Gangster Thành "Bẹt" processado.

(Jornal Dan Tri) - A acusação formal imputa a Thanh "Bet" e seus cúmplices o empréstimo de dinheiro a taxas de juros exorbitantes por meio de um esquema de agiotagem.

A Procuradoria Popular de Hanói acaba de emitir uma acusação formal contra Doan Quoc Huy (31 anos, residente no distrito de Cau Giay, Hanói, também conhecido como Thanh "Bet") pelos crimes de extorsão e usura em transações civis.

Segundo a acusação, em 2022, Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam (32 anos), Nguyen Quang Anh (36 anos) e Truong Van Thang (28 anos, todos de Hanói) contribuíram cada um com 400 milhões de VND para emprestar dinheiro a altas taxas de juros por meio de um esquema de empréstimo semelhante a uma loteria.

Thanh "Bet" e seus cúmplices forneciam empréstimos em pacotes de 25 a 50 dias, com taxas de juros de 4.000 a 8.000 VND por milhão de VND por dia, o equivalente a 146% a 292% ao ano.

Para operar, Thanh "Bet" criou um grupo de bate-papo chamado "HCN2" para trocar informações e também instruiu Nam, Thang e Quang Anh a estabelecerem agências subordinadas, cada uma composta por um líder de equipe e membros da equipe.

Gangster Thanh "Aposta" (Foto: CT).

Nesse sistema, o líder da equipe orienta os membros a publicarem anúncios em grupos do Facebook relacionados a empréstimos de crédito, dívidas incobráveis, etc., para encontrar informações e números de telefone de clientes que precisam de empréstimos e, em seguida, realizar transações com eles.

Quando um cliente chega, os membros da equipe solicitam fotos de seu documento de identidade e comprovante de endereço para verificação. Somente se todos os requisitos forem atendidos, o empréstimo será concedido ao cliente.

Para receber o dinheiro, os mutuários tinham que pagar aos agiotas uma taxa de processamento, em média equivalente a um dia de empréstimo, com os juros deduzidos antecipadamente. De 2022 a 2023, a quadrilha de Thanh "Bet" estabeleceu cinco operações.

Para gerenciar a equipe e as transações financeiras dentro das equipes, Quang Anh registrou três contas, "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" e "Phattailoc99999", no site 1Cash.Info.

Segundo a acusação, o site oferecia funcionalidades para gestão de casas de penhores e concessão de empréstimos financeiros a um custo de 1,8 milhões de VND por conta por mês. Quang Anh atribuiu contas a cinco grupos para gestão e utilização partilhadas.

Durante o processo de empréstimo, se um cliente atrasar o pagamento da sua dívida, os líderes do grupo instruirão os seus membros a lembrá-lo. Se o atraso for muito longo, a casa do devedor será vandalizada com pasta de camarão fermentada, óleo de motor e outras substâncias nocivas.

Os lucros foram divididos igualmente entre os quatro "acionistas", cada um recebendo 25%, após a dedução de despesas como aluguel, taxas de conta no 1Cash.Info e salários de líderes de equipe e funcionários.

Os líderes de equipe recebiam 7 milhões de VND por mês de Thanh "Bet" e seus cúmplices, além de 5% do total dos juros arrecadados dos clientes sob a responsabilidade de suas equipes.

Os membros da equipe recebem 5 milhões de VND por mês e uma parte das taxas arrecadadas com o processamento dos pedidos de empréstimo dos clientes.

A acusação alega que a quadrilha de "Thành Bẹt" emprestou dinheiro a dezenas de pessoas com juros exorbitantes, mas muitas se recusaram a denunciar. Como resultado, a acusação só conseguiu identificar 45 casos.

Segundo a acusação, somente entre março e dezembro de 2023, esse grupo facilitou um esquema de jogos de azar semelhante a loteria para 16 pessoas, obtendo mais de 205 milhões de VND em lucros ilícitos.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm