Transferul a 500 de milioane necesită introducerea datelor personale începând cu 1 noiembrie

QNgTV - Conform Circularei 27 emise de Banca de Stat, începând cu 1 noiembrie, tranzacțiile de transfer de bani de mare valoare vor trebui să respecte noile reglementări ale Băncii de Stat privind furnizarea informațiilor personale și a datelor tranzacțiilor.

Transferul a 500 de milioane necesită introducerea datelor personale începând cu 1 noiembrie

Mai exact, toate tranzacțiile electronice interne cu o valoare de 500 de milioane VND sau mai mult și tranzacțiile internaționale cu o valoare de 1.000 USD sau echivalentul acestora trebuie să furnizeze informații personale complete ale expeditorului și destinatarului. Instituțiile financiare și intermediarii de plăți trebuie să stocheze și să raporteze în detaliu numele, numărul de identificare, adresa, scopul tranzacției, contul beneficiarului și codul de referință al tranzacției.

În cazul detectării unor semne sau suspiciuni neobișnuite legate de spălarea banilor sau finanțarea terorismului, banca are dreptul de a suspenda sau de a refuza efectuarea tranzacției. Banca de Stat permite, de asemenea, o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2025 pentru ca unitățile să se desfășoare și să finalizeze procedurile tehnice.

Sursă: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html