Expondo uma rede de extorsão de propriedade transfronteiriça

As vítimas são líderes, empresários, funcionários públicos... que foram atraídos e enganados por membros de gangues criminosas transfronteiriças lideradas por chineses com truques sofisticados, levando as vítimas a cair em cenários pré-estabelecidos. A partir das imagens "sensíveis" que esses indivíduos coletaram, eles as usaram para controlar e ameaçar as vítimas com extorsão de propriedades. Algumas vítimas foram extorquidas em bilhões de dongs e forçadas a atender a todas as suas exigências por um longo período.

Indivíduos envolvidos em uma organização criminosa transfronteiriça que visa cidadãos vietnamitas para cometer atos de extorsão. - Foto: T.TUAN

Elo da quadrilha criminosa

Por meio de um trabalho de compreensão da situação e de medidas profissionais, os detetives do Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia (Departamento de Segurança Cibernética) da Polícia Provincial de Quang Binh (antigamente), agora Polícia Provincial de Quang Tri, descobriram os métodos de um grupo criminoso especializado na criação de imagens e vídeos sensíveis para realizar atos de extorsão. Esse grupo criminoso conta com cerca de 150 membros, liderados por estrangeiros (Taiwan, China...), em associação com vietnamitas, que operam na região de Kimsa3, cidade de Bavet, província de Svay Rieng (Camboja), próximo ao Portão da Fronteira Internacional de Moc Bai (Tay Ninh).

Diante dessa situação, os líderes da Polícia Provincial reportaram-se ao Ministério da Segurança Pública para estabelecer um projeto especial de combate, denominado CDA1. Com base no plano de combate ao projeto, o Ministro da Segurança Pública, Luong Tam Quang, comandou diretamente a interrupção parcial do projeto. O Coronel Le Van Hoa, Diretor Adjunto e Chefe da Agência Provincial de Segurança e Investigação Policial, era o Chefe do Conselho do Projeto CDA1 e presidiu diretamente a coordenação com a polícia local e os departamentos profissionais do Ministério da Segurança Pública para a implementação do caso.

De 26 de fevereiro de 2025 a 3 de março de 2025, a Força-Tarefa presidida pela Polícia Provincial de Quang Binh (antiga), em coordenação com a Polícia Provincial do Sul, a Polícia de Ha Tinh e departamentos profissionais do Ministério da Segurança Pública, convocou e investigou 15 indivíduos residentes nas Províncias do Sul e Ha Tinh, envolvidos na criação de imagens e vídeos sensíveis para chantagem na internet; ao mesmo tempo, mobilizou 5 indivíduos relacionados à polícia para se entregarem. Esta é a primeira etapa da luta contra indivíduos domésticos.

As atividades desta organização criminosa são divididas em vários grupos e departamentos, incluindo: O departamento de "Gestão", que inclui os líderes e os chefes de departamento; os indivíduos formam grupos para que os chefes de departamento relatem os resultados das atividades diárias. O departamento de "Busca de Informações sobre o Alvo" é responsável por buscar informações sobre as vítimas no ciberespaço. O departamento de "Atendimento ao Cliente" é responsável por fazer amigos, conhecer pessoas, criar sentimentos e coletar informações em vídeo e imagens do alvo.

O departamento de "Criação de Imagens e Vídeos Sensíveis" é responsável por cortar e criar imagens e vídeos sensíveis a partir de imagens e vídeos coletados pelo departamento de "Atendimento ao Cliente". O departamento de "Chantagem" geralmente é liderado por líderes de equipe com cargos e funções importantes, que enviam imagens e vídeos sensíveis com conteúdo ameaçador para chantagear a vítima. O departamento de "Controle de Fluxo de Dinheiro e Lavagem de Dinheiro" é responsável por fornecer números de contas bancárias para serem enviados à vítima para transferência de dinheiro, além de verificar, confirmar e verificar se o dinheiro foi transferido pela vítima e lavar dinheiro comprando a criptomoeda USDT.

De acordo com o Tenente-Coronel Tran Anh Tuan, Chefe do Departamento de Segurança Cibernética da Polícia Provincial, Chefe Adjunto do Projeto, para cometer o crime, os indivíduos compram dados pessoais ou buscam informações pessoais do alvo (vítima) no ciberespaço (informações publicadas publicamente em portais de informações eletrônicas, jornais, redes sociais...), a partir daí usam contas "falsas" do Zalo e do Facebook com avatares e informações de mulheres solteiras, jovens e de aparência bonita para se conectar, contatar e interagir com o alvo.

Uma vez abordado, o departamento de "Alimentação de Clientes" continua a criar sentimentos, a escolher o momento certo para seduzir, atrair e coletar vídeos e imagens do alvo, e a criar imagens e vídeos sensíveis para ameaçar, chantagear... fazendo com que muitas vítimas se tornem vítimas desse truque sofisticado sem perceber. Por medo de afetar suas vidas e seu trabalho, as vítimas aceitam transferir dinheiro conforme solicitado, não denunciam e não cooperam com as autoridades.

Atualmente, a Agência de Segurança Investigativa da Polícia Provincial de Quang Binh (antiga) decidiu processar o caso de "Extorsão de Propriedade", processar 25 réus pelo crime de "Extorsão de Propriedade" e processar 1 réu pelo crime de "Organização de Fuga de Outros para o Exterior". Ao mesmo tempo, a unidade coordena ativamente com unidades profissionais do Ministério da Segurança Pública, da polícia provincial e das forças funcionais cambojanas para continuar a combater e lidar com assuntos relacionados.

Resolva o caso em sua terra

Desde a fase de resolução de casos internos, a Força-Tarefa coordenou-se com os departamentos profissionais do Ministério da Segurança Pública e a polícia de diversas províncias e cidades do país para combater e prender diversos indivíduos relacionados e, gradualmente, esclarecer cada elo e ponto-chave para a resolução do caso. Criando assim uma base jurídica importante para prosseguir com a resolução do caso no esconderijo deste grupo criminoso no Camboja.

Prevendo as dificuldades de coordenação com as autoridades cambojanas, especialmente na fase de verificação e resolução de casos no país vizinho, o Departamento Provincial de Polícia e a Força-Tarefa organizaram muitas viagens de trabalho ao Camboja para entender a situação e manter discussões detalhadas com a agência representativa da Polícia Vietnamita no Camboja e as autoridades cambojanas.

O Coronel Le Van Hoa, Diretor Adjunto, Chefe da Agência Provincial de Segurança e Investigação Policial, Chefe do Conselho do Projeto, foi quem foi diretamente com os detetives ao Camboja para encontrar soluções, dar suporte, remover dificuldades nos estágios iniciais e acelerar o plano para resolver o caso.

Indivíduos envolvidos em uma organização criminosa transfronteiriça que visa cidadãos vietnamitas para cometer atos de extorsão. - Foto: T.TUAN

Com base na flexibilidade e criatividade do trabalho de reconhecimento, a Força-Tarefa identificou claramente que esta organização criminosa possui cerca de 100 indivíduos operando no edifício 16, área de Kimsa3, na cidade de Bavet, província de Svay Rieng (Camboja). Ao mesmo tempo, identificou os indivíduos relacionados com "vínculos" importantes, os líderes e os métodos de operação desta organização criminosa. No entanto, a área da cidade de Bavet é extremamente complexa em termos de segurança e ordem, tornando o reconhecimento, a coleta e a verificação de informações e documentos extremamente difíceis.

Com as informações coletadas, o Comitê de Investigação do Departamento Provincial de Polícia continua em coordenação com a agência representativa do Ministério da Segurança Pública do Vietnã no Camboja para trabalhar e discutir com o Departamento Geral de Polícia do Ministério do Interior (Camboja) a fim de chegar a um acordo sobre um plano de coordenação. Durante o período de 6 a 7 de abril de 2025, o Departamento Provincial de Polícia coordenará com a agência representativa do Ministério da Segurança Pública do Vietnã no Camboja e as autoridades cambojanas para intimar e prender os indivíduos.

No entanto, por diversas razões, o processo de intimação e prisão foi realizado apenas pelas autoridades cambojanas. Assim, os três indivíduos intimados e presos foram Tan Quang Huy (nascido em 2005), Tan Tuan Anh (nascido em 1999), ambos residentes em Lao Cai, e Vu Dinh Nhan (nascido em 1997, residente em Ninh Binh). Esses indivíduos foram posteriormente recebidos e extraditados pela polícia provincial para apurar e esclarecer os fatos.

A Força-Tarefa identificou um método sofisticado relacionado a essa organização criminosa, que consiste em contratar uma organização profissional de lavagem de dinheiro, utilizar contas bancárias de terceiros e contas bancárias corporativas para receber dinheiro das vítimas. Quando as vítimas recebiam dinheiro, elas o circulavam por diversas contas bancárias e, por fim, o lavavam por meio da compra e venda de dinheiro eletrônico (USDT) para evitar inspeção e detecção. Das 20 contas dos indivíduos que recebiam dinheiro das vítimas, foi determinado que 11/20 contas tinham uma movimentação total de quase 300 bilhões de VND.

Tran Tuan

Fonte: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm