Quem é o Sr. Dao Minh Phu - o personagem preso junto com Shark Binh - que está chamando a atenção?

Entre os réus que acabaram de ser processados ​​e detidos temporariamente juntamente com o Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) está o Sr. Dao Minh Phu, que já foi um empresário de destaque no mundo dos negócios e também um famoso jogador de pôquer...

Sr. Dao Minh Phu (capa à direita) e Shark Binh (ao centro) - Foto: CAHN

Segundo informações do site da NextTech Group Corporation, o Sr. Dao Minh Phu é apresentado como consultor sênior.

No entanto, na realidade, o Sr. Phu teve uma trajetória relativamente longa na empresa de tecnologia fundada por Shark Binh (Sr. Nguyen Hoa Binh ), desempenhando diversas funções de grande importância.

Os dados do sistema de registro comercial mostram que o Sr. Dao Minh Phu apareceu na lista de acionistas fundadores da NextTech perto do final de 2020 - pouco depois da Sra. Dao Lan Huong (ex-esposa de Shark Binh) ter retirado capital desse grupo.

Assim, o Sr. Phu contribuiu com 100 bilhões de VND, o equivalente a 20% das ações da NextTech. Shark Binh detinha, na época, 70% do capital, o equivalente a 350 bilhões de VND.

No final de 2022, o Sr. Phu apareceu no anúncio de alterações no conteúdo do registro comercial como Presidente do Conselho de Administração, Diretor Geral e representante legal em nome da Shark Binh.

Um ano depois, em novembro de 2023, ele era apenas o Diretor Geral e representante legal. Também em 2023, muitas outras mudanças foram registradas na NextTech.

Assim, em outubro de 2023, o Sr. Phu retirou-se da lista de acionistas. A empresa Phuc An Hai Investment Company Limited, detentora de 0,5% do capital social, "substituiu" o Sr. Phu. Ao mesmo tempo, o capital social da NextTech diminuiu drasticamente, de 500 bilhões de VND para pouco mais de 4,2 bilhões de VND atualmente.

Em abril de 2024, o cargo de Diretor Geral e representante legal da NextTech foi transferido do Sr. Phu para o Sr. Dao Manh Dung, que também é Diretor e representante legal da Phuc An Hai Investment Company Limited.

O conselho de administração da NextTech foi processado.

O Sr. Dao Minh Phu não é famoso apenas no mundo dos negócios, mas também é conhecido como um jogador de pôquer profissional, tendo participado de muitos torneios importantes no país e no exterior.

Uma das conquistas mais notáveis ​​do Sr. Dao Minh Phu é a vitória no torneio Triton Super High Roller Series - $50.000 NLH 8-Handed, que acontecerá em 2023 em Quang Nam .

Este é um torneio internacional de pôquer, que reúne muitos dos melhores jogadores do mundo . Na partida final, o Sr. Phu superou uma série de adversários fortes para ser coroado campeão, recebendo um prêmio no valor de 1,67 milhão de dólares, equivalente a quase 40 bilhões de VND.

Quem foi preso junto com Shark Binh?

Anteriormente, a Polícia de Hanói afirmou ter decidido levar o caso a julgamento, processar os acusados ​​e deter temporariamente o Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) e outras 9 pessoas por fraude, apropriação indébita e violação das normas contábeis, o que acarreta graves consequências.

As identidades dos restantes arguidos incluem: Dao Minh Phu, Nguyen Huu Tuat, Mai Thanh Ha, Tran Trung Hieu, Le Van Luong, Doan Van Tuan, Tran Thi Nhu Van, Nguyen Thi Thanh Huong e Nguyen Hoang Thin.

Segundo a investigação, por volta de maio de 2021, Nguyen Hoa Binh, juntamente com várias outras pessoas com experiência e conhecimento em moedas digitais (um tipo de cadeia de dados segura construída na plataforma blockchain), concordaram em contribuir financeiramente para a construção e o desenvolvimento do projeto "Antex digital currency" (armazenado na carteira eletrônica Binance).

O objetivo deste grupo é vender a moeda digital Antex e atrair investidores para angariar capital para o desenvolvimento do projeto da "moeda digital VNDT" e do software "carteira eletrônica VNDT" (utilizado para armazenar VNDT) no futuro. Na verdade, este grupo ainda não concluiu o desenvolvimento do projeto da moeda digital VNDT. Os membros concordaram em contribuir com capital para investir no projeto Antex, totalizando 5 bilhões de VND, dos quais Binh contribuiu com 2 bilhões de VND.

Até o momento, a agência de investigação determinou que Nguyen Hoa Binh e os acionistas fundadores retiraram dinheiro de 30.000 carteiras de investidores, apropriando-se de uma quantia excepcionalmente grande.

A agência de investigação policial deteve e bloqueou temporariamente o dinheiro, as contas, os títulos e os bens dos indivíduos, num valor total de cerca de 900 bilhões de VND, incluindo: 597 barras de ouro, dólares americanos, 18 documentos de identificação fiscal, 2 carros e diversos documentos, certificados, livros e dispositivos eletrônicos relacionados.

BINH KHANH

Fonte: https://tuoitre.vn/ong-dao-minh-phu-nhan-vat-bi-bat-cung-shark-binh-la-ai-ma-gay-chu-y-20251015071532196.htm