Poliția din Lai Chau a arestat 12 persoane implicate în fraudă online.

NDO - Pentru prima dată, Poliția Provincială Lai Chau, în coordonare cu autoritățile cambodgiene, a rezolvat un caz și a arestat 12 persoane implicate în fraudă online în timp ce operau în Cambodgia.

Conform dosarului cauzei, la 11 iunie 2024, domnul Nguyen Van Phuong, născut în 1974, domiciliat în zona rezidențială 32, orașul Tan Uyen, districtul Tan Uyen, provincia Lai Chau , a raportat poliției districtuale că a fost înșelat.

Mai exact, din cauza nevoii sale de a cumpăra o mașină, în perioada 3-10 iunie 2024, a comandat prin lichidare vamală un Ford Everest Titanium 2.0AT la un preț de 266,7 milioane VND de la Vietnam Nam Mien Trung - Ninh Thuan Limited Liability Company, prin intermediul site-ului web și al paginii de Facebook a companiei.

După patru transferuri bancare, domnul Phuong și-a dat seama că fusese înșelat și a pierdut 200.100.000 VND.

La primirea informațiilor, conducerea Agenției de Investigații a Poliției Districtuale Tan Uyen a stabilit că acesta este un caz deosebit de grav, cu elemente străine și activități transfrontaliere. Aceștia s-au raportat Direcției de Poliție Provincială pentru a stabili Cazul Special nr. 924L, cu participarea Poliției Districtuale Tan Uyen, a Departamentului de Poliție Criminală și a altor departamente funcționale ale Poliției Provinciale, pentru a concentra forțele maxime și metodele profesionale pentru a investiga, verifica și aresta suspecții.

Poliția din Lai Chau îi transportă pe suspecți din Cambodgia înapoi în Lai Chau.

Prin verificare și urmărire, agenția de anchetă a identificat persoana direct responsabilă pentru însușirea frauduloasă de bunuri ca fiind Duong Van Thanh, născut în 1986, domiciliat în cătunul Tan My 1, comuna Tan Quang, orașul Song Cong, provincia Thai Nguyen , care își desfășoară activitatea în prezent în Cambodgia.

Direcția de Poliție Provincială a emis o decizie de inițiere a unui dosar penal pentru fraudă și însușire de bunuri și a emis un mandat special de percheziție pe numele lui Duong Van Thanh.

Pe 12 septembrie, grupul de lucru l-a arestat pe Duong Van Thanh în timp ce intra în Vietnam dinspre Cambodgia.

În timpul interogatoriului la agenția de investigații, Thạnh a mărturisit că grupul fraudulos, condus de el, a folosit tactica de a vinde mașini lichidate prin vamă la prețuri mici, înșelând numeroase victime vietnameze cu peste 6 miliarde VND. Thạnh însuși a primit un onorariu de 16.300 USD de la liderul grupării.

Reprezentanții echipei de anchetă au furnizat informații despre caz.

În cazul domnului Nguyen Van Phuong, după ce au furat banii, grupul de autori i-a transferat în 86 de conturi la 17 bănci diferite pentru a șterge orice urmă a fondurilor.

Între 17 septembrie și 20 octombrie 2024, grupul special de lucru a continuat să aresteze încă cinci persoane din grupul lui Thanh.

Pe baza declarațiilor celor șase persoane arestate și a altor documente, agenția de anchetă a inițiat urmărirea penală împotriva acestor persoane.

Printr-o investigație amplă, s-a stabilit că complicii celor șase inculpați menționați anterior se ascund în camera 6-808, clădirea 6, zona Venus 2, orașul Ba Vet, provincia Svay Rieng (Cambodgia), și sunt suspectați că continuă să exploateze spațiul cibernetic în scopuri frauduloase.

Directorul adjunct al Poliției Provinciale Lai Chau a răspuns la întrebări și a oferit presei informații despre incident.

Conducerea Departamentului de Poliție Provincial Lai Chau a raportat autorităților competente, propunând înființarea unui grup de lucru condus de colonelul Pham Hai Dang, director adjunct al Departamentului de Poliție Provincial Lai Chau, cu participarea unităților profesionale din cadrul Ministerului Securității Publice, care să se deplaseze în Regatul Cambodgiei pentru a verifica și prinde suspecții în acest caz.

Aceasta este prima dată când Poliția Provincială Lai Chau a trimis o forță specială pentru a prinde infractori în străinătate.

Scrisori de laudă din partea președintelui Comitetului Popular al provinciei Lai Chau au fost înmânate membrilor echipei speciale de anchetă.

Prin măsuri de investigație profesionale, grupul de lucru și autoritățile relevante din Cambodgia au arestat direct grupul de suspecți și au extrădat cu succes 12 persoane vietnameze implicate în operațiune în afara zonei restricționate. Pe 25 decembrie 2024, autoritățile cambodgiene i-au predat pe cei 12 suspecți Poliției Provinciale Lai Chau.

Până în prezent, 18 persoane au fost arestate, împreună cu numeroase probe și documente valoroase care vor ajuta la investigarea și urmărirea penală a acestor persoane.

Anchetele inițiale au identificat suspecții care au delapidat 3,95 miliarde de VND de la 52 din 200 de victime din 29 de provincii și orașe la nivel național. Ancheta este în curs de desfășurare și este extinsă.

Recunoscând rezultatele inițiale ale anchetei, în dimineața zilei de 28 decembrie, președintele Comitetului Popular al provinciei Lai Chau a trimis o scrisoare de laudă și a acordat o primă specială echipei de anchetă.

Sursă: https://nhandan.vn/cong-an-lai-chau-bat-12-doi-tuong-lua-dao-qua-mang-post853048.html