Caso Truong My Lan

Na manhã de 5 de março, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh abriu o julgamento em primeira instância da ré Truong My Lan (68 anos, presidente do Grupo Van Thinh Phat) sob três acusações: peculato; corrupção passiva; violação de regulamentos sobre empréstimos em operações de instituições de crédito. A acusação demonstra que este é o caso considerado como o que causou o maior dano até o momento, com um prejuízo total ao SCB de cerca de VND 498 bilhões.

Réu Truong My Lan no julgamento esta manhã, 5 de março.

Entre os 86 réus em julgamento, há 45 ex-líderes e funcionários do SCB; 15 ex-funcionários do Banco Estatal; 3 ex-funcionários da Inspetoria do Governo ; 1 ex-funcionário da Auditoria Estatal, 7 réus da empresa de avaliação, processados ​​pela Suprema Procuradoria Popular pelos crimes de: peculato; suborno; abuso de posição e poder no exercício de funções oficiais; falta de responsabilidade causando consequências graves e violando regulamentos sobre atividades bancárias...

O primeiro testemunho da Sra. Truong My Lan no julgamento de Van Thinh Phat

No julgamento de hoje, o painel de juízes anunciou que 86 réus serão julgados, incluindo 5 réus procurados que serão julgados à revelia; os 2 réus restantes solicitaram julgamento à revelia devido a problemas de saúde. Assim, 79 dos 86 réus estavam presentes no julgamento na manhã de 5 de março.

Entre os cinco réus que foram julgados à revelia e atualmente são procurados está o réu Dinh Van Thanh (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB). O réu Thanh é procurado desde 29 de outubro de 2023 e está sendo processado por apropriação indébita de propriedade; violação de regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias. A acusação identifica o réu Thanh como cúmplice que auxiliou o réu Truong My Lan.

Dinh Van Thanh auxiliou ativamente o réu Truong My Lan a cometer o crime.

De acordo com a acusação, o réu Dinh Van Thanh ocupou o cargo de Diretor Geral Adjunto e Vice-Presidente do Conselho de Administração do First Bank. De 28 de junho de 2012 a 6 de dezembro de 2020, Dinh Van Thanh foi contratado pela Truong My Lan para ser Presidente do Conselho de Administração do SCB.

Em 2020, Dinh Van Thanh renunciou, viajou para o exterior e nomeou Bui Anh Dung para substituí-lo como Presidente do Conselho de Administração. Durante seu mandato no SCB, Dinh Van Thanh assinou uma decisão para estabelecer três novas unidades especializadas em processar pedidos de empréstimos ilegais do Truong My Lan e do Van Thinh Phat Group.

Réus em tribunal

Seguindo as instruções da Truong My Lan, o réu Dinh Van Thanh assinou documentos de crédito para os empréstimos da Truong My Lan, mas os entregou a empresas "fantasmas" e contratou indivíduos, auxiliando ativamente a Truong My Lan a cometer crimes de apropriação indébita de ativos; violando regulamentações sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias.

Especificamente, de 2012 a 2020, o réu Dinh Van Thanh assinou 327 atas de reuniões/votações do Conselho de Administração, assinou 273 resoluções concordando em emprestar 479 empréstimos a 269 clientes para a Truong My Lan usar para outros fins que não o plano de empréstimo.

A acusação determinou que as ações de Dinh Van Thanh auxiliaram ativamente a Truong My Lan, causando danos ao SCB de mais de VND 142.447 bilhões.

O grupo de cinco ex-líderes seniores do SCB é procurado, incluindo: os réus Suong, Thanh, Vu, Ton, Dung (da esquerda para a direita, de cima para baixo), julgados à revelia.

Os quatro réus restantes julgados à revelia também são procurados por violar regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias, incluindo: a ré Nguyen Thi Thu Suong (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB), que causou danos ao SCB de quase VND 7.000 bilhões; o réu Tram Thich Ton (ex-membro do Conselho de Administração do SCB), que causou danos ao SCB de mais de VND 7.100 bilhões; o réu Chiem Minh Dung (ex-diretor geral adjunto do SCB), que causou danos de mais de VND 140.000 bilhões; o réu Nguyen Lam Anh Vu (ex-diretor adjunto da agência Ben Thanh do SCB), que causou danos de mais de VND 3.700 bilhões.

Caso Truong My Lan: Segurança reforçada antes do julgamento em primeira instância

O juiz presidente declarou no tribunal que este é um caso particularmente grave, que atrai a atenção pública e social. Os cinco réus procurados, que foram julgados à revelia hoje, fugiram para o exterior antes de serem processados, e seu paradeiro é atualmente desconhecido, sendo procurados pelo Ministério da Segurança Pública . O tribunal solicitou que os réus se rendessem para usufruir da política de leniência do Partido e do Estado.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm