Mais quinze pessoas foram acusadas.

No caso do ex-presidente do Grupo FLC, Trinh Van Quyet, acusado de manipulação do mercado de ações, em 23 de junho, o C01 (Departamento de Investigação Criminal) emitiu uma decisão para processar 15 réus pelo crime de "manipulação do mercado de ações".

Entre os réus, dois são do Grupo FLC: Do Thi Huyen Trang, vice-chefe do Departamento de Contabilidade, e Nguyen Thi Nga, funcionária do mesmo departamento. Cinco são da BOS Securities Joint Stock Company: Nguyen Thi Thanh Phuong, chefe do Departamento de Serviços de Valores Mobiliários; Nguyen Thi Thu Thom, ex-vice-chefe do Departamento de Serviços de Valores Mobiliários; Bui Ngoc Tu, vice-chefe do Departamento de Serviços de Valores Mobiliários; Tran Thi Lan e Quach Thi Xuan Thu, as duas principais contadoras.

A Agência de Investigação Policial realizou buscas na sede da FLC na noite de 29 de março de 2022.

Os demais réus são líderes e funcionários das subsidiárias da FLC, incluindo: Trinh Van Dai, Vice-Diretor Geral da FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, funcionária da FLC Homes Company; Trinh Tuan, Chefe do Departamento de Materiais da FLC Land Company; Hoang Thi Hue, ex-funcionária da FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company; Trinh Van Nam, ex-funcionário da Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, funcionário do Departamento de Materiais da FLC Land Limited Liability Company; Nguyen Quang Trung, motorista do Hospital Geral Ha Thanh; e Nguyen Thi Hong Dung, residente no distrito de Cau Giay ( Hanói ).

A decisão de processar os 15 réus mencionados acima foi aprovada pela Procuradoria Popular Suprema. Durante a investigação, os réus foram libertados sob fiança e proibidos de deixar suas residências.

Neste caso, o Sr. Trinh Van Quyet, juntamente com suas duas irmãs, a Sra. Trinh Thi Thuy Nga e a Sra. Trinh Thi Minh Hue, e a Sra. Huong Tran Kieu Dung, Vice-Presidente Permanente do Conselho de Administração do Grupo FLC; e Nguyen Quynh Anh, Diretor Geral da BOS Securities Joint Stock Company, foram processados ​​e detidos sob as acusações de "manipulação do mercado de ações" e "apropriação indébita de bens".

O Sr. Nguyen Thien Phu, Diretor-Geral Adjunto e Contabilista-Chefe da FLC Faros Construction Joint Stock Company, foi processado e detido para investigação sob a acusação de "apropriação indébita de bens".

Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente do Grupo FLC

Segundo as investigações iniciais, de 1º de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, o Sr. Trinh Van Quyet instruiu suas duas irmãs e várias outras pessoas a usar contas abertas para comprar e vender títulos, manipulando o mercado e elevando o preço das ações da FLC de 15.500 VND para 24.050 VND, um aumento de 64%.

Em 10 de janeiro de 2022, o Sr. Quyet ordenou a venda de mais de 76,7 milhões de ações da FLC, sendo 74,8 milhões de ações negociadas a um preço médio de 22.586 VND por ação, sem divulgar essa informação antes da transação. O valor total obtido pelo Sr. Quyet com essa venda clandestina foi de 1,689 trilhão de VND, representando 55,42% do volume total de negociações no mercado e 10,54% do total de ações da FLC em circulação.

Além disso, os investigadores alegam que, entre 2014 e 2016, o Sr. Quyet desviou dinheiro de investidores, aumentando fraudulentamente o capital social de 1,5 mil milhões de VND para 4,3 biliões de VND, o equivalente a 430 milhões de ações da Faros Construction Joint Stock Company (código de ações ROS), e colocando 430 milhões de ações da ROS na bolsa de valores.

Posteriormente, o Sr. Quyet instruiu a Sra. Trinh Thi Minh Hue a vender todas as ações da ROS registradas em nome de Trinh Van Quyet e as ações da ROS registradas em nome de outras cinco pessoas (a quem o Sr. Quyet havia pedido que mantivessem em seus nomes), gerando mais de 6,412 bilhões de VND, que ela então sacou em dinheiro para apropriação indébita.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm