A capa Truong My Lan

Na manhã de hoje, 5 de março, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh iniciou o julgamento em primeira instância da ré Truong My Lan (68 anos, presidente do Grupo Van Thinh Phat) por três acusações: apropriação indébita de bens; suborno; e violação das normas de crédito em instituições financeiras. A denúncia afirma que este é o caso com o maior prejuízo já registrado, com perdas totais para o SCB estimadas em aproximadamente 498 trilhões de VND.

Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Xét xử nhiều bị cáo vắng mặt- Ảnh 1. — A ré Truong My Lan compareceu ao julgamento esta manhã, 5 de março.

Entre os 86 réus em julgamento, encontram-se 45 ex-líderes e funcionários do SCB; 15 ex-funcionários do Banco Estatal do Vietnã; 3 ex-funcionários da Inspetoria Geral ; um ex-funcionário do Tribunal de Contas do Estado; e 7 réus de uma empresa de avaliação. A Procuradoria Popular Suprema os processou pelos crimes de: peculato; suborno; abuso de poder e autoridade no exercício de funções oficiais; negligência com consequências graves; e violações das normas de operações bancárias.

Depoimento inicial da Sra. Truong My Lan no julgamento de Van Thinh Phat.

Na audiência de hoje, o painel de juízes anunciou que julgará 86 réus, incluindo 5 que são foragidos e serão julgados à revelia; os 2 réus restantes solicitaram julgamento à revelia por motivos de saúde. Assim, 79 dos 86 réus estavam presentes na audiência desta manhã, 5 de março.

Entre os cinco réus julgados à revelia que estão atualmente foragidos, encontra-se Dinh Van Thanh (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB). Thanh está foragido desde 29 de outubro de 2023 e é processado por apropriação indébita de bens, violação de normas sobre operações bancárias e outras atividades relacionadas a operações bancárias. A acusação identifica Thanh como cúmplice de Truong My Lan.

Dinh Van Thanh auxiliou ativamente o réu Truong My Lan na prática do crime.

De acordo com a acusação, o réu Dinh Van Thanh ocupou anteriormente os cargos de Diretor-Geral Adjunto e Vice-Presidente do Conselho de Administração do First Bank. De 28 de junho de 2012 a 6 de dezembro de 2020, Dinh Van Thanh foi nomeado Presidente do Conselho de Administração do SCB por Truong My Lan.

Em 2020, Dinh Van Thanh renunciou ao cargo, viajou para o exterior e indicou Bui Anh Dung para substituí-lo como Presidente do Conselho de Administração. Durante sua gestão no SCB, Dinh Van Thanh assinou decisões para a criação de três novas unidades dedicadas exclusivamente ao processamento de pedidos de empréstimo ilegais para Truong My Lan e o Grupo Van Thinh Phat.

Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Xét xử nhiều bị cáo vắng mặt- Ảnh 2. — Os réus no tribunal

Agindo sob instruções de Truong My Lan, o réu Dinh Van Thanh assinou documentos de aprovação de crédito para empréstimos a Truong My Lan, mas permitiu que empresas de fachada e indivíduos contratados atuassem como laranjas, auxiliando ativamente Truong My Lan na prática dos crimes de peculato; violação de regulamentos sobre operações bancárias e outras atividades relacionadas a operações bancárias.

Especificamente, de 2012 a 2020, o réu Dinh Van Thanh assinou 327 atas de reuniões/votações do Conselho de Administração e assinou 273 resoluções aprovando 479 empréstimos para 269 clientes, que a Truong My Lan utilizou para fins diferentes dos especificados no plano de empréstimo.

A acusação determinou que as ações de Dinh Van Thanh auxiliaram ativamente Truong My Lan, causando prejuízos ao SCB superiores a 142.447 bilhões de VND.

Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Xét xử nhiều bị cáo vắng mặt- Ảnh 3. — O grupo de 5 ex-líderes seniores do SCB, atualmente foragidos, inclui os réus Suong, Thanh, Vu, Ton e Dung (da esquerda para a direita, de cima para baixo), e foram julgados à revelia.

Os quatro réus restantes, que foram julgados à revelia, também são procurados por violarem regulamentos sobre operações bancárias e outras atividades relacionadas a operações bancárias. São eles: a ré Nguyen Thi Thu Suong (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB), que causou prejuízos ao SCB de quase 7 trilhões de VND; o réu Tram Thich Ton (ex-membro do Conselho de Administração do SCB), que causou prejuízos ao SCB de mais de 7,1 trilhões de VND; o réu Chiem Minh Dung (ex-vice-diretor geral do SCB), que causou prejuízos de mais de 140 trilhões de VND; e o réu Nguyen Lam Anh Vu (ex-vice-diretor da agência Ben Thanh do SCB), que causou prejuízos de mais de 3,7 trilhões de VND.

Caso Truong My Lan: Segurança reforçada antes do julgamento em primeira instância.

O juiz presidente declarou em tribunal que este é um caso particularmente grave, que atraiu significativa atenção pública e social. Cinco réus, procurados e julgados à revelia hoje, fugiram para o estrangeiro antes de serem formalmente acusados e o seu paradeiro é atualmente desconhecido; estão a ser procurados pelo Ministério da Segurança Pública . O tribunal instou estes réus a entregarem-se para receberem clemência do Partido e do Estado.

Link da fonte