Mais 15 pessoas foram processadas.

No que diz respeito ao caso do ex-presidente do Grupo FLC, Trinh Van Quyet, acusado de manipulação do mercado de ações, em 23 de junho, o Tribunal C01 emitiu uma decisão para processar 15 réus por "manipulação do mercado de ações".

Entre os réus, estão duas pessoas do Grupo FLC: Do Thi Huyen Trang, vice-chefe do Departamento de Contabilidade, e Nguyen Thi Nga, funcionária da área contábil. Cinco pessoas da BOS Securities JSC: Nguyen Thi Thanh Phuong, chefe do Departamento de Serviços de Valores Mobiliários; Nguyen Thi Thu Thom, ex-vice-chefe do Departamento de Serviços de Valores Mobiliários; Bui Ngoc Tu, vice-chefe do Departamento de Serviços de Valores Mobiliários; Tran Thi Lan e Quach Thi Xuan Thu, ambas contadoras-chefes.

A Agência de Investigação Policial realizou buscas na sede da FLC na noite de 29 de março de 2022.

Os demais réus são líderes e funcionários das subsidiárias da FLC, incluindo: Trinh Van Dai, Vice-Diretor Geral da FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, funcionária da FLC Homes Company; Trinh Tuan, Chefe do Departamento de Materiais da FLC Land Company; Hoang Thi Hue, ex-funcionária da FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Trinh Van Nam, ex-funcionário da Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, funcionário do Departamento de Materiais da FLC Land LLC; Nguyen Quang Trung, motorista do Hospital Geral Ha Thanh; e Nguyen Thi Hong Dung, residente no distrito de Cau Giay ( Hanói ).

A decisão de processar os 15 réus mencionados acima foi aprovada pela Procuradoria Popular Suprema. Durante a investigação, os réus foram liberados sob fiança e proibidos de deixar suas residências.

Neste caso, o Sr. Trinh Van Quyet e suas duas irmãs mais novas, a Sra. Trinh Thi Thuy Nga, a Sra. Trinh Thi Minh Hue e a Sra. Huong Tran Kieu Dung, Vice-Presidente Permanente do Conselho de Administração do Grupo FLC; Nguyen Quynh Anh, Diretor Geral da BOS Securities Joint Stock Company, foram processados ​​e detidos temporariamente por "manipulação do mercado de ações" e "apropriação indébita de bens".

O Sr. Nguyen Thien Phu, Diretor-Geral Adjunto e Contabilista-Chefe da FLC Faros Construction Joint Stock Company, foi processado e detido temporariamente para apuração do crime de "apropriação indébita de bens".

Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente do Grupo FLC

De acordo com os resultados da investigação inicial, entre 1 de dezembro de 2021 e 10 de janeiro de 2022, o Sr. Trinh Van Quyet instruiu suas duas irmãs mais novas e outras pessoas a utilizarem contas abertas para comprar e vender títulos, praticando manipulação de mercado e elevando o preço das ações da FLC ao nível mais alto, de VND 15.500 para VND 24.050, um aumento de 64%.

Até 10 de janeiro de 2022, o Sr. Quyet ordenou a venda de mais de 76,7 milhões de ações da FLC e negociou 74,8 milhões delas a um preço médio de VND 22.586 por ação, sem divulgar informações prévias à transação. O montante total arrecadado pelo Sr. Quyet com a venda ilegal de ações foi de VND 1,689 bilhão, representando 55,42% do volume total negociado no mercado e 10,54% do volume total de ações da FLC em circulação.

Além disso, a agência de investigação acusou o Sr. Quyet de se apropriar indevidamente de dinheiro de investidores entre 2014 e 2016, durante os procedimentos para aumentar o capital social de 1,5 bilhão de VND para 4,3 trilhões de VND, o equivalente a 430 milhões de ações da Faros Construction Joint Stock Company (código de ações ROS), e de listar 430 milhões de ações da ROS na bolsa de valores.

Posteriormente, o Sr. Quyet instruiu a Sra. Trinh Thi Minh Hue a vender todas as ações da ROS em nome de Trinh Van Quyet e ações da ROS em nome de outras 5 pessoas (indicadas pelo Sr. Quyet), arrecadando mais de 6,412 bilhões de VND e sacando o dinheiro para apropriação indevida.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm