Acusação do gangster Thanh "Bet"

(Dan Tri) - A acusação acusou Thanh "Bet" e seus cúmplices de agiotagem por meio de loteria.

A Procuradoria Popular de Hanói acaba de emitir uma acusação para processar Doan Quoc Huy (31 anos, no distrito de Cau Giay, Hanói, também conhecido como Thanh "Bet") pelos crimes de extorsão de propriedade e agiotagem em transações civis.

De acordo com a acusação, em 2022, Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam (32 anos), Nguyen Quang Anh (36 anos) e Truong Van Thang (28 anos, todos morando em Hanói) contribuíram cada um com 400 milhões de VND para emprestar dinheiro a altas taxas de juros usando o formulário "bat ho".

Thanh "Bet" e seus cúmplices emprestaram dinheiro em pacotes de 25 a 50 dias, com taxas de juros de 4.000 a 8.000 VND/milhão de VND/dia, o equivalente a 146% a 292% ao ano.

Para operar, Thanh "Bet" criou um grupo de bate-papo "HCN2" para trocar informações e, ao mesmo tempo, pediu a Nam, Thang e Quang Anh que criassem agentes subordinados, incluindo um líder de equipe e membros da equipe.

Gangster Thanh "Flat" (Foto: CT).

No qual o líder da equipe orientou os membros da equipe a postar anúncios em grupos de empréstimos de crédito e dívidas inadimplentes no Facebook para encontrar informações e números de telefone de clientes que precisavam de empréstimos e, então, negociar com eles.

Quando um cliente chega, os membros da equipe solicitam uma foto do documento de identidade e endereço do cliente para verificação. Se as condições forem atendidas, o cliente receberá um empréstimo.

Para obter o dinheiro, os mutuários devem pagar aos participantes uma taxa de processamento equivalente, em média, a um dia do principal do empréstimo e ter os juros reduzidos antecipadamente. De 2022 a 2023, a gangue de Thanh "Bet" estabeleceu cinco grupos.

Para gerenciar funcionários e atividades de receitas e despesas nos grupos, Quang Anh registrou 3 contas, incluindo "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" e "Phattailoc99999" na página 1Cash.Info.

De acordo com a acusação, este site possui recursos para gerenciar casas de penhores e fornecer empréstimos financeiros a um custo de 1,8 milhão de VND/conta/mês. Quang Anh atribuiu as contas a 5 grupos para gerenciamento e uso compartilhado.

Durante o processo de empréstimo, se um cliente atrasar o pagamento da dívida, os líderes da equipe pedirão aos membros da equipe que o lembrem. Se o atraso for muito longo, o mutuário receberá pasta de camarão, óleo de cozinha, etc. jogados em sua casa.

Os lucros são divididos entre os 4 "acionistas" 25% cada, após a dedução dos custos de aluguel, aluguel de conta no 1Cash.Info e salários dos líderes de equipe e funcionários.

Os líderes de equipe recebiam 7 milhões de VND/mês de Thanh "Bet" e seus cúmplices e recebiam 5% do total de juros coletados dos clientes sob a responsabilidade de sua equipe.

Os membros recebem 5 milhões/mês e recebem dinheiro pela cobrança de taxas pelo processamento de pedidos de empréstimo.

O Ministério Público acusou a quadrilha "Thanh Bet" de emprestar dinheiro a dezenas de pessoas com juros altos, mas muitas se recusaram a denunciar. Portanto, o Ministério Público só conseguiu identificar 45 casos.

Somente de março a dezembro de 2023, de acordo com a acusação, esse grupo deixou 16 pessoas escolherem suas tigelas, ganhando ilegalmente mais de 205 milhões de VND.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm