Dnei Truong My Lan i s-a recomandat închisoarea pe viață.
Báo Dân trí•04/10/2024
(Ziarul Dan Tri) - Dna Truong My Lan și complicii săi au delapidat 30.000 de miliarde de VND de la 35.824 de victime prin emisiunea de obligațiuni. Procuratura a propus o condamnare pe viață pentru președinta partidului Van Thinh Phat.
După mai bine de două săptămâni de muncă, în dimineața zilei de 4 octombrie, Procuratura a propus pedepse pentru inculpata Truong My Lan (fosta președintă a consiliului de administrație al grupului Van Thinh Phat) și 33 de complici.
În cadrul dosarului în cauză, dna Lan și 33 de complici sunt acuzați de infracțiunile de însușire frauduloasă de active (30.000 de miliarde VND de la 35.824 de deținători de obligațiuni), spălare de bani (445.768 de miliarde VND) și transport ilegal de valută peste graniță (4,5 miliarde USD). Procuratura consideră că acțiunile sunt deosebit de periculoase. Potrivit procurorilor, din 2018, inculpatul Truong My Lan s-a întâlnit cu lideri cheie ai SCB Bank și Tan Viet Securities pentru a emite obligațiuni ale patru companii. Folosind metode frauduloase, dna Lan și complicii săi au vândut obligațiuni către aproape 36.000 de victime, însușindu-și peste 30.000 de miliarde VND și folosind banii în alte scopuri decât cele prevăzute. Reprezentantul procurării a stabilit că dna Truong My Lan controla și gestiona toate activitățile Van Thinh Phat. În timpul interogatoriului, inculpata Lan a susținut că nu a inițiat emiterea de obligațiuni, dar procuroarea a stabilit că această afirmație este nefondată. În plus, procuratura a acuzat-o pe dna Lan că le-a ordonat direct subordonaților săi să comită numeroase încălcări. Reprezentantul Parchetului deține puterea de a intenta urmărirea penală în instanță. (Foto: Hai Long). Acțiunile inculpaților au fost deosebit de periculoase pentru societate, producându-se pe o perioadă lungă de timp și în mod continuu. Acțiunile unui inculpat au servit drept premisă pentru ca altul să comită infracțiuni. Mai exact, inculpatul Truong Khanh Hoang (director general interimar al SCB) a primit instrucțiuni de la dna Lan, care le-a ordonat subordonaților să creeze fonduri „fictive” și să emită obligațiuni, încălcând legea. Dna Ngo Thanh Nha (cumnata dnei Lan) a fost acuzată de Procuratură că a semnat un contract care permitea companiei An Dong să emită obligațiuni în valoare de aproape 25.000 de miliarde VND, încălcând legea. În ceea ce privește ceilalți inculpați, Procuratura a stabilit că aceștia au ajutat-o pe dna Truong My Lan să defraudeze și să deturneze active. În ceea ce privește acuzația de spălare de bani, reprezentantul Procuraturii a declarat că, pentru a ascunde originea banilor și a legitima cele peste 415.000 de miliarde VND „delapidate” de la SCB, dna Truong My Lan le-a ordonat subordonaților săi să pună în aplicare diverse scheme de spălare de bani. Ancheta a stabilit că cele 415 trilioane de VND delapidate de la SCB au fost transferate prin intermediul a sute de conturi ale unor persoane fizice și juridice, pentru a fi utilizate sub îndrumarea doamnei Lan. Potrivit Procuraturii, doamna Truong My Lan a jucat rolul principal în infracțiunea de spălare de bani, în timp ce ceilalți inculpați au acționat ca și complici. Unul dintre complicii care au ajutat-o pe doamna Lan să spele bani a fost domnul Chu Lap Co (soțul doamnei Lan). Acesta ar fi folosit 33 de miliarde de VND obținute prin activități infracționale. În ceea ce privește infracțiunea de transport ilegal de valută peste graniță, Procuratura a stabilit că doamna Lan și complicii săi au transferat 1,5 milioane USD în străinătate și au primit 3 milioane USD din străinătate în Vietnam. Potrivit Procuraturii, rechizitoriul împotriva lui Truong My Lan și a complicilor săi este corect, identificând persoanele și infracțiunile potrivite, fără nicio condamnare pe nedrept. Domnule Chu Lap Co i s-a recomandat o pedeapsă de 24-30 de luni de închisoare. Doamna Lan și mai mulți complici au fost supuși unor circumstanțe agravante pentru comiterea infracțiunii de două sau mai multe ori și utilizarea unor metode sofisticate. În plus, procurorul a reținut circumstanțe atenuante pentru proprietara Van Thinh Phat, cum ar fi mărturisirea sinceră a acesteia și numeroasele contribuții aduse societății. Potrivit acuzării, inculpata Truong My Lan are peste 60 de ani și a fost de acord să își folosească toate bunurile pentru a compensa daunele, însă, în acest caz, consecințele cauzate au fost excepțional de mari și au afectat grav ordinea socială, astfel încât este necesară o pedeapsă corespunzătoare. Pe baza analizei de mai sus, procurorul a propus ca instanța să o condamne pe inculpata Truong My Lan la închisoare pe viață pentru infracțiunea de fraudă și însușire de bunuri, 12-13 ani de închisoare pentru spălare de bani și 8-9 ani de închisoare pentru transport ilegal de valută peste graniță. Pedeapsa combinată propusă este închisoarea pe viață. În faza 1, proprietara Van Thinh Phat a fost condamnată la moarte pentru delapidare și așteaptă apelul. În ceea ce privește cazul, inculpatei Truong Hue Van (nepoata doamnei Lan) i s-a propus o pedeapsă de 6-7 ani de închisoare. Ngo Thanh Nha a fost condamnată la 7-8 ani de închisoare pentru fraudă și însușire de bunuri. Lui Chu Lap Co i s-a recomandat o pedeapsă de 24-30 de luni de închisoare pentru spălare de bani. Restului inculpaților li s-au recomandat pedepse cuprinse între 30 de luni și 27 de ani de închisoare. În materie civilă, Procuratura a solicitat instanței să-l țină pe inculpatul Truong My Lan responsabil pentru compensarea tuturor daunelor din dosar. Simultan, au solicitat continuarea confiscării bunurilor imobiliare și a activelor aferente doamnei Lan pentru a atenua consecințele. În timpul interogatoriului din cadrul procesului, toți inculpații care l-au ajutat pe Truong My Lan au recunoscut faptele penale pretinse în rechizitoriu. De asemenea, aceștia au declarat că sunt simpli angajați, nu au beneficiat de pe urma infracțiunii și și-au exprimat regretul, solicitând instanței să ia în considerare circumstanțe atenuante. Inculpata Truong My Lan a mărturisit că nu a inițiat emiterea de obligațiuni și că nu a avut intenția de a defrauda și de a deturna active. De asemenea, a prezentat opțiuni pentru atenuarea consecințelor pentru deținătorii de obligațiuni. Dna Truong My Lan la tribunal. (Foto: Hai Long). Prezentându-și în instanță planul de atenuare a consecințelor pentru deținătorii de obligațiuni, dna Lan a declarat că, pe lângă cele 21.000 de miliarde VND recuperate în prima fază, familia sa și Grupul Van Thinh Phat au rambursat deja peste 386 de miliarde VND în timpul celei de-a doua faze a anchetei. Ea a solicitat, de asemenea, instanței să recupereze peste 17.000 de miliarde VND pe care le-au primit mai multe bănci, provenind din venituri din emisiunea de obligațiuni. De asemenea, ea a declarat că va folosi proiectul 6A din districtul Binh Chanh, evaluat la peste 20.000 de miliarde VND, proiectul Amigo din Districtul 1, în valoare de trei ori mai mare decât Times Square, și o serie de alte active aflate în prezent sub sechestru, înghețare și ordonanță judecătorească pentru a atenua consecințele. Dosarele arată că dnei Truong My Lan i-au fost confiscate două genți Hermès albinoși de către agenția de investigații a Ministerului Securității Publice . În instanță, proprietara Grupului Van Thinh Phat a declarat că dorește să recupereze cele două genți ca suveniruri pentru copiii și nepoții săi.
Comentariu (0)