Mais 15 pessoas processadas

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Em relação ao caso do ex-presidente do FLC Group, Trinh Van Quyet, que manipulou o mercado de ações, em 23 de junho, a C01 emitiu uma decisão para processar 15 réus pelo crime de "manipulação do mercado de ações".

Entre os réus, há duas pessoas do FLC Group: Do Thi Huyen Trang, vice-chefe do departamento de contabilidade, e Nguyen Thi Nga, funcionário do departamento de contabilidade. Cinco pessoas da BOS Securities JSC: Nguyen Thi Thanh Phuong, chefe do departamento de serviços de valores mobiliários; Nguyen Thi Thu Thom, ex-vice-chefe do departamento de serviços de valores mobiliários; Bui Ngoc Tu, vice-chefe do departamento de serviços de valores mobiliários; Tran Thi Lan e Quach Thi Xuan Thu são os dois contadores-chefes.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — A Agência Policial de Investigação fez buscas na sede da FLC na noite de 29 de março de 2022.

Os réus restantes são líderes e funcionários das subsidiárias da FLC, incluindo: Trinh Van Dai, vice-diretor geral da FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, funcionário da FLC Homes Company; Trinh Tuan, chefe do departamento de materiais da FLC Land Company; Hoang Thi Hue, ex-funcionário da FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Trinh Van Nam, ex-funcionário da Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, funcionário do departamento de materiais da FLC Land LLC; Nguyen Quang Trung, motorista do Hospital Geral Ha Thanh, e Nguyen Thi Hong Dung, residente no distrito de Cau Giay ( Hanói ).

A decisão de processar os 15 réus mencionados acima foi aprovada pela Suprema Procuradoria Popular. Durante a investigação, os réus foram liberados sob fiança e proibidos de deixar seu local de residência.

Neste caso, o Sr. Trinh Van Quyet e suas duas irmãs mais novas, a Sra. Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue e a Sra. Huong Tran Kieu Dung, vice-presidente permanente do Conselho de Administração do FLC Group; Nguyen Quynh Anh, diretor geral da BOS Securities Joint Stock Company, foram processados e detidos temporariamente por "manipulação do mercado de ações" e "apropriação fraudulenta de propriedade".

O Sr. Nguyen Thien Phu, Diretor Geral Adjunto e Contador Chefe da FLC Faros Construction Joint Stock Company, foi processado e detido temporariamente para investigar o crime de "apropriação fraudulenta de propriedade".

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente do Grupo FLC

De acordo com os resultados da investigação inicial, de 1º de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, o Sr. Trinh Van Quyet orientou suas duas irmãs mais novas e várias outras pessoas a usar contas abertas para comprar e vender títulos, realizando manipulação de mercado, elevando o preço das ações da FLC para o nível mais alto, de VND 15.500 para VND 24.050, um aumento de 64%.

Em 10 de janeiro de 2022, o Sr. Quyet comandou a venda de mais de 76,7 milhões de ações da FLC e igualou 74,8 milhões a um preço médio de VND 22.586/ação, mas não divulgou informações antes da transação. O valor total arrecadado pelo Sr. Quyet após a venda ilegal de ações foi de VND 1,689 bilhão, representando 55,42% do volume total igualado de todo o mercado, representando 10,54% do volume total de ações da FLC em circulação.

Além disso, a agência de investigação acusou o Sr. Quyet de apropriar dinheiro de investidores de 2014 a 2016 ao realizar procedimentos para aumentar o capital social de 1,5 bilhão de VND para 4,3 trilhões de VND, o equivalente a 430 milhões de ações da Faros Construction Joint Stock Company (código de ações ROS) e listar 430 milhões de ações da ROS na bolsa de valores.

Em seguida, o Sr. Quyet orientou a Sra. Trinh Thi Minh Hue a vender todas as ações da ROS sob o nome de Trinh Van Quyet e as ações da ROS sob os nomes de cinco outros indivíduos (nomeados pelo Sr. Quyet), arrecadando mais de 6.412 bilhões de VND e retirando dinheiro apropriado.

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