Golpes de investimento em criptomoedas estão ressurgindo.

Após um período de calmaria, os golpes com criptomoedas estão ressurgindo.

Aplicar golpes nas pessoas, fechar sites…

Nos últimos dias, a comunidade online tem estado em polvorosa com inúmeras opiniões e reclamações acusando um indivíduo chamado NNA de atrair muitas pessoas para investir no projeto de criptomoeda SCSJ há 5 ou 6 anos. Especificamente, durante o boom das criptomoedas de 2019-2020, muitas pessoas transferiram dinheiro para a conta de NNA para investir no projeto SCSJ, com um mínimo de US$ 1.000 (aproximadamente 25 milhões de VND), e receberam contas e senhas para acessar o site. A partir de suas moedas iniciais, foi prometido um aumento de 10x ou 100x quando o projeto fosse listado em uma corretora. Muitas pessoas acreditaram nisso e transferiram dinheiro para a conta pessoal de NNA para comprar criptomoedas, totalizando entre US$ 5.000 e US$ 10.000 (equivalente a 125 a 250 milhões de VND), além de incentivar e apresentar conhecidos a investir também.

No entanto, pouco tempo depois, o site saiu do ar, os investidores não conseguiam acessá-lo e a criptomoeda SCSJ não estava listada na corretora. NNA então se desculpou e admitiu ter sido vítima do golpe. Na época, os investidores ainda acreditavam que era apenas azar e aceitaram suas perdas com relutância. Mas, inesperadamente, recentemente, NNA postou em um grupo de mídia social se gabando de ter comprado uma casa em Hoi An para abrir um negócio de hospedagem domiciliar. Muitos investidores responderam, expressando suspeitas de que A. lucrou muito com o golpe anterior com criptomoedas para adquirir uma propriedade tão luxuosa e um estilo de vida tão extravagante.

Uma investidora indignada afirmou que, confiando nas promessas da NNA, transferiu US$ 5.400 para investir na SCSJ em setembro de 2019. Um mês depois, quando pediu à NNA para vender suas moedas, a NNA disse para ela "esperar até o preço subir, aí sim vender, e se alguém quiser comprar, me ajudar a vender". Pouco tempo depois, o site saiu do ar. "Também me culpo por ter acreditado nas ofertas extremamente atraentes do projeto que você e seu primo criaram para enganar as pessoas. As mensagens ainda estão lá. Mas, por cinco anos, você não me deu uma explicação satisfatória", compartilhou a investidora.

Investidores em criptomoedas precisam ter cuidado e evitar cair em golpes.

FOTO: DAO NGOC THACH

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Golpes com criptomoedas como o descrito acima têm sido bastante comuns no passado. Desde o início do ano, a polícia tem continuamente descoberto e processado diversas organizações e indivíduos que atraíram e fraudaram investidores. Mais recentemente, em fevereiro, a Polícia do Distrito de Cau Giay (Hanói) relatou que, desde 2023, dois indivíduos, Do Huy Hoang e Hoang Van Quyet, conspiraram e contataram Alexsandr Mamasidikov (39 anos, de nacionalidade uzbeque) para distribuir e vender a criptomoeda MPX através do site Crossfi.org, anunciando que atuavam no mercado global de criptomoedas.

Posteriormente, esse grupo publicou muitas informações sobre futuros projetos de criptomoedas, anunciando o potencial da criptomoeda XFI para captar e vender a moeda energética MPX (os perpetradores anunciavam que a MPX poderia ser "minerada" para obter XFI). Durante o processo de aliciamento de investidores, os perpetradores organizaram viagens a Dubai para suas "vítimas"; anunciaram a possibilidade de usar cartões Visa integrados à XFI para pagar em supermercados e lojas; e manipularam o valor da XFI... tudo com o objetivo de vender MPX e, assim, desviar os ativos dos investidores.

Investigações revelaram que quase 2.000 vítimas caíram nesse sofisticado golpe com criptomoedas, com o valor total roubado ultrapassando 2 trilhões de VND. Segundo os investigadores, a CrossFi, anteriormente conhecida como MinePlex, causou alvoroço na comunidade de investimentos em criptomoedas ao se apresentar como um banco eletrônico descentralizado. Prometendo retornos atraentes, esse modelo arrecadou milhões de dólares ao longo dos anos…

golpes de "direitos autorais"

Desde o início de março, o governo solicitou aos ministérios e agências competentes que apresentassem projetos-piloto para a gestão de ativos digitais. Imediatamente após, em alguns fóruns sobre investimento em criptomoedas, indivíduos começaram a incentivar investidores a comprar criptomoedas rapidamente, pois, uma vez que o arcabouço legal estivesse em vigor, "o Vietnã permitiria oficialmente, e as criptomoedas teriam a oportunidade de se valorizar"...

Sem muito conhecimento prévio, qualquer oferta de investimento que prometa retornos superiores a três vezes a taxa de juros de um depósito bancário é sinal de fraude. Isso porque, em qualquer mercado, ninguém pode garantir 100% de sucesso em todos os investimentos.

Especialista em mercado financeiro Phan Dung Khanh

O especialista em mercado financeiro Phan Dung Khanh alerta: Como em muitos outros golpes, os indivíduos inventam desculpas para apresentar novos cenários, mas a essência permanece a mesma. Prometem grandes lucros em pouco tempo, uma semana, um mês… até mesmo uma oferta de "reembolso em caso de perda", mas, na realidade, ninguém recebeu qualquer compensação. Esses grupos de bate-papo publicam continuamente conteúdo nas redes sociais mostrando muitas pessoas obtendo lucros enormes (mas tudo editado, acompanhado de imagens de supercarros, mansões luxuosas, fotos com celebridades)... O truque final para acabar com o golpe é tornar o site inacessível e os indivíduos que introduziram o esquema desaparecerem. Khanh enfatizou: "Mesmo sem muito conhecimento, qualquer forma de solicitação ou promoção de investimento que prometa lucros mais de três vezes a taxa de juros de um depósito bancário é um sinal de fraude. Porque no mercado, independentemente da área, ninguém pode garantir 100% de sucesso em todos os investimentos."

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Fonte: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm