Director general arestat pentru vânzarea frauduloasă a unui proiect și delapidarea a 1 miliard de VND.

Pe 20 iunie, informațiile de la Departamentul de Poliție de Investigații din provincia Quang Ninh au indicat că a fost emisă o decizie de inițiere a unui dosar penal, de punere sub acuzare a suspectului și de executare a unui ordin de reținere provizorie împotriva domnului Nguyen Manh Hai, director general al Societății pe Acțiuni Thinh Phat, pentru infracțiunea de fraudă și însușire de proprietate, așa cum este prevăzut la articolul 174, alineatul 4, din Codul Penal.

Nguyen Manh Hai cooperează cu agenția de anchetă.

Anterior, pe 22 februarie, Agenția de Investigații Criminale a Poliției Provinciale Quang Ninh a primit și verificat o plângere penală de la domnul Pham Van Toan (44 de ani, domiciliat pe strada Thai Binh nr. 8, sectorul Tan Binh, orașul Hai Duong, provincia Hai Duong), care îl acuza pe Nguyen Manh Hai (54 de ani) de fraudă și însușire de bunuri prin semnarea unui contract pentru transferul drepturilor de folosință a terenului pentru parcela nr. 09-LK06 din zona proiectului de locuințe 4B, sectorul Quang Hanh, orașul Cam Pha (Quang Ninh).

Ulterior, Departamentul de Poliție de Investigații din provincia Quang Ninh a investigat cazul și a stabilit că, la 9 august 2019, Comitetul Popular al provinciei Quang Ninh a aprobat planul de investiții pentru construcția și dezvoltarea infrastructurii urbane în zona 4B, cartierul Quang Hanh (orașul Cam Pha), prin licitația drepturilor de utilizare a terenurilor.

Aflând că Comitetul Popular al orașului Cam Pha se pregătea să scoată la licitație drepturile de utilizare a terenurilor pentru proiect, Nguyen Manh Hai a furnizat informații false, susținând că societatea pe acțiuni Thinh Phat, al cărei director general era Hai, avea un proiect de construire și exploatare a infrastructurii urbane în zona 4B, sectorul Quang Hanh, orașul Cam Pha.

Ulterior, Hai a trimis lista de prețuri și diagramele proiectului domnului Pham Van Toan și a semnat cu acesta un contract de transfer al drepturilor de utilizare a terenurilor la 5 iunie 2022. În special, proiectul menționat anterior nu îndeplinea încă condițiile pentru exploatare comercială; în plus, Thinh Phat Joint Stock Company nu avea niciun drept asupra acestui proiect.

Folosind tacticile menționate mai sus, Nguyen Manh Hai a defraudat și a deturnat 1 miliard de VND de la domnul Pham Van Toan. Departamentul de Investigații Criminale al Poliției Provinciale Quang Ninh își extinde ancheta în acest caz.

Sursă: https://thanhnien.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong-185240620204833335.htm

Sursă: https://www.vietnam.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong/