Poliția din Ho Chi Minh a lansat un dosar de fraudă la Sam Group

(NLDO) - Poliția din orașul Ho Chi Minh a stabilit că conducerea Sam Group a comis o fraudă, însușind peste 16,3 miliarde VND de la numeroși clienți.

Pe 3 octombrie, poliția din orașul Ho Chi Minh a anunțat că a inițiat un caz de „însușire frauduloasă de bunuri” care a avut loc la Sam Group Corporation.

Până în prezent, Poliția din Ho Chi Minh are suficiente motive pentru a stabili că Tran Van Quy (președintele consiliului de administrație al Sam Group), Le Ngoc Thach (director general) și Le Van Xa (director) au comis fraudă și au însușit bunurile mai multor persoane.

Poliția din orașul Ho Chi Minh a stabilit că Sam Group a înființat un proiect fantomă pentru a comite fraude.

Suma totală de bani delapidată a fost stabilită la peste 16,3 miliarde VND prin intermediul contractelor de depozit, voucherelor de rezervare și formularelor de înregistrare a transferului de terenuri și apartamente.

Conform rezultatelor anchetei inițiale, compania Sam Group nu deține documente legale referitoare la terenuri și nu i s-a acordat o poliță de investiții sau un certificat de investiții în provincia Lam Dong .

Cu toate acestea, Le Van Xa a semnat numeroase contracte de depozit cu clienți, promițând să transfere terenuri aparținând proiectelor „Sam World Dambri Villa Area”, „Sam Hills Loc Quang” și „Sam World Loc Quang” din orașul Bao Loc și districtul Bao Lam, provincia Lam Dong (veche).

Depozitul a fost transferat de către victime în contul Sam Group și în contul lui Tran Van Quy. După ce a primit banii, Sam Group nu a semnat contractul așa cum a fost convenit, ci a retras întreaga sumă pentru a o folosi în alte scopuri.

Pentru a servi anchetei și a asigura drepturile victimelor, Departamentul de Poliție al orașului Ho Chi Minh solicită ca oricine este victimă a companiei Sam Group să contacteze Departamentul de Poliție de Investigații al Departamentului de Poliție al orașului Ho Chi Minh înainte de 8 octombrie 2025 pentru soluționarea cazului în care se află, conform reglementărilor.

Adresă de contact: Agenția de Investigații a Poliției din orașul Ho Chi Minh, nr. 14 Doan Nhu Hai, sectorul Xom Chieu, orașul Ho Chi Minh; număr de telefon: 0693187783 sau numărul de telefon al ofițerului responsabil: 0903852528.

Sursă: https://nld.com.vn/cong-an-tp-hcm-khoi-to-vu-an-lua-dao-tai-sam-group-196251003093024947.htm