S-a propus ca dna Truong My Lan să fie condamnată la închisoare pe viață.

(Dan Tri) - Dna Truong My Lan și complicii săi au însușit 30.000 de miliarde de VND de la 35.824 de victime prin emiterea de obligațiuni. Procuratura Poporului a propus o condamnare pe viață pentru președintele partidului Van Thinh Phat.

După mai bine de două săptămâni de muncă, în dimineața zilei de 4 octombrie, Procuratura Poporului a propus o pedeapsă pentru inculpata Truong My Lan (fosta președintă a Consiliului de Administrație al Grupului Van Thinh Phat) și 33 de complici.

În cazul aflat în curs de judecată, dna Lan și 33 de complici au fost acuzați de infracțiunile de însușire frauduloasă de active (30.000 de miliarde VND a 35.824 de deținători de obligațiuni), spălare de bani (445.768 de miliarde VND) și transport ilegal de valută peste frontieră (4,5 miliarde USD). Procuratura Poporului: Comportament deosebit de periculos Potrivit Procuraturii Poporului, din 2018, inculpatul Truong My Lan s-a întâlnit cu lideri cheie ai Băncii SCB și Tan Viet Securities pentru a emite obligațiuni ale 4 companii. Prin mijloace frauduloase, dna Lan și complicii săi au vândut obligațiuni către aproape 36.000 de victime, însușindu-se peste 30.000 de miliarde VND și folosindu-le în alte scopuri decât emiterea acestora. Reprezentantul agenției de urmărire penală a stabilit că dna Truong My Lan era persoana care controla și opera toate activitățile Van Thinh Phat. În timpul interogatoriului, inculpata Lan a susținut că nu ea a propus politica de emitere de obligațiuni, dar Procuratura a stabilit că această afirmație era nefondată. În plus, Procuratura a acuzat-o pe dna Lan că le-a ordonat direct subordonaților săi să comită numeroase încălcări.

Reprezentantul Procuraturii Populare deține dreptul de a intenta procese în instanță. (Foto: Hai Long).

Acțiunile inculpaților sunt deosebit de periculoase pentru societate, producându-se pe o perioadă lungă de timp, în mod continuu, iar acțiunile acestui inculpat constituie premisa pentru ca alți inculpați să comită infracțiuni. În special, inculpatul Truong Khanh Hoang (director general interimar al SCB) este persoana care a primit polița de la dna Lan, i-a îndrumat pe subordonați să gestioneze fluxuri monetare „false” și a emis obligațiuni cu încălcarea legii. Dna Ngo Thanh Nha (cumnata dnei Lan) a fost acuzată de Procuratura Poporului că a semnat un contract pentru ca An Dong Company să emită obligațiuni în valoare de aproape 25.000 de miliarde VND, cu încălcarea legii. În ceea ce privește ceilalți inculpați, Procuratura Poporului a stabilit că aceștia au ajutat-o ​​pe dna Truong My Lan să defraudeze și să însușească proprietăți. În ceea ce privește infracțiunea de spălare de bani, reprezentantul Procuraturii Populare a declarat că, pentru a ascunde originea banilor și a legaliza suma de peste 415.000 de miliarde de VND „furate” de la SCB, dna Truong My Lan și-a ordonat subordonaților săi să pună în aplicare numeroase trucuri de „spălare de bani”. Rezultatele anchetei au stabilit că suma de 415.000 de miliarde de VND „furate” de la SCB a fost retrasă și transferată prin sute de conturi personale și juridice pentru a fi utilizată sub îndrumarea dnei Lan. Potrivit Procuraturii Populare, dna Truong My Lan a jucat rolul principal în infracțiunea de spălare de bani, iar alți inculpați au jucat rolul de complici. Unul dintre complicii care au ajutat-o ​​pe dna Lan să spele bani a fost dl Chu Lap Co (soțul inculpatei Lan). În consecință, acest inculpat a folosit 33 de miliarde de VND de origine infracțională. În ceea ce privește infracțiunea de transport ilegal de valută peste graniță, Procuratura Poporului a stabilit că dna Lan și complicii săi au transferat 1,5 milioane USD în străinătate și au primit 3 milioane USD din străinătate în Vietnam. Potrivit Procuraturii Poporului, rechizitoriul împotriva lui Truong My Lan și a complicilor și complicilor săi a fost împotriva persoanei corecte, a infracțiunii corecte și nu a unei condamnări pe nedrept. Domnul Chu Lap Co a fost propus să fie condamnat la 24-30 de luni de închisoare. Dna Lan și numeroșii complici au fost condamnați cu circumstanțe agravante pentru săvârșirea infracțiunii de 2 sau mai multe ori, folosind trucuri sofisticate. În plus, Procuratura a recunoscut circumstanțele atenuante ale proprietarei Van Thinh Phat, cum ar fi mărturisirea sinceră și numeroasele contribuții aduse societății... Potrivit acuzării, inculpata Truong My Lan are peste 60 de ani și a fost de acord să folosească toate bunurile sale pentru a remedia consecințele, dar în acest caz, consecințele sunt deosebit de mari, afectând grav ordinea socială, astfel încât este necesară o pedeapsă corespunzătoare. Pe baza analizei de mai sus, Procuratura a propus ca completul de judecată să o condamne pe inculpata Truong My Lan la închisoare pe viață pentru infracțiunea de însușire frauduloasă de bunuri, 12-13 ani de închisoare pentru infracțiunea de spălare de bani și 8-9 ani de închisoare pentru infracțiunea de transport ilegal de valută peste frontieră. Pedeapsa totală propusă pentru ea este de închisoare pe viață. În faza 1, proprietara casei Van Thinh Phat a fost condamnată la moarte pentru infracțiunea de delapidare de bunuri și se află în așteptarea apelului. În legătură cu acest caz, s-a propus condamnarea inculpatului Truong Hue Van (nepoata doamnei Lan) la 6-7 ani de închisoare; Ngo Thanh Nha a fost condamnată la 7-8 ani de închisoare pentru fraudă și însușire de bunuri. S-a recomandat condamnarea domnului Chu Lap Co la 24-30 de luni de închisoare pentru spălare de bani. Ceilalți inculpați au fost recomandați la pedepse între 30 de luni și 27 de ani de închisoare. În materie civilă, Procuratura Poporului a solicitat completului de judecată să îl țină pe inculpatul Truong My Lan la răspundere pentru compensarea tuturor daunelor suferite în acest caz. În același timp, să continue confiscarea bunurilor imobiliare și a activelor aferente doamnei Lan pentru a remedia consecințele. În timpul interogatoriului în instanță, toți inculpații care l-au ajutat pe Truong My Lan au recunoscut săvârșirea infracțiunii, așa cum se menționează în rechizitoriu. În același timp, aceste persoane au mai declarat că sunt doar angajați, nu au beneficiat de nicio obligațiune și s-au pocăit, așa că au solicitat completului de judecată să ia în considerare reducerea pedepselor. Inculpata Truong My Lan a declarat că nu a propus politica de emitere de obligațiuni și nu a intenționat să defraudeze și să însușească proprietăți. În același timp, inculpata a propus soluții pentru remedierea consecințelor pentru deținătorii de obligațiuni.

Dna Truong My Lan în instanță. (Foto: Hai Long).

Prezentând instanței un plan de remediere a consecințelor pentru deținătorii de obligațiuni, dna Lan a declarat că, pe lângă cele 21.000 de miliarde VND recuperate în prima fază, în timpul anchetei din a doua fază, familia sa și Grupul Van Thinh Phat au plătit peste 386 de miliarde VND. Ea a continuat să solicite instanței recuperarea a peste 17.000 de miliarde VND de care unele bănci au beneficiat din banii proveniți din emisiunea de obligațiuni. În același timp, ea a spus că va folosi proiectul 6A din districtul Binh Chanh, în valoare de peste 20.000 de miliarde VND, proiectul Amigo din districtul 1, în valoare de 3 ori mai mare decât Times Square, și o serie de active care sunt confiscate, blocate și împiedicate pentru a remedia consecințele. Dosarul cauzei arată că dnei Truong My Lan i-au fost confiscate 2 genți Hermès albino de către Agenția de Investigații a Ministerului Securității Publice . În instanță, proprietara magazinului Van Thinh Phat a declarat că dorește să recupereze cele 2 genți ca suveniruri pentru copiii și nepoții săi.

Dantri.com.vn

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm