Director general arestat pentru fraudarea și delapidarea a 1 miliard de VND din vânzarea unui proiect

Pe 20 iunie, conform informațiilor furnizate de Agenția de Poliție de Investigații a Poliției din Provincia Quang Ninh , unitatea a emis recent o decizie de urmărire penală a cazului, de urmărire penală a acuzaților și de executare a unui ordin de reținere temporară a domnului Nguyen Manh Hai, director general al Societății pe Acțiuni Thinh Phat, pentru infracțiunea de fraudă și însușire de proprietate, în conformitate cu prevederile articolului 174, alineatul 4, din Codul Penal.

Nguyen Manh Hai lucrează cu agenția de investigații

Anterior, pe 22 februarie, Agenția de Investigații a Poliției din provincia Quang Ninh a primit și verificat plângerea penală a domnului Pham Van Toan (44 de ani, domiciliat pe strada Thai Binh nr. 8, sectorul Tan Binh, orașul Hai Duong, provincia Hai Duong), care îl acuza pe Nguyen Manh Hai (54 de ani) de fraudă și însușire de bunuri, prin semnarea unui contract de transfer al dreptului de utilizare a terenului nr. 09-LK06, aparținând proiectului grupului de locuințe din Zona 4B, sectorul Quang Hanh, orașul Cam Pha (Quang Ninh).

Ulterior, Agenția Poliției de Investigații din provincia Quang Ninh a investigat cazul și a stabilit că, la 9 august 2019, Comitetul Popular al provinciei Quang Ninh a aprobat politica de investiții pentru proiectul de construcție a infrastructurii urbane și de afaceri din Zona 4B, sectorul Quang Hanh (orașul Cam Pha), sub forma licitației drepturilor de utilizare a terenurilor.

Aflând că Comitetul Popular al orașului Cam Pha pregătea să scoată la licitație drepturile de utilizare a terenurilor pentru proiectul menționat anterior, Nguyen Manh Hai a furnizat informații false despre compania pe acțiuni Thinh Phat, al cărei director general este Hai, care deține un proiect de construcție a infrastructurii urbane și un proiect comercial în Zona 4B, sectorul Quang Hanh, orașul Cam Pha.

După aceea, Hai a trimis lista de prețuri și diagrama proiectului domnului Pham Van Toan și a semnat un contract de transfer al drepturilor de utilizare a terenurilor cu această persoană la 5 iunie 2022. Este de menționat că proiectul menționat mai sus nu îndeplinește condițiile pentru exploatare comercială; în același timp, Societatea pe Acțiuni Thinh Phat nu are drepturi asupra acestui proiect.

Cu ajutorul trucului menționat mai sus, Nguyen Manh Hai a înșelat și a însușit 1 miliard de VND de la domnul Pham Van Toan. Agenția Poliției de Investigații din provincia Quang Ninh extinde ancheta în acest caz.

Sursă: https://thanhnien.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong-185240620204833335.htm

Sursă: https://www.vietnam.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong/