Poliția din Ho Chi Minh a inițiat o anchetă penală privind un caz de fraudă la Sam Group.

(NLDO) - Poliția din orașul Ho Chi Minh a stabilit că conducerea Sam Group a comis o fraudă, însușind peste 16,3 miliarde VND de la numeroși clienți.

Pe 3 octombrie, Poliția orașului Ho Chi Minh a anunțat că a inițiat un dosar penal pentru „însușire frauduloasă de bunuri” care a avut loc la compania pe acțiuni Sam Group.

Până în prezent, Poliția din orașul Ho Chi Minh are suficiente motive pentru a stabili că Tran Van Quy (președintele consiliului de administrație al Sam Group), Le Ngoc Thach (director general) și Le Van Xa (director) au comis fraudă și au deturnat active de la mai multe persoane.

Poliția din orașul Ho Chi Minh a stabilit că Sam Group a creat un proiect fictiv pentru a comite fraudă.

Suma totală de bani delapidată a fost stabilită la peste 16,3 miliarde VND prin diverse formulare, cum ar fi contracte de depozit, chitanțe de rezervare și formulare de înregistrare a transferului de terenuri/apartamente.

Conform investigațiilor inițiale, compania Sam Group nu deține documente legale legate de terenuri și nu i s-a acordat o aprobare de investiție sau un certificat de investiție în provincia Lam Dong .

Cu toate acestea, Le Van Xa a semnat numeroase contracte de depozit cu clienți, promițând să transfere parcele de teren din proiectele „Sam World Dam'ri Villa Area”, „Sam Hills Loc Quang” și „Sam World Loc Quang” din orașul Bao Loc și districtul Bao Lam, provincia Lam Dong (fostă).

Victimele au transferat banii din depozit în contul Sam Group și în contul lui Tran Van Quy. După ce a primit banii, Sam Group nu a semnat contractul așa cum a fost convenit, ci a retras întreaga sumă pentru alte scopuri.

Pentru a facilita ancheta și a proteja drepturile victimelor, Departamentul de Poliție din orașul Ho Chi Minh solicită ca oricine este victimă a companiei Sam Group să contacteze Departamentul de Investigații al Poliției din orașul Ho Chi Minh înainte de 8 octombrie 2025, pentru a-și soluționa cazul conform reglementărilor.

Adresă de contact: Agenția de Investigații a Poliției din orașul Ho Chi Minh, strada Doan Nhu Hai nr. 14, sectorul Xom Chieu, orașul Ho Chi Minh; număr de telefon: 0693187783 sau numărul de telefon al ofițerului responsabil: 0903852528.

Sursă: https://nld.com.vn/cong-an-tp-hcm-khoi-to-vu-an-lua-dao-tai-sam-group-196251003093024947.htm