Capa Truong My Lan

Na manhã de hoje, 5 de março, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh iniciou o julgamento em primeira instância da ré Truong My Lan (68 anos, Presidente do Grupo Van Thinh Phat) por três acusações: peculato; suborno; e violação das normas de empréstimo nas operações de instituições de crédito. A acusação demonstra que este é o caso considerado o que causou o maior prejuízo já registrado, com um prejuízo total para o SCB estimado em cerca de 498 trilhões de VND.

A ré Truong My Lan compareceu ao julgamento esta manhã, 5 de março.

Entre os 86 réus em julgamento, encontram-se 45 ex-líderes e funcionários do SCB; 15 ex-funcionários do Banco Central; 3 ex-funcionários da Inspetoria Geral ; 1 ex-funcionário da Auditoria do Estado; e 7 réus da empresa de avaliação, processados ​​pela Procuradoria Popular Suprema pelos crimes de: peculato; suborno; abuso de poder no exercício de funções públicas; negligência que causou graves consequências e violação das normas sobre atividades bancárias...

Primeiro depoimento da Sra. Truong My Lan no julgamento de Van Thinh Phat.

No julgamento de hoje, o painel de juízes anunciou que 86 réus serão julgados, incluindo 5 réus procurados que serão julgados à revelia; os 2 réus restantes solicitaram julgamento à revelia devido a problemas de saúde. Assim, 79 dos 86 réus estavam presentes no julgamento na manhã de 5 de março.

Entre os 5 réus que foram julgados à revelia e estão atualmente foragidos, está Dinh Van Thanh (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB). O réu Thanh está foragido desde 29 de outubro de 2023 e é processado por peculato, violação de normas sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas ao setor bancário. A acusação identifica o réu Thanh como cúmplice da ré Truong My Lan.

Dinh Van Thanh auxiliou ativamente o réu Truong My Lan na prática do crime.

De acordo com a acusação, o réu Dinh Van Thanh ocupava o cargo de Diretor-Geral Adjunto e Vice-Presidente do Conselho de Administração do First Bank. De 28 de junho de 2012 a 6 de dezembro de 2020, Dinh Van Thanh foi indicado por Truong My Lan para ser Presidente do Conselho de Administração do SCB.

Em 2020, Dinh Van Thanh renunciou ao cargo, viajou para o exterior e indicou Bui Anh Dung para substituí-lo como Presidente do Conselho de Administração. Durante sua gestão no SCB, Dinh Van Thanh assinou uma decisão para criar três novas unidades especializadas em processar pedidos de empréstimo ilegais do Grupo Truong My Lan e do Grupo Van Thinh Phat.

Réus no tribunal

Seguindo as instruções de Truong My Lan, o réu Dinh Van Thanh assinou documentos de crédito para empréstimos de Truong My Lan, mas os entregou a empresas fantasmas e indivíduos contratados, auxiliando ativamente Truong My Lan na prática dos seguintes crimes: apropriação indébita; violação de normas sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas ao setor bancário.

Especificamente, de 2012 a 2020, o réu Dinh Van Thanh assinou 327 atas de reuniões/cédulas de votação do Conselho de Administração e assinou 273 resoluções concordando em conceder 479 empréstimos a 269 clientes para que a Truong My Lan os utilizasse para fins diferentes do plano de empréstimo.

A acusação determinou que as ações de Dinh Van Thanh auxiliaram ativamente Truong My Lan, causando prejuízos ao SCB superiores a 142,447 bilhões de VND.

O grupo de 5 ex-líderes seniores do SCB que são procurados, incluindo os réus Suong, Thanh, Vu, Ton e Dung (da esquerda para a direita, de cima para baixo), foram julgados à revelia.

Os quatro réus restantes, julgados à revelia, também são procurados por violarem regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a bancos, incluindo: a ré Nguyen Thi Thu Suong (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB), que causou prejuízo ao SCB de quase 7 trilhões de VND; o réu Tram Thich Ton (ex-membro do Conselho de Administração do SCB), que causou prejuízo ao SCB de mais de 7,1 bilhões de VND; o réu Chiem Minh Dung (ex-vice-diretor geral do SCB), que causou prejuízo de mais de 140 trilhões de VND; e o réu Nguyen Lam Anh Vu (ex-vice-diretor da agência Ben Thanh do SCB), que causou prejuízo de mais de 3,7 trilhões de VND.

Caso Truong My Lan: Segurança reforçada antes do julgamento em primeira instância

O juiz presidente afirmou em tribunal que este é um caso particularmente grave, que atrai a atenção pública e social. Os cinco réus procurados, que foram julgados à revelia hoje, fugiram para o estrangeiro antes de serem processados ​​e o seu paradeiro é atualmente desconhecido. Eles são procurados pelo Ministério da Segurança Pública . O tribunal apelou aos réus para que se entreguem e possam beneficiar da política de clemência do Partido e do Estado.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm