A rede de fraudes do Sr. Pips Pho Duc Nam é 'a maior do Vietnã em câmbio e valores mobiliários'

A polícia de Hanói afirmou que o usuário do TikTok Pips Pho Duc Nam é o líder da "maior quadrilha de fraude cambial e de valores mobiliários da história do Vietnã".

O réu Pho Duc Nam trabalha com a polícia - Foto: Fornecida pela polícia

A Polícia da Cidade de Hanói informou que, após o processo de investigação, a agência policial indiciou 31 réus, identificou 2.661 vítimas e apreendeu bens estimados em 5,2 trilhões de VND no caso de fraude de investimento em ações cometido pelos usuários do TikTok Pips Pho Duc Nam e Hunter Le Khac Ngo.

O Sr. Pips Pho Duc Nam é o líder da quadrilha de fraudadores.

Contrariando a imagem de luxo e vida sofisticada, ostentando grandes riquezas e ensinando investimentos financeiros nas redes sociais, quando detido, Pho Duc Nam raspou a cabeça e permaneceu curvado diante da agência de investigação.

"Quando as pessoas veem casas bonitas e carros de luxo, isso transmite confiança e elas se sentem atraídas por essas imagens, sendo facilmente induzidas a fazer investimentos financeiros", confessou Nam sobre seus truques para atrair e fraudar investidores.

O tenente-coronel Cao Van Thai, vice-chefe do Departamento de Polícia Criminal da Polícia da cidade de Hanói, afirmou que foi a imagem chamativa de Pho Duc Nam e Le Khac Ngo nas redes sociais que fez as pessoas acreditarem no investimento. As vítimas acreditaram que investir as enriqueceria rapidamente e que logo se tornariam "pessoas ricas".

O tenente-coronel Thai avaliou que o grupo de golpistas de Nam e Ngo "se anunciava" melhor do que outros grupos criminosos. Por isso, muitas pessoas confiaram neles, o que levou ao roubo de dinheiro para um grande número de vítimas.

"Neste caso, Pho Duc Nam é o líder. Pode-se dizer que, até o momento, esta é a maior quadrilha de fraude no Vietnã na área de câmbio e títulos", afirmou o tenente-coronel Thai.

Embora a quantia de dinheiro desviada pelo grupo de Pho Duc Nam fosse particularmente grande, seus métodos e táticas não diferiam muito dos de outras quadrilhas criminosas. A diferença residia na escala dessa quadrilha.

Diariamente, cerca de 1.000 funcionários trabalham das 8h às 21h. Esses funcionários recebem treinamento completo em métodos, abordagens e cenários para enganar pessoas.

O tenente-coronel Cao Van Thai, vice-chefe do Departamento de Polícia Criminal, informou sobre o processo de resolução do caso - Foto: DANH TRONG

O processo de prisão do Sr. Pips Pho Duc Nam encontrou muitas dificuldades.

O coronel Thanh Kien Trung, chefe da polícia do distrito de Cau Giay (Hanói) e líder da equipe de investigação, afirmou que este é um caso especial, um crime de alta tecnologia. Os suspeitos costumam usar espaços virtuais, contas virtuais e identidades "fantasmas" para operar, o que torna a investigação muito difícil.

O Sr. Pips Pho Duc Nam utilizava métodos e artifícios sofisticados para aplicar golpes, frequentemente no Camboja, e ocasionalmente retornava ao Vietnã, tornando o processo de resolução, prisão e condução do caso muito difícil para a polícia.

Mas, com medidas profissionais e muita determinação, a polícia prendeu Pho Duc Nam no bairro 1, distrito 4, cidade de Ho Chi Minh.

"Os suspeitos usaram o anonimato para que suas verdadeiras identidades não pudessem ser conhecidas. No entanto, com técnicas profissionais, medidas especiais, conhecimento especializado e grande determinação da força policial, a Equipe de Investigação investigou e esclareceu as identidades específicas de cada suspeito", informou o Coronel Trung.

Segundo o Coronel Trung, para recuperar ativos avaliados em mais de 5,2 trilhões de VND, a Polícia do Distrito de Cau Giay e a equipe de investigação mobilizaram um grande número de detetives e investigadores, coordenando-se de forma eficaz com a Procuradoria Popular da Cidade de Hanói, a Procuradoria Popular do Distrito de Cau Giay e outras unidades especializadas da Polícia de Hanói.

O usuário do TikTok Mr. Pips Pho Duc Nam no momento de sua prisão - Foto: Fornecida pela polícia

Além disso, graças à direção do Departamento de Polícia da Cidade de Hanói, diretamente pelo Major General Nguyen Thanh Tung, Vice-Diretor da Polícia da Cidade de Hanói, a força-tarefa criminal aplicou simultaneamente diversas medidas profissionais, realizando várias operações em pontos estratégicos, incluindo buscas em depósitos e esconderijos, e identificando os bens dos suspeitos.

"Fomos proativos e tínhamos uma força suficiente, necessária e robusta, por isso a recuperação de todos os ativos foi muito favorável e completa", disse o chefe da equipe de investigação.

Ao falar mais sobre o número de vítimas no caso, o Tenente-Coronel Cao Van Thai disse que, durante a breve investigação, constatou-se que 2.661 vítimas foram exploradas a partir de uma parte dos computadores (de um total de 280 computadores apreendidos) pertencentes aos vendedores e líderes envolvidos. A polícia obteve informações de que as vítimas haviam depositado inicialmente cerca de 50 milhões de dólares.

"Estas são as informações da vítima em uma parte do computador apreendido. Portanto, a agência de investigação continua verificando e registrando os depoimentos das vítimas até que o dinheiro acabe... então o valor total poderá ser determinado", disse o tenente-coronel Thai.

Vários carros de luxo e superluxo foram apreendidos pela polícia - Foto: Fornecida pela polícia

Quantidade de barras de ouro apreendidas pela polícia - Foto: Fornecida pela polícia

Funcionários da quadrilha de fraude de Pho Duc Nam - Foto: Fornecida pela polícia

O major-general Nguyen Thanh Tung, vice-diretor e chefe da Agência de Investigação Policial da Polícia da Cidade de Hanói, entregou cartas de elogio às unidades - Foto: Fornecida pela Polícia

O que a vítima deve fazer para recuperar o dinheiro?

A Polícia da Cidade de Hanói solicita que as vítimas de fraudes em sites e plataformas de negociação da Pho Duc Nam... denunciem o ocorrido à delegacia de polícia criminal de cada província e cidade do país.

As vítimas também podem dirigir-se diretamente ao Departamento de Polícia Criminal da Polícia da Cidade de Hanói (endereço: 90 Nguyen Du, bairro Nguyen Du, Hai Ba Trung, Hanói; telefone: 0886.882.338).

Fonte: https://tuoitre.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-pho-duc-nam-lon-nhat-viet-nam-ve-ngoai-hoi-chung-khoan-20241211102944909.htm