, criar empresas de fachada ou formar quadrilhas profissionais de fraude transfronteiriça. Ainda assim, o nível de anonimato será significativamente reduzido em comparação com a situação atual.
De acordo com a proposta de alteração da Lei Postal, as empresas são obrigadas a criar e armazenar todos os dados gerados, bem como a implementar medidas de segurança compatíveis com a escala e o nível de risco operacional. Em caso de incidentes imprevistos, como vazamentos ou perdas de dados, as empresas devem notificar imediatamente a autoridade reguladora e as partes relevantes.
É importante destacar que o projeto de lei também permite que os provedores de serviços postais forneçam dados postais mediante solicitação legítima por escrito de um órgão estatal competente. No entanto, o processo de transferência de informações deve garantir que seja para a finalidade pretendida, dentro do escopo necessário e, principalmente, "não gere custos excessivos para as empresas".
Fonte: https://thanhnien.vn/dinh-danh-nguoi-gui-hang-de-chong-lua-dao-van-chuyen-hang-cam-18526061122432534.htm
