Angajat bancar arestat pentru fraudă și deturnare de 4 miliarde VND.

Pe 6 noiembrie, Departamentul de Poliție Criminală al Poliției orașului Da Nang a emis o decizie de inițiere a urmăririi penale, de punere sub acuzare și arestare a lui Nguyen Tai (27 de ani, domiciliat în secția Thanh Khe Tay, districtul Thanh Khe, orașul Da Nang) pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”.

Investigațiile inițiale au relevat faptul că Tài era angajat al AB Bank (sucursala Da Nang), iar domnul Trần Văn P. (61 de ani, domiciliat în districtul Hai Chau, Da Nang) colaborase anterior la numeroase tranzacții de refinanțare a creditelor bancare, făcând astfel cunoștință cu acesta.

Totuși, deoarece Nguyen Tai împrumutase anterior bani de la mulți oameni și nu a putut să-i ramburseze la termenul limită, i-a venit ideea de a-l înșela pe domnul Tran Van P.

Pe 27 martie 2024, Tài l-a mințit pe domnul Trần Văn P., susținând că are nevoie să împrumute 4 miliarde de VND pentru a rambursa creditele bancare ale părinților și rudelor sale.

Poliția orașului Da Nang i-a comunicat deciziile lui Nguyen Tai.

Pentru a câștiga încredere, Tài i-a trimis domnului P. imagini cu două certificate de drept de folosință pe teren: unul aparținând părinților săi biologici, iar celălalt altcuiva care era ipotecat la AB Bank.

Având în vedere că a lucrat cu el de multe ori înainte, domnul P. a avut încredere în el și a transferat în repetate rânduri aproximativ 4 miliarde de VND în contul bancar al tatălui lui Tài, domnul Nguyễn V., deschis la AB Bank.

După ce a primit banii, Tài i-a folosit pe toți pentru a-și achita datoriile față de cei de la care împrumutase anterior.

După ce își folosise toți banii pentru a achita datoriile, Tài nu a reușit să găsească fondurile necesare pentru a-i rambursa datoria domnului P. la termenul limită de plată. Drept urmare, domnul P. a descoperit situația și a raportat-o ​​poliției.

Pe baza documentelor și probelor colectate, Departamentul de Poliție Criminală al Poliției orașului Da Nang a inițiat un dosar penal, l-a pus sub acuzare pe suspect și l-a reținut pe Nguyen Tai pentru investigații suplimentare și procesare în conformitate cu legea.

Chau Thu

Sursă: https://vtcnews.vn/bat-nhan-vien-ngan-hang-lua-dao-chiem-doat-4-ty-dong-ar905923.html