Autoritățile au blocat 4,4 trilioane de VND în tranzacții suspectate de fraudă.

VTV.vn - Sistemul de avertizare SIMO a ajutat clienții să blocheze proactiv peste 4,4 trilioane de VND în tranzacții suspectate de fraudă, contribuind la protejarea bunurilor oamenilor.

Banca de Stat a Vietnamului a declarat că implementarea Proiectului 06 și transformarea digitală a sectorului bancar continuă să dea numeroase rezultate pozitive, în special în prevenirea fraudelor și dezvoltarea plăților fără numerar.

Un aspect important este faptul că Sistemul Informatic de Gestionare, Monitorizare și Prevenire a Fraudelor în Plăți (SIMO) a trimis alerte către peste 4 milioane de clienți cu privire la tranzacțiile care prezintă semne de risc, începând cu jumătatea lunii.

În special, după primirea avertismentului, peste 1,3 milioane de clienți au întrerupt sau anulat în mod proactiv tranzacțiile, prevenind astfel o valoare totală a tranzacțiilor de până la 4,4 trilioane de VND.

Acest lucru este considerat o dovadă clară a eficacității transformării digitale în protejarea activelor și a drepturilor legitime ale cetățenilor, contribuind totodată la sporirea siguranței întregului sistem bancar.

Potrivit unui reprezentant al Băncii de Stat a Vietnamului, cadrul legal continuă să fie îmbunătățit printr-o serie de documente importante, precum Legea privind combaterea spălării banilor, Legea privind instituțiile de credit, Decretul privind plățile fără numerar și, în special, Decretul 94 privind mecanismul de testare controlată (Sandbox) pentru noile tehnologii financiare.

Verificarea biometrică cu succes a peste 163,39 milioane de înregistrări ale clienților prin intermediul cardurilor de identitate cu cip încorporat și VNeID reprezintă un pas semnificativ înainte, contribuind la eliminarea conturilor false și la crearea unui ecosistem financiar transparent și echitabil.

Sursă: https://vtv.vn/chan-44-nghin-ty-dong-giao-dich-nghi-gian-lan-100260525092755245.htm