Processo contra o gangster Thanh "Bet"

(Dan Tri) - A acusação formal imputa a Thanh "Bet" e seus cúmplices o crime de agiotagem por meio de jogos de loteria.

A Procuradoria Popular de Hanói acaba de emitir uma acusação formal contra Doan Quoc Huy (31 anos, residente no distrito de Cau Giay, Hanói, também conhecido como Thanh "Bet") pelos crimes de extorsão de propriedade e agiotagem em transações civis.

Segundo a acusação, em 2022, Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam (32 anos), Nguyen Quang Anh (36 anos) e Truong Van Thang (28 anos, todos residentes em Hanói) contribuíram cada um com 400 milhões de VND para empréstimos a juros elevados, utilizando a forma de loteria.

Thanh "Bet" e seus cúmplices emprestavam dinheiro em pacotes de 25 a 50 dias, com taxas de juros de 4.000 a 8.000 VND por milhão de VND por dia, o equivalente a 146% a 292% ao ano.

Para operar, Thanh "Bet" criou um grupo de bate-papo chamado "HCN2" para trocar informações e, ao mesmo tempo, pediu a Nam, Thang e Quang Anh que designassem agentes subordinados, incluindo um líder de equipe e membros da equipe.

Gangster Thanh "Flat" (Foto: CT).

Nessa situação, o líder da equipe orientou os membros a publicarem anúncios em grupos de crédito e cobrança de dívidas no Facebook para encontrar informações e números de telefone de clientes que precisavam de empréstimos e, em seguida, negociar com eles.

Quando um cliente chega, os membros da equipe solicitam uma foto do documento de identidade e do endereço para verificação. Se os requisitos forem atendidos, o cliente receberá o empréstimo.

Para obter o dinheiro, os mutuários devem pagar aos credores uma taxa de processamento equivalente, em média, a um dia do principal do empréstimo, além de terem os juros adiantados. De 2022 a 2023, a gangue de Thanh "Bet" estabeleceu 5 grupos.

Para gerenciar os funcionários e as atividades de receita e despesa nos grupos, Quang Anh registrou 3 contas, incluindo "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" e "Phattailoc99999" na página 1Cash.Info.

Segundo a acusação, este site possui funcionalidades para gestão de casas de penhores e empréstimos financeiros, com um custo de 1,8 milhão de VND por conta por mês. Quang Anh atribuiu as contas a 5 grupos para gestão e uso comum.

Durante o processo de empréstimo, se um cliente atrasar o pagamento da dívida, os líderes da equipe pedirão aos membros da equipe que o lembrem. Se o atraso for muito longo, o devedor poderá ter pasta de camarão, óleo de cozinha, etc., jogados em sua casa.

Os lucros são divididos entre os 4 "acionistas", 25% para cada um, após a dedução dos custos de aluguel, aluguel da conta na 1Cash.Info e salários dos líderes de equipe e funcionários.

Os líderes de equipe recebiam 7 milhões de VND por mês de Thanh "Bet" e seus cúmplices, além de 5% do total dos juros arrecadados dos clientes sob sua responsabilidade.

Os membros recebem 5 milhões por mês e obtêm dinheiro da cobrança de taxas pelo processamento de pedidos de empréstimo.

O Ministério Público acusou a quadrilha "Thanh Bet" de emprestar dinheiro a dezenas de pessoas com juros exorbitantes, mas muitas delas se recusaram a prestar queixa. Por isso, o Ministério Público só conseguiu identificar 45 casos.

De acordo com a acusação, somente entre março e dezembro de 2023, esse grupo permitiu que 16 pessoas escolhessem suas tigelas, lucrando ilegalmente mais de 205 milhões de VND.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm